Penipu Bitcoin di Tiongkok dijatuhi hukuman 11 tahun 8 bulan! Inggris mengungkap BTC senilai 6,4 miliar dolar AS

Dikenal sebagai “super penjahat” wanita Tiongkok, Qian Zhiming merencanakan penipuan investasi Bitcoin senilai miliaran dolar AS dan dijatuhi hukuman 11 tahun 8 bulan penjara oleh hakim di London. Pada tahun 2014-2017, Qian Zhiming menipu sekitar 128.000 investor di Tiongkok, kemudian melarikan diri ke Inggris. Pada tahun 2018, polisi Inggris menyita 61.000 BTC dalam penyelidikan pencucian uang, yang kini bernilai 6,4 miliar dolar AS, menjadi kasus penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarah Inggris.

Dari buronan Tiongkok menjadi Ratu rumah mewah di Inggris

(Sumber: Bloomberg)

Menurut laporan Bloomberg, Qian Zhiming adalah dalang di balik sebuah perusahaan investasi ilegal di Tiongkok yang mengumpulkan dana dari sekitar 128.000 investor dari seluruh negeri antara tahun 2014 dan 2017, dengan total dana sebesar 40 miliar yuan RMB (56 miliar dolar AS). Skala penipuan yang mengagumkan ini menjadikannya salah satu skema Ponzi terbesar di Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir. Menurut jaksa, pada tahun 2017, saat otoritas Tiongkok menyerbu acara yang diadakan perusahaan tersebut, Qian Zhiming melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor ke perbatasan Myanmar, berhasil menghindari penangkapan.

Dia menggunakan paspor palsu dari Saint Kitts dan Nevis untuk berkeliling Asia Tenggara dan Eropa, dan akhirnya menetap di Inggris dengan nama samaran Zhang Yadi. Hakim menyatakan bahwa Qian Zhiming “berfoya-foya tanpa batas, bepergian ke sana kemari,” dan secara sengaja menghindari negara-negara yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan Tiongkok. Rute pelariannya yang dirancang matang menunjukkan bahwa dia memiliki pemahaman mendalam tentang sistem hukum internasional dan perjanjian ekstradisi, atau setidaknya mendapatkan bantuan dari penasihat hukum profesional.

Di Inggris, wanita berusia 47 tahun ini menjalani kehidupan mewah, menyewa rumah mewah, dan berencana menjadi “penguasa” dari sebuah negara yang dia sebut “Libeland”. Dia menyewa seorang pegawai restoran cepat saji, Jian Wen, yang tahun lalu dihukum penjara lebih dari enam tahun karena membantu pencucian uangnya. Jaksa menyatakan bahwa Qian Zhiming memanfaatkan Jian Wen dan asistennya, Sheng Ling, untuk menyewa rumah mewah di Dubai, membeli perhiasan dan properti, serta menghamburkan puluhan ribu pound untuk belanja mewah.

Polisi menemukan berbagai perangkat elektronik dan dompet digital di rumah mewahnya di York, yang berisi aset kripto senilai lebih dari 60 juta poundsterling (79 juta dolar AS), sekitar 48.000 pound tunai, dan perhiasan. Perilaku mengubah kekayaan Bitcoin dalam jumlah besar menjadi barang mewah dan properti ini merupakan ciri khas dari kegiatan pencucian uang.

Peristiwa terbesar penyitaan Bitcoin dalam sejarah Inggris

Pada tahun 2018, polisi Inggris menyita 61.000 BTC dalam penyelidikan pencucian uang, yang merupakan jumlah terbesar cryptocurrency yang pernah disita di Inggris, dengan nilai saat ini mencapai 6,4 miliar dolar AS. Setelah vonis, Kepolisian London menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kasus ini melibatkan “penyitaan cryptocurrency terbesar yang pernah dikonfirmasi secara global” dan merupakan kasus kejahatan ekonomi paling kompleks yang pernah diselidiki oleh kepolisian London.

Terobosan dalam kasus ini bermula dari sebuah firma hukum di London yang melaporkan kepada polisi adanya upaya pembelian properti di London menggunakan Bitcoin yang mencurigakan. Polisi kemudian menangkap tersangka Wen Shanggui, yang diduga memiliki 61.000 BTC, dan menahannya. Namun, jaksa menyatakan bahwa Qian Zhiming masih buron dan tinggal di rumah mewah di Skotlandia dan York.

Garis waktu penting kasus ini

2014-2017: Qian Zhiming mengelola perusahaan investasi ilegal di Tiongkok, menipu 128.000 investor

2017: Otoritas Tiongkok menyerbu lokasi kegiatan, Qian Zhiming melarikan diri dengan sepeda motor ke Myanmar

2018: Polisi Inggris menyita 61.000 BTC dan menangkap Wen Shanggui

Februari 2024: Polisi memantau dompet kripto dan menangkap Qian Zhiming di rumah mewah di York

2025: Qian Zhiming dijatuhi hukuman 11 tahun 8 bulan penjara

Pada Februari 2024, Wen Shanggui masih menjalani persidangan. Saat itu, polisi memantau sebuah dompet cryptocurrency dan menemukan 8,2 BTC yang dipindahkan ke dompet tersebut, yang menyebabkan penangkapan Qian Zhiming di rumah mewahnya di York. Metode pelacakan transaksi blockchain ini menunjukkan kemampuan teknologi aparat penegak hukum modern dalam memerangi kejahatan cryptocurrency.

“Kelompok kejahatan terorganisir memanfaatkan cryptocurrency untuk memindahkan, menyembunyikan, dan menginvestasikan keuntungan dari kejahatan serius—namun setiap transaksi crypto meninggalkan jejak,” kata Wil Ryan, kepala Departemen Kejahatan Ekonomi dan Siber di Kepolisian London. Pernyataan ini menegaskan sifat pseudonim Bitcoin, bukan anonim, karena semua transaksi tercatat di blockchain publik, memungkinkan penyelidik berpengalaman melacak aliran dana.

Impian menjadi penguasa Libeland dan keserakahan murni

Jaksa menuduh bahwa Qian Zhiming ingin membeli sebuah rumah besar dan menggunakan Bitcoin senilai 200.000 poundsterling per bulan untuk membayar pengeluaran, agar bisa menjadi “penguasa” Libeland. Libeland adalah sebuah wilayah tak berpenghuni di tepi Sungai Danube, di antara Kroasia dan Serbia. Negara kecil yang dia sebut “negara mikro” ini didirikan pada tahun 2015 dan hingga kini belum diakui secara resmi oleh negara manapun.

Ambisi Qian Zhiming terhadap Libeland mengungkapkan tujuan akhir dari rencananya: menjadi “penguasa” dari sebuah negara yang tidak diakui secara internasional, mungkin berharap mendapatkan kekebalan diplomatik atau perlindungan hukum tertentu. Meskipun rencana ini secara hukum tidak berdasar, hal ini menunjukkan bahwa dia bersedia mengambil langkah ekstrem untuk menghindari hukuman.

“Qian Zhiming, kamu adalah perancang utama kegiatan kriminal ini, yang mengatur semuanya dari awal hingga akhir. Skala pencucian uangmu belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Hakim Sally-Anne Hales saat menjatuhkan hukuman. “Motivasi utamamu adalah keserakahan. Kamu berbohong, licik, dan selalu berorientasi pada keuntungan pribadi. Kamu merekrut dan membeli orang lain, membantu mereka, dan berhasil menghindari penegakan hukum selama lebih dari tujuh tahun.”

Qian Zhiming dihukum di Pengadilan Kriminal Southwark pada hari Selasa setelah mengaku bersalah atas delapan tuduhan memiliki dan mengelola hasil kejahatan. Asistennya, Sheng Ling, berusia 47 tahun, juga dihukum penjara selama 4 tahun 11 bulan karena terlibat dalam pengelolaan hasil kejahatan. Pengacara Sheng menyatakan bahwa dia tidak terlibat dalam penipuan di Tiongkok dan tidak mengetahui kejahatan yang dilakukan Qian Zhiming.

Setelah vonis, pengacara Qian Zhiming, Roger Sahota, mengatakan, “Dia menerima tuduhan dan kesalahan yang dituduhkan padanya. Dia tidak pernah berniat melakukan penipuan, tetapi mengakui bahwa rencana investasinya bersifat penipuan dan menyesatkan orang-orang yang mempercayainya.” Pembelaan ini berusaha menggambarkan penipuan sebagai kegagalan investasi, bukan kejahatan yang direncanakan, namun pengadilan tidak menerima argumen tersebut.

Jaksa menyatakan bahwa setelah penangkapan, Qian Zhiming menolak menjawab sebagian besar pertanyaan polisi, tetapi mengatakan, “Dia merasa dirinya akan segera mati, ini adalah kesempatan terakhirnya.” Pernyataan dramatis ini mungkin berusaha mendapatkan simpati, tetapi tidak mengubah tuduhan serius yang dihadapinya.

Bitcoin akan dikembalikan kepada investor yang tertipu

Saat ini, otoritas Inggris berencana mengembalikan Bitcoin tersebut kepada para investor yang menjadi korban—meskipun rincian rencana ini belum diumumkan. Ini akan menjadi tantangan hukum dan teknis yang kompleks, karena harus memverifikasi identitas dan kerugian dari 128.000 investor, serta menentukan cara adil membagikan Bitcoin yang nilainya telah meningkat pesat.

61.000 BTC yang disita pada tahun 2018 nilainya jauh di bawah nilai saat ini sebesar 6,4 miliar dolar AS. Kenaikan nilai yang besar ini menimbulkan masalah hukum: apakah korban berhak mendapatkan jumlah fiat yang mereka investasikan awalnya, atau harus berbagi sesuai proporsi dari kenaikan nilai Bitcoin tersebut? Pertanyaan ini harus diselesaikan dalam rencana pengembalian.

Kasus ini menjadi preseden penting dalam kejahatan dan penegakan hukum terkait cryptocurrency. Meskipun banyak penjahat menganggap Bitcoin sebagai alat pencucian uang, transparansi blockchain akhirnya memungkinkan aparat penegak hukum melacak dan menyita dana ilegal. Dengan meningkatnya investasi dalam analisis blockchain oleh berbagai negara, kesulitan dalam melakukan pencucian uang besar-besaran melalui cryptocurrency pun semakin meningkat.