Singapura mengungkap kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 12,8 miliar yuan.

Singapura baru-baru ini berhasil membongkar kasus pencucian uang berskala luar biasa, dengan jumlah uang yang terlibat melonjak cepat dari awalnya 5,4 miliar RMB menjadi 12,8 miliar. Angka yang sangat besar ini mengejutkan dan menjadikan kasus ini sebagai kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah Singapura.

Dengan semakin dalamnya penyelidikan, pihak penegak hukum meluncurkan tindakan besar-besaran. Saat ini, 10 orang tersangka utama telah ditangkap, dan 8 orang lainnya sedang buron dan dicari. Banyak dari tersangka ini memiliki kewarganegaraan ganda, dan sebagian besar terkait dengan Fujian Gang. Yang lebih mengejutkan, beberapa di antaranya sudah menjadi buronan di China.

Seiring dengan kasus yang terungkap secara bertahap, sebuah jaringan kejahatan kompleks yang melibatkan perjudian online, penipuan, dan gaya hidup mewah muncul ke permukaan. Tindakan para penjahat ini lebih aneh daripada banyak plot film.

Pada tanggal 15 Agustus, setelah menerima informasi, polisi Singapura segera bertindak. Lebih dari 400 petugas penegak hukum dari berbagai departemen melakukan penggeledahan secara serentak di berbagai lokasi di seluruh negeri, dengan fokus pada daerah perumahan mewah seperti Bukit Timah dan Orchard Road.

Hasil penyitaan polisi sangat mengejutkan: 110 properti, 62 mobil mewah, sejumlah besar minuman keras, 380 juta tunai, 68 batang emas, serta aset virtual senilai 190 juta. Selain itu, lebih dari 250 tas dan jam tangan mewah, serta lebih dari 270 perhiasan juga disita.

Sepuluh tersangka yang ditangkap semuanya berasal dari daerah Min Nan, Fujian, China, yang dikenal sebagai "Bantuan Fujian". Geng ini telah datang ke Singapura sejak 2017 dan dengan cepat menetap di kawasan kelas atas, dengan gaya hidup yang sangat mewah.

Investigasi menunjukkan bahwa kelompok ini menggunakan berbagai cara untuk melakukan Pencucian Uang. Mereka membuka toko di pusat perbelanjaan mewah, yang tampaknya menjual perhiasan kecil, tetapi sebenarnya menggunakan ini untuk menyembunyikan aliran dana. Mereka juga berinvestasi besar-besaran di properti, dengan membeli dan menjual rumah mewah untuk mengubah uang haram menjadi pendapatan yang sah. Transaksi 20 apartemen di Corning River Bay yang menghebohkan tahun lalu adalah ulah kelompok ini.

Salah satu metode pencucian uang yang umum digunakan adalah melalui kasino. Mereka mempekerjakan orang untuk berjudi di berbagai kasino, dengan tujuan untuk mencuci uang. Selain itu, mereka juga terlibat dalam berbagai bidang seperti klub malam, sumbangan amal, dan lainnya.

Seiring dengan penyelidikan yang mendalam, ditemukan bahwa uang haram ini terutama berasal dari perjudian online dan aktivitas penipuan. Di antara mereka, Wang Shuiming dan Su Haijin adalah dua tokoh yang paling menonjol.

Wang Shuiming dikenal sebagai "Daming Zong", adalah sosok terkenal di dunia perjudian online. Dia memiliki kekuatan yang besar, dengan beberapa grup perjudian online di bawahnya, total karyawan lebih dari 10.000 orang, skala yang sebanding dengan perusahaan teknologi besar. Diketahui bahwa hanya satu grup saja dapat menerima sekitar 5 miliar RMB dari penjudi setiap bulannya.

Sebaliknya, Su Haijin lebih mencolok. Dia sering terlibat dalam acara sosial, mensponsori turnamen golf amal, dan bahkan menghabiskan banyak uang untuk membeli gelar ketua kehormatan organisasi. Dia memiliki beberapa paspor dan memiliki properti di berbagai negara dan wilayah.

Kejadian ini memberikan dampak besar bagi Singapura. Ini tidak hanya mengungkapkan celah negara tersebut dalam hal pencucian uang dan pemeriksaan visa, tetapi juga menantang reputasi pusat keuangannya. Banyak warga Singapura merasa marah, menganggap bahwa dana ilegal ini memperburuk inflasi dan merugikan kepentingan masyarakat umum.

Pemerintah Singapura sangat memperhatikan masalah ini. Menteri Hukum dan Dalam Negeri K. Shanmugam menyatakan bahwa mereka akan memperkuat pengawasan untuk mencegah Singapura menjadi surga Pencucian Uang. Ia menekankan bahwa meskipun ada banyak aliran dana global, tidak semua dana tersebut bersih, tetapi tindakan penegakan hukum Singapura menunjukkan tekad pemerintah.

Industri perbankan juga cepat merespons. Beberapa bank mulai menutup akun pelanggan dari negara tertentu dan memperketat pemeriksaan pembukaan akun dan transaksi. Ini tidak hanya berdampak pada warga negara yang terlibat, tetapi juga menjangkau beberapa pelanggan berkewarganegaraan Tiongkok yang tidak bersalah.

Proses visa juga menjadi lebih ketat. Menurut laporan, kesulitan bagi orang Tionghoa dalam mengajukan visa Singapura semakin meningkat, dengan pemeriksaan terhadap aset dan pendapatan pemohon yang semakin ketat.

Untuk industri cryptocurrency, karena kelompok yang terlibat menggunakan USDT untuk Pencucian Uang, semakin memperdalam citra negatif mata uang virtual. Diperkirakan Singapura akan memperkuat regulasi terhadap mata uang virtual di masa depan.

Mengenai penanganan aset yang terlibat, pengacara menyatakan bahwa setelah kasus berakhir, aset tersebut akan disita. Namun sebelum itu, jika korban dapat membuktikan kepemilikan aset, terlepas dari kewarganegaraan, mereka dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan Singapura untuk pengembalian.

Untuk terdakwa, setelah dihukum, mereka akan menjalani hukuman di Singapura. Setelah menyelesaikan hukuman, mereka akan dideportasi kembali ke negara asal paspor mereka, atau dikirim ke negara yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan Singapura.

Kasus ini tidak hanya mengejutkan masyarakat Singapura, tetapi juga menarik perhatian global. Ini sekali lagi mengingatkan kita akan pentingnya memerangi kejahatan lintas negara dan mempertahankan tatanan keuangan di era globalisasi keuangan saat ini. Sementara itu, ini juga menyoroti urgensi untuk memperkuat kerjasama internasional dan memperbaiki mekanisme pengawasan.