Identifikasi Risiko Hukum pada Proyek Web3: Bagaimana Pengembang Dapat Menghindari Tanggung Jawab Pidana

Dalam konteks perkembangan pesat industri Web3 saat ini, banyak pengusaha dan pengembang mudah terjebak dalam kesalahpahaman: menganggap bahwa selama proyek terdaftar di luar negeri dan server dikerahkan di luar negeri, itu dapat mencapai "kepatuhan alami". Namun, inti dari kepatuhan proyek selalu terletak pada model bisnis, struktur pendanaan, dan substansi operasionalnya, bukan pada struktur luar yang tampak.

Untuk tim yang masih berada di dalam negeri dan memberikan layanan kepada pengguna China, mereka harus lebih memperhatikan batas hukum dan risiko kepatuhan pidana proyek. Artikel ini akan membahas dari sudut pandang pengembang tentang bagaimana cara cepat menilai apakah sebuah proyek Web3 termasuk dalam "proyek garis merah pidana", dan memberikan contoh empat jenis pola risiko ilegal Web3 yang umum untuk membantu pengembang membangun kemampuan identifikasi dasar.

Bagaimana cara menilai apakah proyek Web3 melanggar batasan hukum?

Dimensi pengenalan satu: Jenis perjudian (kejahatan membuka kasino)

Ciri khas: Pintu masuk pengisian ulang + Permainan acak + Jalur penarikan yang dapat diuangkan

Jika proyek Web3 memenuhi unsur-unsur tindak pidana pengoperasian kasino, elemen kunci dalam lingkaran tertutupnya biasanya meliputi:

• Terdapat perilaku pengisian ulang, khususnya melalui penyetoran mata uang virtual
• Platform merancang permainan yang tidak pasti seperti undian, tebakan, dan pembukaan kotak yang memiliki unsur kebetulan.
• Memiliki jalur penarikan, seperti token proyek dapat ditukar dengan mata uang mainstream dan beredar ke platform perdagangan, kemudian dihitung kembali menjadi mata uang fiat.

Proses tiga tahap "isi ulang - bertaruh - menarik" ini sangat mudah dianggap oleh lembaga peradilan sebagai "lingkaran terkait perjudian".

Pengenalan Dimensi Dua: Terkait dengan Penipuan Piramida (Organisasi, Memimpin Kegiatan Penipuan Piramida)

Ciri khas: Pembayaran pengguna + Komisi undangan + Rantai rebate multi-level

Risiko proyek semacam ini terletak pada apakah mekanisme insentif membentuk "struktur pengembalian piramida". Ciri-ciri umum dari struktur skema ponzi meliputi:

• Pengguna perlu membayar untuk bergabung
• Mekanisme komisi referral
• Terdapat hubungan berlapis, rebate berkurang secara bertahap menurut tingkat.
• Keuntungan proyek terutama bergantung pada ekspansi jumlah orang dan insentif komisi, bukan pada produk atau layanan yang nyata.

Dimensi pengenalan tiga: Terkait dengan pengumpulan dana ilegal (penerimaan simpanan publik ilegal / kejahatan penipuan pengumpulan dana)

Ciri khas: Mengumpulkan dana dari publik + Janji keuntungan + Tanpa kualifikasi keuangan

Risiko proyek pengumpulan dana ilegal terutama terfokus pada dua aspek:

1. Sumber dana beragam dan tidak spesifik, yaitu mengumpulkan dana dari publik.
2. Janji keuntungan atau imbal hasil untuk menarik aliran dana masuk

Mode risiko tinggi yang umum termasuk:

• Mengeluarkan koin untuk pendanaan kepada publik tanpa persetujuan dari otoritas pengatur.
• Platform berjanji "pengembalian investasi yang aman dan tinggi" atau menetapkan imbal hasil tetap
• Platform investasi fiktif, sewa mesin penambangan, mekanisme pembagian dividen
• Membentuk kolam dana, memungkinkan pengguna menukarkan aset yang dapat ditarik dengan token atau poin

Dimensi pengenalan empat: terkait dengan kegiatan usaha ilegal (kejahatan usaha ilegal)

Ciri khas: Perdagangan pasangan mata uang + Pertukaran luar bursa + Saluran setoran dan penarikan fiat

Dalam proyek Web3, skenario risiko tipikal dari "kejahatan operasional ilegal" terfokus pada platform mata uang virtual yang diduga melakukan pertukaran antara mata uang fiat dan mata uang asing. Pola perilaku berisiko tinggi yang umum termasuk:

• Menyediakan layanan deposit, penarikan, dan transfer antara mata uang virtual dan mata uang fiat.
• Mendirikan modul perdagangan OTC di luar bursa, mencocokkan pertukaran antara mata uang kripto dan mata uang fiat.
• Platform menghubungkan pengguna dengan akun luar negeri melalui mata uang virtual untuk menyelesaikan pertukaran.
• Melakukan kegiatan perdagangan valuta asing dan menyediakan layanan penyelesaian tanpa izin

Bagaimana cara mengidentifikasi proyek Web3 berisiko tinggi dengan akurat dan menghindari risiko hukum pidana?

Pengembang harus memiliki kerangka identifikasi risiko hukum dasar sebelum berpartisipasi dalam proyek Web3 apa pun. Tiga langkah pemeriksaan diri berikut ini sangat penting:

1. Lihat pola: Apakah terdapat struktur risiko kriminal frekuensi tinggi yang terkait dengan perjudian, penjualan langsung, pengumpulan dana publik secara ilegal atau operasi ilegal?

2. Pertanyaan logika: Apakah proyek ini memiliki penerbitan token? Dari mana token/poin berasal? Bagaimana dana pengguna masuk ke platform? Bagaimana dana keluar? Siapa yang menukarkan token, dan apakah ada jalur pertukaran ke fiat?

3. Simpan catatan: Dalam perjanjian teknis dan dokumen kebutuhan, nyatakan secara jelas bahwa Anda hanya menyediakan layanan pengembangan dan tidak bertanggung jawab atas operasi platform. Selain itu, catat diskusi dengan pihak proyek mengenai "kepatuhan mekanisme permainan" dan "jalur dana" sebagai bukti jaminan di kemudian hari.

Kesimpulan

Dalam ekosistem Web3, pengembang perlu menguasai kemampuan penerapan teknologi serta dapat mengidentifikasi garis batas hukum. "Kesadaran kepatuhan hukum" di luar teknologi adalah kekuatan keras yang tidak dapat diabaikan oleh pengembang masa kini. Hanya pengembang yang memiliki kemampuan untuk menilai dan bertahan yang dapat berdiri dan mendorong proyek agar dapat diterapkan dengan aman dan transparan di industri yang berkembang pesat ini.