Eyewash stablecoin "Xin Kang Jia" mengejutkan China, 2 juta korban mengalami kerugian 13 miliar yuan
Sebuah "surat perpisahan" yang sembrono menyebar di internet, memicu kemarahan dan keputusasaan 2 juta korban "Xin Kang Jia". Penipuan yang mengatasnamakan stablecoin ini, menjanjikan "bunga tinggi dengan modal aman" sebagai umpan, menarik banyak orang tua dan pelaku usaha kecil di kota-kota tingkat tiga dan empat, yang akhirnya menyebabkan kerugian besar.
Dalam waktu 48 jam sebelum platform runtuh, sekitar 1,8 miliar USDT dipindahkan dalam 12 batch ke 3 alamat dompet kripto yang baru dibuat. Saat ini, platform tidak dapat melakukan penarikan, dan tersangka utama Huang Xin telah melarikan diri ke luar negeri.
Dari Perusahaan Cangkang ke Jaringan Penipuan Besar-besaran
Pada Maret 2021, Huang Xin dan dua orang lainnya mendirikan sebuah perusahaan layanan data besar dengan kombinasi nama, dengan modal awal terdaftar sebesar 30 juta yuan. Namun, perusahaan tersebut sebenarnya adalah perusahaan cangkang, tanpa modal yang dibayarkan dan tanpa personel jaminan sosial.
Pada Mei 2023, perusahaan ini mulai beroperasi dengan nama platform "China Petroleum", kemudian berganti nama menjadi "DGCX Xin Kang Jia Data". Platform ini mengklaim sebagai cabang resmi di China dari bursa yang terkenal dan menyatakan telah menjalin kerjasama strategis dengan modal Timur Tengah dan sebuah perusahaan minyak besar, serta menjanjikan imbal hasil tinggi sebesar 2% per hari.
Platform menggunakan aplikasi untuk beroperasi, pengguna melakukan simulasi perdagangan di bawah bimbingan "guru", memprediksi pergerakan pasar. Namun, data dapat dikendalikan secara sembarangan di backend. Platform mengharuskan pengguna untuk melakukan deposit dan penarikan menggunakan USDT, semua transaksi internal juga dihargai dalam USDT.
"Xin Kang Jia" juga telah membangun sistem pemasaran berjenjang semi-militer, membagi negara menjadi empat "zona perang", dengan anggota promosi dipromosikan berdasarkan pangkat militer. Tim terbesar di Yunnan memiliki 150 ribu anggota, sementara di Jiangxi ada 100 ribu orang, membentuk jaringan pemasaran berjenjang yang besar.
Meskipun pada Oktober 2024 pemerintah daerah mengeluarkan peringatan risiko, menunjukkan bahwa platform tersebut tidak memiliki kualifikasi yang sah, sebagian besar pengguna masih terjebak dalam fantasi keuntungan besar. Hingga Mei 2025, platform mulai membatasi penarikan, dan pada akhir Juni sepenuhnya menutup saluran penarikan, menyebabkan dana jutaan investor terjebak.
Saat ini, polisi di berbagai daerah telah terlibat dalam penyelidikan, 37 pemimpin tim telah ditangkap, dan dana yang terlibat dibekukan lebih dari 120 juta yuan.
Identitas Palsu dari Dalang dan Pelarian
"Xin Kang Jia" dalang di baliknya Huang Xin, pernah menyebut dirinya sebagai doktor keuangan Wall Street dan eksekutif perusahaan minyak tertentu, mengklaim dapat memprediksi pergerakan pasar dengan tepat. Namun, foto "Huang Xin" yang digunakan oleh platform sebenarnya adalah penyalahgunaan gambar orang lain, identitas aslinya adalah seorang blogger dari Hong Kong.
Ada rumor bahwa Huang Xin pernah terlibat dalam proyek jualan langsung lainnya, termasuk "Yunlianhui" yang pada tahun 2018 dinyatakan sebagai kasus penjualan langsung ilegal besar-besaran, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 330 miliar.
Pada bulan Oktober 2024, Huang Xin memperoleh paspor dari sebuah negara kecil melalui investasi imigrasi, yang memberikan hak bebas visa ke lebih dari 160 negara dan wilayah. Saat ini, ia telah melarikan diri ke luar negeri dan keberadaannya tidak diketahui.
Waspadai Penipuan Keuangan Baru
Kasus "Xin Kang Jia" adalah kombinasi khas dari "penipuan ponzi + skema piramida + pencucian uang lintas batas", tetapi inovasi terletaknya pada penggunaan USDT secara menyeluruh sebagai saluran dana, yang secara signifikan meningkatkan kerahasiaan penipuan dan efisiensi pemindahan dana.
Baru-baru ini, pemerintah di berbagai daerah mulai memperhatikan masalah regulasi stablecoin, dan regulasi stablecoin di seluruh dunia juga semakin dipercepat. Namun, dengan adanya gelombang ini, berbagai jenis eyeglass juga terus muncul.
Meskipun metode penipuan terus berkembang, keserakahan dan kepercayaan buta tetap menjadi kelemahan yang paling mudah dimanfaatkan. Investor harus tetap waspada dan berhati-hati terhadap berbagai janji imbal hasil tinggi.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
6
Bagikan
Komentar
0/400
failed_dev_successful_ape
· 07-18 12:48
suckers play people for suckers Rug Pull tradisi yang sudah ada
Lihat AsliBalas0
ImaginaryWhale
· 07-18 03:39
Penipu memang lihai, bisa melarikan diri dengan sangat cepat.
Lihat AsliBalas0
SybilSlayer
· 07-16 14:37
Sangat lambat, para suckers tidak akan pernah layu.
Lihat AsliBalas0
NeverPresent
· 07-16 14:32
Ini adalah kode kekayaan lagi.. setelah menipu langsung kabur.
Lihat AsliBalas0
OnlyOnMainnet
· 07-16 14:31
Bertemu lagi dengan cara baru skema ponzi, slot
Lihat AsliBalas0
DancingCandles
· 07-16 14:24
Dana tidak dapat mengikuti investor ritel yang bergerak cepat.
Keterpurukan skema koin stabil sebesar ratusan miliar, 1,8 miliar USDT dipindahkan, pelaku utama melarikan diri.
Eyewash stablecoin "Xin Kang Jia" mengejutkan China, 2 juta korban mengalami kerugian 13 miliar yuan
Sebuah "surat perpisahan" yang sembrono menyebar di internet, memicu kemarahan dan keputusasaan 2 juta korban "Xin Kang Jia". Penipuan yang mengatasnamakan stablecoin ini, menjanjikan "bunga tinggi dengan modal aman" sebagai umpan, menarik banyak orang tua dan pelaku usaha kecil di kota-kota tingkat tiga dan empat, yang akhirnya menyebabkan kerugian besar.
Dalam waktu 48 jam sebelum platform runtuh, sekitar 1,8 miliar USDT dipindahkan dalam 12 batch ke 3 alamat dompet kripto yang baru dibuat. Saat ini, platform tidak dapat melakukan penarikan, dan tersangka utama Huang Xin telah melarikan diri ke luar negeri.
Dari Perusahaan Cangkang ke Jaringan Penipuan Besar-besaran
Pada Maret 2021, Huang Xin dan dua orang lainnya mendirikan sebuah perusahaan layanan data besar dengan kombinasi nama, dengan modal awal terdaftar sebesar 30 juta yuan. Namun, perusahaan tersebut sebenarnya adalah perusahaan cangkang, tanpa modal yang dibayarkan dan tanpa personel jaminan sosial.
Pada Mei 2023, perusahaan ini mulai beroperasi dengan nama platform "China Petroleum", kemudian berganti nama menjadi "DGCX Xin Kang Jia Data". Platform ini mengklaim sebagai cabang resmi di China dari bursa yang terkenal dan menyatakan telah menjalin kerjasama strategis dengan modal Timur Tengah dan sebuah perusahaan minyak besar, serta menjanjikan imbal hasil tinggi sebesar 2% per hari.
Platform menggunakan aplikasi untuk beroperasi, pengguna melakukan simulasi perdagangan di bawah bimbingan "guru", memprediksi pergerakan pasar. Namun, data dapat dikendalikan secara sembarangan di backend. Platform mengharuskan pengguna untuk melakukan deposit dan penarikan menggunakan USDT, semua transaksi internal juga dihargai dalam USDT.
"Xin Kang Jia" juga telah membangun sistem pemasaran berjenjang semi-militer, membagi negara menjadi empat "zona perang", dengan anggota promosi dipromosikan berdasarkan pangkat militer. Tim terbesar di Yunnan memiliki 150 ribu anggota, sementara di Jiangxi ada 100 ribu orang, membentuk jaringan pemasaran berjenjang yang besar.
Meskipun pada Oktober 2024 pemerintah daerah mengeluarkan peringatan risiko, menunjukkan bahwa platform tersebut tidak memiliki kualifikasi yang sah, sebagian besar pengguna masih terjebak dalam fantasi keuntungan besar. Hingga Mei 2025, platform mulai membatasi penarikan, dan pada akhir Juni sepenuhnya menutup saluran penarikan, menyebabkan dana jutaan investor terjebak.
Saat ini, polisi di berbagai daerah telah terlibat dalam penyelidikan, 37 pemimpin tim telah ditangkap, dan dana yang terlibat dibekukan lebih dari 120 juta yuan.
Identitas Palsu dari Dalang dan Pelarian
"Xin Kang Jia" dalang di baliknya Huang Xin, pernah menyebut dirinya sebagai doktor keuangan Wall Street dan eksekutif perusahaan minyak tertentu, mengklaim dapat memprediksi pergerakan pasar dengan tepat. Namun, foto "Huang Xin" yang digunakan oleh platform sebenarnya adalah penyalahgunaan gambar orang lain, identitas aslinya adalah seorang blogger dari Hong Kong.
Ada rumor bahwa Huang Xin pernah terlibat dalam proyek jualan langsung lainnya, termasuk "Yunlianhui" yang pada tahun 2018 dinyatakan sebagai kasus penjualan langsung ilegal besar-besaran, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 330 miliar.
Pada bulan Oktober 2024, Huang Xin memperoleh paspor dari sebuah negara kecil melalui investasi imigrasi, yang memberikan hak bebas visa ke lebih dari 160 negara dan wilayah. Saat ini, ia telah melarikan diri ke luar negeri dan keberadaannya tidak diketahui.
Waspadai Penipuan Keuangan Baru
Kasus "Xin Kang Jia" adalah kombinasi khas dari "penipuan ponzi + skema piramida + pencucian uang lintas batas", tetapi inovasi terletaknya pada penggunaan USDT secara menyeluruh sebagai saluran dana, yang secara signifikan meningkatkan kerahasiaan penipuan dan efisiensi pemindahan dana.
Baru-baru ini, pemerintah di berbagai daerah mulai memperhatikan masalah regulasi stablecoin, dan regulasi stablecoin di seluruh dunia juga semakin dipercepat. Namun, dengan adanya gelombang ini, berbagai jenis eyeglass juga terus muncul.
Meskipun metode penipuan terus berkembang, keserakahan dan kepercayaan buta tetap menjadi kelemahan yang paling mudah dimanfaatkan. Investor harus tetap waspada dan berhati-hati terhadap berbagai janji imbal hasil tinggi.