Tersangka utama kasus Lantai Biru Grayscale di Inggris membantah tuduhan pencucian uang
Baru-baru ini, salah satu tersangka utama dalam kasus dugaan pengumpulan dana publik secara ilegal, Qian Moumou, menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang Bitcoin di Pengadilan Kriminal Southwark di London. Kasus ini melibatkan pengumpulan dana ilegal dalam jumlah besar dan transfer dana lintas negara, yang telah menarik perhatian luas.
Misteri Identitas Qian
Identitas asli Qian Moumou selalu menjadi misteri. Pada bulan Maret 2014, ia mendirikan Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. di Tianjin bersama orang lain, untuk menawarkan produk investasi jangka pendek yang disebut "suku bunga tinggi tanpa risiko" kepada para lansia. Produk-produk ini menjanjikan tingkat pengembalian tahunan hingga 100% hingga 300%, dengan jangka waktu investasi antara 6 hingga 30 bulan.
Melalui ekspansi yang mirip dengan skema piramida, Lantian Ge Rui dengan cepat mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban lebih dari 100.000. Dengan cara ini, Qian tertentu secara ilegal mendapatkan ratusan miliar yuan dalam waktu singkat.
Tentang latar belakang Qian Momo, ada berbagai versi. Terdapat rumor yang mengatakan bahwa dia lulusan dari universitas terkenal, memiliki gelar doktor, tetapi setelah diverifikasi, hal ini mungkin tidak benar. Ada juga informasi yang menyebutkan bahwa dia pernah belajar di Amerika Serikat dan menguasai bidang keuangan. Selain itu, dikatakan bahwa dia pernah mengalami kecelakaan mobil di dalam negeri, yang mengakibatkan kesulitan bergerak dan harus bergantung pada kursi roda.
Bitcoin dan Transfer Dana
Uang tertentu sudah melihat peluang bisnis pertambangan Bitcoin sejak 2013, mendirikan "tambang" yang cukup besar, dan menyediakan layanan pengelolaan mesin penambangan. Melalui pertambangan Bitcoin, ia secara bertahap menyadari "keunggulan" Bitcoin dalam hal pemindahan dana dan Pencucian Uang.
Memanfaatkan periode kekosongan regulasi aset kripto, seseorang bernama Qian menginstruksikan untuk menukarkan sejumlah besar dana yang diterima secara ilegal melalui platform perdagangan menjadi Bitcoin. Tindakan ini tidak hanya memberikan kerahasiaan pada pendapatan ilegalnya, tetapi juga mempersiapkan kemungkinan pemindahan di masa mendatang.
Perkembangan Kasus dan Pemulihan Aset
Pada bulan April 2017, aparat kepolisian membuka penyelidikan terhadap Blue Sky Ge Rui dengan tuduhan melakukan kejahatan penyerapan simpanan masyarakat secara ilegal. Pada bulan Juni 2019, sejumlah tersangka kriminal ditangkap, termasuk perwakilan hukum perusahaan, Ren M. Pada bulan September 2021, Ren M dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun dan denda sebesar 500.000 yuan.
Seseorang bernama Qian setelah kejadian menggunakan nama samaran "Zhang Yadi" dan masuk ke Inggris dengan paspor Saint Kitts dan Nevis. Diketahui bahwa dia membawa laptop yang berisi dompet dingin Bitcoin, yang menyimpan sejumlah besar dana penggalangan ilegal.
Menurut audit khusus, Lantian GeRui telah mengumpulkan dana lebih dari 40,2 miliar yuan, di mana sekitar 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin. Saat ini, pihak Inggris telah membekukan sebagian aset yang dimiliki oleh seseorang bernama Qian dan telah memulai proses ganti rugi sipil.
Investor menghadapi tantangan dalam mengejar utang
Bagi 128.000 investor China, mengembalikan kerugian menghadapi banyak kesulitan, termasuk penagihan lintas batas, penetapan kepemilikan aset virtual, dan masalah konversi nilai. Kejaksaan Agung Inggris menyatakan bahwa jika tidak ada individu atau entitas lain yang mengklaim hak atas aset kriminal, setengah dari aset yang dibekukan akan menjadi milik polisi Inggris, sementara setengah lainnya akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri Inggris.
Kasus ini sekali lagi mengingatkan para investor untuk tetap waspada terhadap proyek investasi yang menjanjikan pengembalian tinggi, dan jangan terjebak dalam penipuan karena keserakahan. Pada saat yang sama, ini juga menyoroti kompleksitas penyelidikan kejahatan keuangan lintas batas dan pemulihan aset, serta pentingnya meningkatkan kerjasama internasional untuk memerangi kejahatan semacam itu.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
7 Suka
Hadiah
7
5
Bagikan
Komentar
0/400
ponzi_poet
· 07-18 02:22
Sekali lagi rug pull!
Lihat AsliBalas0
UncommonNPC
· 07-16 15:23
Dianggap Bodoh lari cukup cepat
Lihat AsliBalas0
OnchainSniper
· 07-16 02:51
Kenapa kamu pergi ke London dan masih berpura-pura tidak bersalah?
Tersangka utama kasus Lantian Ge Rui, Qian, membantah tuduhan pencucian uang Bitcoin. 128.000 investor terjebak dalam kesulitan mengejar utang.
Tersangka utama kasus Lantai Biru Grayscale di Inggris membantah tuduhan pencucian uang
Baru-baru ini, salah satu tersangka utama dalam kasus dugaan pengumpulan dana publik secara ilegal, Qian Moumou, menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang Bitcoin di Pengadilan Kriminal Southwark di London. Kasus ini melibatkan pengumpulan dana ilegal dalam jumlah besar dan transfer dana lintas negara, yang telah menarik perhatian luas.
Misteri Identitas Qian
Identitas asli Qian Moumou selalu menjadi misteri. Pada bulan Maret 2014, ia mendirikan Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. di Tianjin bersama orang lain, untuk menawarkan produk investasi jangka pendek yang disebut "suku bunga tinggi tanpa risiko" kepada para lansia. Produk-produk ini menjanjikan tingkat pengembalian tahunan hingga 100% hingga 300%, dengan jangka waktu investasi antara 6 hingga 30 bulan.
Melalui ekspansi yang mirip dengan skema piramida, Lantian Ge Rui dengan cepat mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban lebih dari 100.000. Dengan cara ini, Qian tertentu secara ilegal mendapatkan ratusan miliar yuan dalam waktu singkat.
Tentang latar belakang Qian Momo, ada berbagai versi. Terdapat rumor yang mengatakan bahwa dia lulusan dari universitas terkenal, memiliki gelar doktor, tetapi setelah diverifikasi, hal ini mungkin tidak benar. Ada juga informasi yang menyebutkan bahwa dia pernah belajar di Amerika Serikat dan menguasai bidang keuangan. Selain itu, dikatakan bahwa dia pernah mengalami kecelakaan mobil di dalam negeri, yang mengakibatkan kesulitan bergerak dan harus bergantung pada kursi roda.
Bitcoin dan Transfer Dana
Uang tertentu sudah melihat peluang bisnis pertambangan Bitcoin sejak 2013, mendirikan "tambang" yang cukup besar, dan menyediakan layanan pengelolaan mesin penambangan. Melalui pertambangan Bitcoin, ia secara bertahap menyadari "keunggulan" Bitcoin dalam hal pemindahan dana dan Pencucian Uang.
Memanfaatkan periode kekosongan regulasi aset kripto, seseorang bernama Qian menginstruksikan untuk menukarkan sejumlah besar dana yang diterima secara ilegal melalui platform perdagangan menjadi Bitcoin. Tindakan ini tidak hanya memberikan kerahasiaan pada pendapatan ilegalnya, tetapi juga mempersiapkan kemungkinan pemindahan di masa mendatang.
Perkembangan Kasus dan Pemulihan Aset
Pada bulan April 2017, aparat kepolisian membuka penyelidikan terhadap Blue Sky Ge Rui dengan tuduhan melakukan kejahatan penyerapan simpanan masyarakat secara ilegal. Pada bulan Juni 2019, sejumlah tersangka kriminal ditangkap, termasuk perwakilan hukum perusahaan, Ren M. Pada bulan September 2021, Ren M dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun dan denda sebesar 500.000 yuan.
Seseorang bernama Qian setelah kejadian menggunakan nama samaran "Zhang Yadi" dan masuk ke Inggris dengan paspor Saint Kitts dan Nevis. Diketahui bahwa dia membawa laptop yang berisi dompet dingin Bitcoin, yang menyimpan sejumlah besar dana penggalangan ilegal.
Menurut audit khusus, Lantian GeRui telah mengumpulkan dana lebih dari 40,2 miliar yuan, di mana sekitar 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin. Saat ini, pihak Inggris telah membekukan sebagian aset yang dimiliki oleh seseorang bernama Qian dan telah memulai proses ganti rugi sipil.
Investor menghadapi tantangan dalam mengejar utang
Bagi 128.000 investor China, mengembalikan kerugian menghadapi banyak kesulitan, termasuk penagihan lintas batas, penetapan kepemilikan aset virtual, dan masalah konversi nilai. Kejaksaan Agung Inggris menyatakan bahwa jika tidak ada individu atau entitas lain yang mengklaim hak atas aset kriminal, setengah dari aset yang dibekukan akan menjadi milik polisi Inggris, sementara setengah lainnya akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri Inggris.
Kasus ini sekali lagi mengingatkan para investor untuk tetap waspada terhadap proyek investasi yang menjanjikan pengembalian tinggi, dan jangan terjebak dalam penipuan karena keserakahan. Pada saat yang sama, ini juga menyoroti kompleksitas penyelidikan kejahatan keuangan lintas batas dan pemulihan aset, serta pentingnya meningkatkan kerjasama internasional untuk memerangi kejahatan semacam itu.