Perdagangan Berbasis Data: Jalan Pertumbuhan Seorang Ahli Strategi on-chain

Di bidang cryptocurrency, seorang trader asal Taiwan secara bertahap tumbuh menjadi pelopor perdagangan yang didorong oleh data on-chain. Dia mulai terjun ke industri ini pada tahun 2017 dan bergabung dengan departemen listing di sebuah bursa di daratan pada tahun 2019, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence proyek. Pengalaman ini tidak hanya memberinya pemahaman mendalam tentang industri, tetapi juga membangun dasar analisis data yang kokoh.

Pada tahun 2022, ia meninggalkan bursa untuk memulai usaha. Awalnya fokus pada pengembangan proyek NFT, tetapi seiring dengan perubahan pasar, ia dengan cermat mengalihkan strategi ke perdagangan on-chain dan keputusan investasi yang didorong oleh data. Ia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.

Strategi perdagangan dia memiliki ciri khas yang jelas: tidak memperhatikan penilaian naratif, tetapi fokus pada pemantauan on-chain dan aturan stop-loss dan take-profit yang ketat. Dia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi take-profit dan stop-loss yang jelas, dapat menghindari gangguan emosi subjektif terhadap perdagangan. Pada saat yang sama, dia juga menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Fokusnya berkembang dari perilaku perdagangan uang cerdas on-chain, meluas ke perilaku tim dalam mengelola, hingga perilaku alamat kunci dari token tunggal. Melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain ini, dia terus meningkatkan akurasi pengambilan keputusan perdagangan.

Saat ini, posisi utamanya termasuk BTC, ETH, dan SOL. Baru-baru ini, sebuah proyek bernama Moodeng menjadi tonggak penting baginya, dengan menghasilkan pengembalian 5000 kali lipat dalam waktu singkat. Namun bagi dia, nilai sebenarnya dari Moodeng terletak pada validasi efektivitas strategi berbasis data-nya. Dengan melacak perilaku on-chain dari alamat utama Moodeng, dia mengonfirmasi teori perdagangan "mengikuti pemain utama". Hasil praktik ini tidak hanya memperkuat kredibilitas strateginya, tetapi juga memberikan dukungan pengalaman berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.

Data dan Disiplin: Kunci untuk Menang dengan Pasti

Dalam proses trading, trader ini menekankan strategi standar "mengembalikan modal dua kali lipat, memotong kerugian setengah" yang merupakan inti dari manajemen risiko mereka. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas, dan melalui model matematis, memverifikasi kelayakan nilai harapan positif (EV).

Dalam perdagangan, cukup pertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contoh:

• Skenario profit: Menjual semua aset setelah menggandakannya, mencapai 100% keuntungan.

• Situasi stop loss: menjual seluruh aset setelah nilainya terpangkas setengah, mengalami kerugian 50%.

Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan menunjukkan pertumbuhan positif. Strategi ini berbasis pada probabilitas, dengan fokus pada menjaga stabilitas mental dan menghindari goyahnya keputusan trading akibat fluktuasi pasar jangka pendek.

Sementara itu, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, untuk memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku kekuatan utama:

Alat Analisis Insider Token

Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fitur inti termasuk:

• Identifikasi Perilaku Utama: Menyaring alamat yang memiliki hubungan transfer atau karakteristik perdagangan kolektif, mengklasifikasikannya sebagai "Geng" atau "Kumpulan Utama".
• Snapshot dan analisis tren: melakukan evaluasi kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah pihak utama sedang mengumpulkan.
• Optimasi Model Perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat (seperti penggunaan jembatan lintas rantai atau pencampur koin) serta tren aliran dana on-chain, membentuk prediksi yang akurat terhadap operasi utama.

alat sinyal perdagangan waktu nyata

Ini adalah alat sinyal perdagangan real-time yang dikembangkan berdasarkan basis data ribuan alamat uang cerdas yang dikumpulkan oleh tim. Ketika ada sekelompok alamat dengan catatan historis yang baik secara kolektif membeli token tertentu dalam waktu singkat di pasar, sinyal akan dikeluarkan. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menilai apakah token memiliki potensi ruang kenaikan jangka pendek.

Alat-alat ini menyediakan kepada pengguna satu set lengkap sistem dukungan perdagangan. Misalnya, ketika alat analisis informasi token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi utama suatu token mencapai puncaknya, sementara sinyal perdagangan real-time menangkap perilaku pembelian kolektif dari sejumlah uang pintar, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat menggunakan data yang disediakan oleh alat, dikombinasikan dengan strategi pengembalian modal berlipat ganda dan stop loss pemangkasan, untuk membangun posisi dan melacak pergerakan.

Strategi Data untuk Menangkap Arah Pergerakan Utama

Di pasar cryptocurrency, pelaku utama memperoleh keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan selama proses ini, perilaku kepemilikan di on-chain pasti akan berubah. Inti dari strategi perdagangan adalah bagaimana menangkap pola perilaku pelaku utama melalui data. Misalnya, selama periode akumulasi, pelaku utama akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu, yang dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.

Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pelaku utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilaku. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari pelaku utama. Trader ini percaya bahwa ini adalah permainan yang berlangsung terus-menerus, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk keberhasilan jangka panjang strategi.

Strateginya dimulai dengan melacak "uang pintar", yang biasanya memiliki tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menyaring alamat-alamat ini menggunakan alat, ia dan timnya membangun daftar pemantauan mereka sendiri untuk terus memantau sekelompok kluster alamat yang memiliki kinerja baik.

Metode inti dari strategi mencakup:

• Mengidentifikasi Tindakan Kolektif: Pemantauan tim menemukan bahwa kelompok alamat tertentu melakukan operasi secara bersamaan, termasuk pengumpulan kolektif dan perilaku distribusi. Pola ini menjadi dasar strategi.
• Kontrol posisi: Saat mengikuti pihak utama, hindari masuk ke dalam 100 besar daftar kepemilikan, tetap rendah profil, agar tidak mempengaruhi ritme pengoperasian pihak utama. Biasanya, posisi beli tidak melebihi 0,5% dari nilai pasar token tersebut.
• Respons sinyal: Ketika terjadi fenomena kolektif di mana kluster dalam daftar pemantauan memasuki token tertentu, strategi ini akan mengikuti dengan percobaan kecil untuk menghindari pengungkapan perilakunya terlalu awal.

Kasus perdagangan Moodeng

Transaksi sukses Moodeng adalah tonggak penting bagi tim trader ini. Pada September 2024, tim memantau sekumpulan alamat yang telah berkinerja baik dalam jangka panjang memasuki Moodeng dalam jumlah besar, dan segera melakukan akumulasi. Tim mengikuti metode perdagangan utama yang telah dilakukan sebelumnya, dengan mempertahankan pembelian dalam jumlah kecil dan secara bertahap melanjutkan.

Dalam proses perdagangan, pemain utama mengangkat dan mengoreksi harga beberapa kali, menguji sentimen beli dan jual pasar, sambil memastikan konsentrasi kepemilikan tidak tereduksi. Tim memantau secara real-time perubahan proporsi kepemilikan alamat-alamat utama ini, dan menemukan bahwa pemain utama selalu mengakumulasi kembali setelah setiap koreksi. Fenomena ini meningkatkan kepercayaan tim terhadap pandangan bullish Moodeng.

Akhirnya, Moodeng mengalami peningkatan dari kapitalisasi pasar kecil hingga mencapai ratusan juta, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan besar, tetapi juga memvalidasi teori perdagangan "mengikuti pelaku utama" melalui proses ini.

Memanfaatkan Kesempatan Perputaran Modal

Perubahan siklus di pasar cryptocurrency memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari sudut pandang siklus besar, fokus dana pada periode yang berbeda akan bervariasi:

Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terkonsentrasi pada aset utama seperti BTC, ETH, pada saat ini likuiditas on-chain langka, dan volume perdagangan relatif kecil.

**Rantai Umum yang Muncul dan Pergantian Fokus: ** Fokus ekosistem akan beralih antar rantai umum, seperti perpindahan baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC, dan kemudian ke Solana. Solana karena TPS tinggi dan biaya Gas rendah, menjadi tempat subur bagi perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif.

Lintasan Meme dan Perubahan Narasi: Dalam lintasan yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan berputar karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi Solana, hingga proyek baru di rantai Base, fokus dana pasar terus berpindah.

Dengan alat data on-chain, tim trader ini memantau volume transaksi on-chain dan aliran dana secara real-time untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya, pergerakan dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di rantai baru (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi perhatian, yang mengisyaratkan bahwa tim perlu menyesuaikan posisi mereka secara tepat waktu untuk mengikuti arah aliran dana.

Pentingnya Ketentraman dan Disiplin

Pasar bull menawarkan banyak peluang, tetapi juga disertai risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, penting untuk tetap tenang dan disiplin:

Penilaian Mandiri: Trader ini menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan pada penyesuaian emosi pasar. Dia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi di pasar bullish dapat dengan mudah membuat trader terjebak dalam narasi "bull market selamanya", sehingga menjadi terlalu optimis.

Ambil Untung Tepat Waktu: Salah satu jebakan besar di pasar bullish adalah "tidak mau menjual". Meskipun pasar naik, mengambil sebagian keuntungan adalah kunci untuk menjaga keunggulan jangka panjang. Meskipun melewatkan titik lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih diutamakan daripada mengejar keuntungan yang lebih tinggi.

Dukungan Arus Kas yang Stabil: Arus kas adalah penentu ketenangan dalam trading. Dengan memperoleh arus kas yang stabil melalui bisnis inti atau dana kuantitatif, ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek dapat dikurangi, sehingga trading menjadi lebih tenang.

Namun dalam pasar bullish, para trader sering kali menghadapi kecemasan, yang mencakup: takut kehilangan peluang, keuntungan tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Terkait hal ini, trader tersebut juga membagikan cara menghadapinya:

Kerangka Perdagangan yang Fokus: Perdagangan di luar kerangka tidak dianggap sukses meskipun menguntungkan. Inti dari perdagangan adalah memverifikasi strategi dan menyempurnakan pemahaman, bukan hasil sementara.

Membangun Lingkungan Komunikasi yang Tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional, dan jaga komunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bullish, emosi yang terlalu tinggi dapat memicu keputusan yang tidak rasional.

Ingatlah tentang siklus pasar: Dia menunjukkan bahwa pasar bullish tidak "abadi", melainkan siklus di mana peluang dan risiko ada bersama. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, kita harus waspada terhadap risiko, terutama ketika hanya ada satu narasi di pasar dan tidak ada logika pendukung yang jelas.

Metode untuk Meningkatkan Tingkat Pemahaman dengan Cepat

Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran, dan berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahamannya sendiri. Dia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara aktif berinteraksi dengan orang-orang yang luar biasa adalah cara penting untuk meningkatkan diri.

Dalam proses bertransaksi dan berwirausaha, ia mencari titik terobosan miliknya sendiri melalui pembelajaran terus-menerus dari pengalaman dan metode keberhasilan orang lain. Pengaruh dari berkomunikasi dengan orang lain secara perlahan-lahan menyentuh dirinya. Tindakan dan hasil orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir, dan lebih lanjut mengoptimalkan jalannya sendiri. Ia menganjurkan "sosialisasi ke atas", dengan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih unggul, menemukan lebih banyak kemungkinan.

Dia juga menyebutkan bahwa "Bapak Kaya, Bapak Miskin" adalah sebuah buku yang memiliki pengaruh mendalam terhadap pola pikir keuangannya. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, yang mengajarkannya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "membiarkan uang bekerja untuknya". Dia menyebutkan bahwa buku ini menghancurkan pandangan "pekerjaan stabil" dalam pendidikan tradisional, dan menginspirasi dia untuk menjelajahi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.

Selain buku, kemajuan yang dia capai juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:

1. on-chain analisis KOL

2. Media sosial dan komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di Twitter dan Telegram, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.

Selain itu, trader ini percaya bahwa: kombinasi pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering meneliti kasus bisnis di Web2, mengeksplorasi bagaimana model sukses tersebut dapat direplikasi di Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam eksplorasi jalur baru.

Ringkasan dan Saran

Penggerak Data dan Optimasi Berkelanjutan: Strategi trading yang digerakkan oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik peralihan tren on-chain maupun perubahan narasi sektor harus tetap peka dan adaptif.

Kesabaran dan Disiplin: Kesuksesan dalam perdagangan tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan sikap mental yang stabil. Baik dalam pasar bullish maupun bearish, mengikuti aturan perdagangan dan mempertahankan penilaian independen adalah kunci untuk meraih keunggulan jangka panjang.

Membangun Pilar Pengetahuan dan Arus Kas: Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, para trader dapat menghadapi volatilitas pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "pembelajaran terus-menerus" dan "peningkatan lingkaran", buatlah diri Anda selalu berada di garis depan pengetahuan.