120.000 Bitcoin milik pro Penipuan Pig-butchering Kamboja: bagaimana bisa disita oleh pemerintah Amerika?

Penulis | Aki Wu berkata Blockchain

Pada 14 Oktober 2025, Pengadilan Federal Brooklyn, New York, membuka dokumen tuntutan yang menunjukkan bahwa Departemen Kehakiman AS baru-baru ini melakukan tindakan penyitaan mata uang kripto terbesar dalam sejarah, menyita sekitar 127.000 Bitcoin, senilai lebih dari 15 miliar dolar AS. Aset Bitcoin yang disita tersebut berasal dari dana penipuan “Kumpulan Pangeran” di Kamboja, yang dipimpin oleh Chen Zhi, yang mengklaim sebagai “bos skema pembunuhan babi”. Pendiri Kumpulan Pangeran Kamboja ini dituduh menggunakan kerja paksa untuk melakukan penipuan investasi mata uang kripto, yang dikenal sebagai penipuan “pembunuhan babi”, dengan keuntungan ilegal mencapai puluhan juta dolar setiap hari. Saat ini, dana Bitcoin yang sangat besar ini disimpan oleh pemerintah AS. Artikel ini akan menguraikan rincian di balik legenda penegakan hukum mata uang kripto lintas negara ini dari segi latar belakang tuntutan, sumber aset, dan tantangan penegakan hukum.

Kerajaan penipuan di balik lapisan emas

Chen Zhi adalah pendiri dan ketua grup “Prince Holding Group” di Kamboja, yang mengklaim menjalankan bisnis properti dan keuangan di lebih dari 30 negara, namun sebenarnya dituduh diam-diam berkembang menjadi salah satu organisasi kriminal multinasional terbesar di Asia Tenggara. Menurut informasi yang diungkap oleh Departemen Kehakiman dan Departemen Keuangan AS, Chen Zhi dan lainnya telah mengoperasikan setidaknya 10 pusat industri penipuan di seluruh Kamboja sejak 2015, menipu korban global untuk berinvestasi dalam investasi kripto palsu, dengan metode yang terkenal dalam beberapa tahun terakhir yaitu “pembunuhan babi”. Penuntut AS menyebut Chen Zhi sebagai otak di balik “kerajaan penipuan online” ini, yang tidak hanya membiarkan kekerasan terhadap karyawan, menyuap pejabat asing untuk perlindungan, tetapi juga membiarkan grupnya menghamburkan hasil penipuan melalui konsumsi mewah, termasuk membeli yacht, pesawat pribadi, bahkan lukisan terkenal Picasso yang dilelang di rumah lelang di New York.

Saat ini, Chen Zhi sendiri masih belum ditangkap, pihak Amerika Serikat telah mengeluarkan pemberitahuan pencarian dan sanksi terhadapnya, status kewarganegaraan ganda Inggris dan Kamboja serta latar belakang politik dan bisnis yang kuat menambah variabel dalam proses ekstradisi selanjutnya. Dan dengan adanya sebuah kerajaan penipuan yang besar seperti ini, tentu ada sistem pencucian uang yang terstruktur di belakangnya.

Oleh karena itu, OFAC untuk memerangi seluruh rantai kepentingan, menerapkan sanksi menyeluruh terhadap 146 target, termasuk organisasi kejahatan transnasional Grup Putra. Di antara mereka, Grup Huione (Huione Group) yang berada di bawah kendali geng kriminal seperti Chen Zhi, sebagai ekosistem finansial dan e-commerce lokal di Kamboja, termasuk HuionePay, pasar perantara di Telegram, secara langsung diidentifikasi oleh Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS (FinCEN) sebagai salah satu rantai inti dari kegiatan pencucian uang utama Grup Putra.

Menurut pengungkapan Departemen Keuangan AS, setidaknya sekitar 4 miliar dolar AS dari dana ilegal telah dicuci melalui jaringan Huawang antara Agustus 2021 hingga Januari 2025, termasuk aliran aset virtual dari pencurian terkait Korea Utara, penipuan investasi kripto, dan kejahatan siber lainnya. Departemen tersebut dalam laporan sanksi serentak terhadap organisasi kejahatan transnasional Prince Group menekankan pemutusan penuh koneksi Huawang Group dengan sistem keuangan AS, lembaga keuangan yang diatur sekarang dilarang untuk membuka akun perwakilan secara langsung atau atas nama Huawang Group, dan harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan bahwa dalam transaksi yang melibatkan Huawang Group, tidak boleh memproses transaksi akun perwakilan dari lembaga bank asing AS, untuk mencegah akses tidak langsung Huawang Group ke sistem keuangan AS.

Terkait hal ini, CEO OKX Star menyatakan bahwa Grup Huione (汇旺) telah menyebabkan dampak negatif yang serius di bidang aset kripto. Mengingat risiko potensialnya, OKX telah menerapkan langkah-langkah pengendalian AML yang ketat untuk transaksi yang melibatkan grup tersebut. Setiap transaksi setoran atau penarikan aset kripto yang terkait dengan Huione akan menjalani investigasi kepatuhan. Berdasarkan hasil investigasi, OKX dapat mengambil langkah-langkah seperti membekukan dana atau menghentikan layanan akun.

Sumber aset: Pendapatan penipuan dan pertambangan Bitcoin

Dari mana angka yang menakjubkan ini, yaitu 127.000 Bitcoin (setara sekitar 15 miliar dolar AS) berasal? Menurut tuduhan Departemen Kehakiman AS, dana tersebut adalah hasil dan alat dari rencana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan oleh Chen Zhi, yang sebelumnya disimpan dalam dompet cryptocurrency yang tidak dikelola, di mana ia memegang kunci pribadi. Uang besar yang diperoleh dari korban ini perlu dicuci dengan hati-hati agar dapat menghindari pemeriksaan regulasi.

Surat gugatan mengungkapkan bahwa Chen Zhi dan rekan-rekannya menginvestasikan hasil penipuan ke dalam bisnis penambangan cryptocurrency yang mereka kendalikan, untuk “mencuci” Bitcoin baru yang tidak memiliki noda kriminal. Dalam proses penambangan yang tampaknya legal ini, uang haram yang awalnya diubah menjadi aset Bitcoin “bersih” yang baru ditambang, sehingga berusaha memutuskan hubungan antara dana dan kejahatan. Strategi pencucian uang ini membuat tambang di bawah grup Taizi terus-menerus menghasilkan Bitcoin, menjadi salah satu saluran penting untuk menyembunyikan hasil kejahatan.

Tuntutan ini menamai sebuah perusahaan pertambangan yang terkait dengan rencana pencucian uang Chen Zhi, yaitu “Lubian Mining Pool”. Lubian pernah menjadi kolam pertambangan Bitcoin yang terkenal di dunia, berkantor pusat di Tiongkok, dan bisnisnya meluas hingga Iran, mengendalikan sekitar 6% dari total daya komputasi Bitcoin global pada puncaknya. Sebagai bagian dari jaringan pencucian uang Chen Zhi, Lubian Mining Pool membantu mengubah dana hasil penipuan menjadi Bitcoin dalam jumlah besar. Namun, sebuah “kasus pencurian” yang aneh pada akhir 2020 membawa Lubian ke dalam misteri. Pada akhir Desember 2020, Lubian melaporkan bahwa mereka telah diserang oleh peretas, dan sejumlah besar Bitcoin dicuri. Menurut data di blockchain, Lubian kehilangan 127,426 Bitcoin yang dipindahkan oleh peretas pada Desember 2020, yang saat itu bernilai sekitar 3,5 miliar dolar. Jumlah BTC yang dicuri oleh peretas sangat besar, sehingga insiden ini sempat menjadi salah satu “kasus pencurian Bitcoin terbesar dalam sejarah”.

Lubian menghilang tidak lama setelah terkena dampak, dan pada Februari 2021 tiba-tiba menutup bisnis kolam tambangnya, sementara lebih dari 120.000 BTC yang dicuri tersebut tidak terdeteksi selama waktu yang lama. Namun, analisis on-chain menunjukkan bahwa 127.426 Bitcoin yang dicuri telah dipindahkan ke sekelompok dompet utama, sehingga apakah hacker eksternal mencuri uang haram Chen Zhi, atau Chen Zhi sendiri yang mengatur pemindahan uang curian dari Lubian masih belum diketahui, namun Bitcoin yang bernilai tinggi ini kemudian terdiam di blockchain, seolah-olah menghilang dari permukaan bumi. Baru setelah bertahun-tahun, keberadaan mereka terungkap.

Lebih dari 120.000 Bitcoin yang dicuri tetap diam selama lebih dari tiga tahun, tanpa tanda-tanda aliran yang jelas di blockchain. Analisis di blockchain menunjukkan bahwa sejak dicuri pada akhir 2020 hingga pertengahan 2024, BTC ini tetap berada di puluhan alamat dompet yang dikendalikan oleh peretas, hingga pada Juli 2024, sekitar 127.000 BTC melakukan transfer terpusat dalam skala besar. Karena alamat-alamat ini sudah terdaftar di dalam komunitas, platform intelijen blockchain seperti Arkham segera mengidentifikasi bahwa Bitcoin besar yang sedang dikumpulkan ini berasal dari aset yang dicuri dalam kasus Lubian Pool pada tahun 2020. Waktu transisi BTC dari tidur ke bergerak sangat menarik, terjadi tepat sebelum penegak hukum lintas negara mulai menyebar jaring.

Ketika Departemen Kehakiman AS mengajukan gugatan penyitaan sipil pada Oktober 2025, dokumen tersebut mencantumkan 25 alamat Bitcoin, menunjukkan bahwa ini adalah tempat penyimpanan BTC yang terlibat sebelumnya. Alamat-alamat ini sepenuhnya cocok dengan alamat peretas dalam kasus pencurian kolam Lubian, artinya, pemerintah AS mengklaim bahwa 127.000 BTC ini adalah hasil pencucian uang oleh Chen Zhi dan rekan-rekannya melalui Lubian, yang merupakan bagian dari dana yang bocor dalam kejadian “pencurian” palsu tahun 2020. Gugatan tersebut lebih lanjut menunjukkan bahwa kunci privat BTC ini awalnya dikuasai oleh Chen Zhi sendiri, tetapi sekarang berada di bawah pengawasan pemerintah AS. Ini berarti bahwa pengumpulan Bitcoin pada bulan Juli sebelumnya kemungkinan dilakukan oleh pemerintah AS.

Apakah teknologi inti Amerika Serikat akan hanya berupa peretasan kekerasan yang sederhana?

Karena promosi transaksi anonim dari kasus Bitcoin di masa lalu, publik secara bertahap menafsirkan “sistem pseudonim” Bitcoin sebagai anonimitas yang kuat, sehingga menimbulkan ilusi bahwa Bitcoin lebih mudah digunakan untuk pencucian uang. Faktanya, transparansi buku besar Blockchain memberikan pandangan “aliran dana” yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi pihak penegak hukum. Penyelidik dapat menggunakan alat analisis berbasis blockchain profesional untuk menghubungkan alamat transaksi yang terpisah menjadi jaringan, mengidentifikasi dompet mana yang milik entitas yang sama, dan pola aliran dana mana yang menunjukkan keanehan. Misalnya, dalam kasus ini, Arkham telah lama memberi label pada alamat dompet Lubian Pool. Ketika sejumlah besar BTC dicuri dan dipindahkan kembali, sistem analisis segera mengaitkan alamat baru dengan label Lubian, sehingga melacak arah uang hasil pencurian Bitcoin. Rekaman yang tidak dapat diubah di blockchain juga memastikan bahwa penipu, meskipun mencoba memindahkan aset bertahun-tahun kemudian, tetap tidak dapat lolos dari pengawasan pihak yang melacak.

Namun, memiliki alamat di blockchain tidak sama dengan menguasai aset, yang lebih penting adalah penguasaan atas kunci privat. Saat ini, belum ada informasi akurat tentang bagaimana pemerintah AS secara spesifik memperoleh kunci privat ini. Menurut penyelidikan Arkham, Lubian Mining Pool tidak menggunakan algoritma acak yang cukup aman untuk menghasilkan kunci privat dompet selama operasinya, dan algoritma pembuatan kuncinya memiliki kelemahan yang dapat diretas dengan kekerasan. Namun, Co-founder Cobo, Shen Yu, menyatakan bahwa lembaga penegak hukum tidak memperoleh kunci privat melalui cara peretasan atau kekerasan, melainkan karena menemukan bahwa ada cacat dalam keacakan saat kunci privat ini dihasilkan. Berdasarkan statistik yang tidak lengkap, lebih dari 220.000 alamat terpengaruh oleh kelemahan ini, dan daftar lengkapnya telah dipublikasikan.

Kunci privat dari dompet ini dihasilkan oleh generator angka acak semu (PRNG) yang cacat. Karena PRNG menggunakan offset dan pola tetap, hal ini meningkatkan prediktabilitas kunci privat. Saat ini, masih ada pengguna yang terus melakukan transfer ke alamat terkait, menunjukkan bahwa risiko celah belum sepenuhnya dihilangkan. Penegak hukum Amerika Serikat dan para ahli siber diduga mungkin juga menguasai teknologi atau petunjuk serupa. Namun, bisa juga pemerintah AS melalui rekayasa sosial, pencarian bukti, memperoleh mnemonic atau hak tanda tangan secara offline, perlahan-lahan mengontrol kunci privat melalui infiltrasi ke kelompok penipuan. Tetapi bagaimanapun, meskipun Chen Zhi sendiri belum ditangkap, 'emas digital' yang dibanggakan oleh kelompok penipuan ini sudah sepenuhnya ditangkap.

Pengajaran bagi kami dengan regulator

Dulu penipu besar yang bebas berkeliaran, kini kehilangan simpanan emas digital; aset kripto yang pernah dianggap sebagai alat pencucian uang, kini justru menjadi alat untuk menuntut pengembalian uang hasil kejahatan. Peristiwa “Bos penipuan Kamboja Bitcoin disita” ini memberikan pelajaran yang mendalam bagi industri dan regulator. Keamanan aset kripto itu sendiri bergantung pada kekuatan kriptografi, setiap celah teknologi dapat dimanfaatkan oleh hacker atau penegak hukum, yang menentukan kepemilikan akhir aset tersebut. Jika ada pembaca yang menggunakan dompet yang menghasilkan kunci privat secara otomatis seperti imtoken, trust wallet, kemungkinan dompet Anda memiliki risiko untuk diretas. Oleh karena itu, semakin banyak kekuatan hukum tradisional mulai mengadopsi teknologi pelacakan on-chain dan pembobolan kriptografi, menghilangkan ilusi para penjahat bahwa mereka dapat menghindari sanksi hukum dengan menggunakan teknologi kripto.