Dalam beberapa tahun terakhir, pasar cryptocurrency telah berkembang pesat dan menarik banyak investor. Namun, bersama dengan itu muncul berbagai eyewash, yang paling umum adalah Rug Pull. Menurut statistik dari platform data, pada tahun 2021, skema Rug Pull menipu korban sekitar 2,8 miliar dolar AS dalam cryptocurrency, yang merupakan 37% dari total pendapatan penipuan cryptocurrency pada tahun itu.
Lebih mengkhawatirkan lagi, pada April 2023, industri DeFi kembali mengalami kejadian Rug Pull yang serius, menyebabkan kerugian bagi investor lebih dari 6,2 juta dolar AS, melibatkan 32 proyek. Di antara proyek-proyek tersebut, BNB Chain paling terdampak, dengan kerugian lebih dari 4,5 juta dolar AS, mewakili lebih dari 73% dari total kerugian. Diikuti oleh Ethereum dan Arbitrum, yang masing-masing mengalami kerugian sebesar 1,05 juta dolar AS dan 182 ribu dolar AS.
Definisi Rug Pull
Rug Pull adalah jenis penipuan cryptocurrency yang umum terjadi di bidang DeFi. Biasanya ditunjukkan dengan pengembang proyek yang tiba-tiba menarik likuiditas dari (DEX), yang menyebabkan harga koin anjlok; atau memanfaatkan otoritas terpusat dan celah logika untuk menghilangkan dana investor tanpa peringatan.
Pada 26 April 2023, proyek DEX Merlin dalam ekosistem zkSync diduga mengalami Rug Pull, dengan kerugian sekitar 1,82 juta USD. Menurut pemantauan data di blockchain, tidak lama setelah peluncuran acara pra-penjualan yang berlangsung selama tiga hari, cryptocurrency seperti USDC dan ETH senilai sekitar 1,82 juta USD ditransfer keluar dari protokol, diduga karena pengembang jahat memanfaatkan celah untuk melakukan Rug Pull. Hingga berita ini diterbitkan, peristiwa tersebut masih dalam penyelidikan.
Jenis Utama Rug Pull
Rug Pull terutama terdiri dari tiga jenis: pencurian likuiditas, order jual terbatas, dan pembuangan.
pencurian likuiditas
Ini adalah jenis Rug Pull yang paling umum di bidang DeFi. Ini terjadi ketika pencipta token menarik semua token dari kolam likuiditas. Tindakan ini segera menghapus semua nilai yang disuntikkan oleh investor, membuat harga token turun menjadi nol. Kolam likuiditas adalah komponen inti dari protokol DeFi, memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan cryptocurrency tanpa bergantung pada bursa terpusat.
order jual harga tetap
Ini adalah metode penipuan yang cukup tersembunyi. Dalam jenis Rug Pull ini, pengembang melakukan pengkodean khusus pada token, sehingga hanya mereka yang dapat menjual token tersebut. Pengembang akan menunggu investor ritel menggunakan mata uang pasangan untuk membeli cryptocurrency baru mereka, dan begitu harga naik cukup, mereka akan menjual posisi mereka, meninggalkan token yang tidak berharga.
menjual murah
Penjualan curang mengacu pada tindakan pengembang yang dengan cepat menjual sejumlah besar token yang dimiliki sendiri, yang menyebabkan harga token merosot tajam, membuat token yang dimiliki oleh investor lain menjadi tidak berharga. Tindakan ini biasanya terjadi setelah promosi besar-besaran di media sosial, di mana lonjakan harga yang dihasilkan dan penjualan kembali dikenal sebagai rencana "pump and dump". Dibandingkan dengan penipuan DeFi Rug Pull lainnya, penjualan curang berada di zona abu-abu etis. Secara umum, tindakan pengembang cryptocurrency yang membeli dan menjual mata uang mereka sendiri tidak ilegal, tetapi kuncinya terletak pada jumlah dan kecepatan penjualannya.
Cara Mengenali dan Menghindari Rug Pull
Berikut adalah enam tanda yang mungkin menunjukkan risiko Rug Pull:
1. Identitas tim pengembang tidak jelas
Investor harus memperhatikan kredibilitas tim di balik proyek baru. Apakah pengembang dan pendiri dikenal di komunitas kripto? Bagaimana prestasi mereka di masa lalu? Jika tim pengembang tidak dikenal, apakah mereka terlihat memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi janji? Pengembang proyek yang tidak dikenal atau anonim sering kali merupakan sinyal bahaya.
2. Kurangnya likuiditas terlock
Memeriksa apakah token telah diatur untuk mengunci likuiditas adalah salah satu cara sederhana untuk membedakan antara mata uang kripto penipuan dan yang sah. Jika pasokan token tidak memiliki penguncian likuiditas, itu berarti pencipta proyek dapat mengambil semua likuiditas kapan saja. Praktik yang aman adalah melindungi likuiditas melalui kontrak pintar yang terkunci dalam waktu, biasanya berlangsung tiga hingga lima tahun. Penguncian token pihak ketiga mungkin memberikan keamanan yang lebih tinggi.
Investor juga harus memperhatikan proporsi dari pool likuiditas yang terkunci. Proporsi ini disebut "Total Value Locked" (TVL), yang idealnya harus berada di antara 80% hingga 100%.
3. Terdapat batasan pada order jual
Beberapa pelaku yang tidak baik mungkin membatasi penjualan token yang dimiliki oleh investor tertentu melalui pengkodean khusus. Pembatasan penjualan semacam ini biasanya merupakan salah satu tanda proyek penipuan.
Karena batasan ini sering tersembunyi dalam kode, sulit untuk dikenali secara langsung. Salah satu metode pengujian sederhana adalah dengan membeli sejumlah kecil token baru, kemudian segera mencoba menjualnya. Jika ada masalah saat menjual, maka proyek tersebut kemungkinan besar memiliki masalah.
4. Beberapa pemegang koin menyebabkan lonjakan harga
Untuk fluktuasi harga token baru yang tiba-tiba dan besar, investor harus tetap waspada, terutama ketika token tidak memiliki likuiditas terkunci. Kenaikan harga token DeFi baru yang signifikan sering kali merupakan "pomp" sebelum "dump". Investor harus skeptis terhadap pergerakan harga semacam ini dan memanfaatkan penjelajah blok untuk memeriksa jumlah pemegang token. Jika hanya sedikit orang yang memegang banyak token, maka token tersebut akan mudah dipengaruhi oleh manipulasi harga. Pada saat yang sama, jumlah pemegang yang terlalu sedikit juga dapat berarti bahwa beberapa pemegang besar akan segera menjual, yang dapat memberikan dampak serius pada nilai token.
5. Janji keuntungan yang sangat tinggi
Jika suatu proyek承诺收益 tinggi yang sulit dipercaya, kemungkinan besar itu tidak dapat dipercaya. Ketika token baru menawarkan tingkat pengembalian tahunan persentase tiga digit (APY), meskipun itu tidak selalu merupakan eyewash, pengembalian tinggi ini biasanya disertai dengan risiko yang sama tingginya.
6. Kurangnya audit eksternal
Di pasar cryptocurrency saat ini, melakukan audit kode secara formal oleh pihak ketiga yang tepercaya telah menjadi praktik standar. Untuk mata uang terdesentralisasi dan proyek DeFi, menerima audit secara default adalah suatu keharusan.
Namun, investor tidak boleh hanya percaya pada klaim tim pengembang yang menyatakan telah diaudit. Audit harus diverifikasi oleh pihak ketiga dan secara jelas menyatakan bahwa tidak ada konten jahat yang ditemukan dalam kode.
Perlu dicatat bahwa tanda-tanda ini sendiri tidak selalu berarti bahwa proyek tersebut pasti merupakan Rug Pull, tetapi harus dianggap sebagai sinyal peringatan yang mendorong investor untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut sebelum berinvestasi.
Selain enam poin di atas, untuk lebih mengurangi risiko kerugian akibat Rug Pull, investor juga dapat:
Periksa apakah proyek memiliki kode kontrak sumber terbuka dan telah diaudit secara ketat
Memastikan apakah proyek telah menetapkan langkah-langkah perlindungan keamanan dan rencana pemulihan darurat yang relevan.
Periksa apakah proyek memiliki kemampuan untuk memindahkan dana pengguna dalam kontrak transfer dengan hak akses tinggi.
Verifikasi apakah hak akses proyek sangat terdesentralisasi, menggunakan metode manajemen seperti multi-tanda tangan, kunci waktu, dll.
Bandingkan situasi distribusi token yang dijelaskan dalam buku putih proyek dengan situasi penerbitan aktual, ikuti alamat dan waktu penerbitan token.
Pentingnya Due Diligence
Melakukan due diligence proyek secara menyeluruh adalah langkah kunci untuk memastikan keamanan investasi. Selain memperhatikan berbagai tanda yang telah disebutkan sebelumnya, investor juga harus berhati-hati terhadap hype di sekitar proyek baru dan psikologi FOMO (ketakutan akan kehilangan). Proyek yang menipu biasanya akan dengan cepat menarik investor dengan menciptakan rasa urgensi dan over-promosi, tetapi investor yang bijak seharusnya meluangkan waktu untuk melakukan penelitian mendalam dan due diligence sebelum menginvestasikan dana.
Dalam proses due diligence, investor perlu:
Verifikasi legalitas tim proyek dan periksa kinerja masa lalu mereka
Mencari transparansi proyek dengan membaca whitepaper, situs web, dan materi lainnya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut
Menilai apakah tim proyek adalah anggota yang berpengalaman dan tepercaya di komunitas kripto.
Memahami detail kontrak pintar proyek, memastikan bahwa kode telah diaudit oleh auditor pihak ketiga yang terpercaya untuk mengeliminasi pintu belakang jahat yang tersembunyi atau kerentanan yang dapat dieksploitasi.
Singkatnya, investor harus menginvestasikan waktu dan usaha yang cukup untuk melakukan due diligence, guna meminimalkan risiko investasi.
Kesimpulan
Rug Pull telah menjadi masalah serius di dunia cryptocurrency, menyebabkan banyak investor mengalami kerugian besar. Artikel ini memperkenalkan definisi Rug Pull, jenis-jenisnya, serta cara mengidentifikasi dan menghindari tindakan penipuan ini. Kami membahas beberapa tanda yang mungkin menunjukkan risiko penipuan pada proyek, seperti janji imbal hasil yang tidak wajar tinggi, tim pengembang anonim, kurangnya audit, dan transparansi.
Sebagai investor, kita harus belajar untuk mengenali dan menghindari proyek Rug Pull yang berpotensi, untuk melindungi keamanan aset kita. Sebelum berinvestasi dalam proyek apa pun, kita harus melakukan penelitian yang memadai dan, jika perlu, dapat mencari pendapat audit dari tim profesional. Dengan perkembangan industri kripto yang terus berlanjut dan menarik lebih banyak investor, individu, lembaga pengatur, dan penegak hukum perlu bekerja sama untuk mencegah dan menghukum kegiatan penipuan, serta menjaga perkembangan pasar yang sehat.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
5
Bagikan
Komentar
0/400
ZKProofster
· 12jam yang lalu
secara teknis, honeypot masih dianggap sebagai pemula dibandingkan dengan ini
Lihat AsliBalas0
TerraNeverForget
· 12jam yang lalu
Jangan masuk jika tidak bisa lari, cari kemenangan dalam stabilitas.
Enam sinyal peringatan membantu Anda mengidentifikasi penipuan Rug Pull
Rug Pull eyewash: Identifikasi dan Pencegahan
Dalam beberapa tahun terakhir, pasar cryptocurrency telah berkembang pesat dan menarik banyak investor. Namun, bersama dengan itu muncul berbagai eyewash, yang paling umum adalah Rug Pull. Menurut statistik dari platform data, pada tahun 2021, skema Rug Pull menipu korban sekitar 2,8 miliar dolar AS dalam cryptocurrency, yang merupakan 37% dari total pendapatan penipuan cryptocurrency pada tahun itu.
Lebih mengkhawatirkan lagi, pada April 2023, industri DeFi kembali mengalami kejadian Rug Pull yang serius, menyebabkan kerugian bagi investor lebih dari 6,2 juta dolar AS, melibatkan 32 proyek. Di antara proyek-proyek tersebut, BNB Chain paling terdampak, dengan kerugian lebih dari 4,5 juta dolar AS, mewakili lebih dari 73% dari total kerugian. Diikuti oleh Ethereum dan Arbitrum, yang masing-masing mengalami kerugian sebesar 1,05 juta dolar AS dan 182 ribu dolar AS.
Definisi Rug Pull
Rug Pull adalah jenis penipuan cryptocurrency yang umum terjadi di bidang DeFi. Biasanya ditunjukkan dengan pengembang proyek yang tiba-tiba menarik likuiditas dari (DEX), yang menyebabkan harga koin anjlok; atau memanfaatkan otoritas terpusat dan celah logika untuk menghilangkan dana investor tanpa peringatan.
Pada 26 April 2023, proyek DEX Merlin dalam ekosistem zkSync diduga mengalami Rug Pull, dengan kerugian sekitar 1,82 juta USD. Menurut pemantauan data di blockchain, tidak lama setelah peluncuran acara pra-penjualan yang berlangsung selama tiga hari, cryptocurrency seperti USDC dan ETH senilai sekitar 1,82 juta USD ditransfer keluar dari protokol, diduga karena pengembang jahat memanfaatkan celah untuk melakukan Rug Pull. Hingga berita ini diterbitkan, peristiwa tersebut masih dalam penyelidikan.
Jenis Utama Rug Pull
Rug Pull terutama terdiri dari tiga jenis: pencurian likuiditas, order jual terbatas, dan pembuangan.
pencurian likuiditas
Ini adalah jenis Rug Pull yang paling umum di bidang DeFi. Ini terjadi ketika pencipta token menarik semua token dari kolam likuiditas. Tindakan ini segera menghapus semua nilai yang disuntikkan oleh investor, membuat harga token turun menjadi nol. Kolam likuiditas adalah komponen inti dari protokol DeFi, memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan cryptocurrency tanpa bergantung pada bursa terpusat.
order jual harga tetap
Ini adalah metode penipuan yang cukup tersembunyi. Dalam jenis Rug Pull ini, pengembang melakukan pengkodean khusus pada token, sehingga hanya mereka yang dapat menjual token tersebut. Pengembang akan menunggu investor ritel menggunakan mata uang pasangan untuk membeli cryptocurrency baru mereka, dan begitu harga naik cukup, mereka akan menjual posisi mereka, meninggalkan token yang tidak berharga.
menjual murah
Penjualan curang mengacu pada tindakan pengembang yang dengan cepat menjual sejumlah besar token yang dimiliki sendiri, yang menyebabkan harga token merosot tajam, membuat token yang dimiliki oleh investor lain menjadi tidak berharga. Tindakan ini biasanya terjadi setelah promosi besar-besaran di media sosial, di mana lonjakan harga yang dihasilkan dan penjualan kembali dikenal sebagai rencana "pump and dump". Dibandingkan dengan penipuan DeFi Rug Pull lainnya, penjualan curang berada di zona abu-abu etis. Secara umum, tindakan pengembang cryptocurrency yang membeli dan menjual mata uang mereka sendiri tidak ilegal, tetapi kuncinya terletak pada jumlah dan kecepatan penjualannya.
Cara Mengenali dan Menghindari Rug Pull
Berikut adalah enam tanda yang mungkin menunjukkan risiko Rug Pull:
1. Identitas tim pengembang tidak jelas
Investor harus memperhatikan kredibilitas tim di balik proyek baru. Apakah pengembang dan pendiri dikenal di komunitas kripto? Bagaimana prestasi mereka di masa lalu? Jika tim pengembang tidak dikenal, apakah mereka terlihat memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi janji? Pengembang proyek yang tidak dikenal atau anonim sering kali merupakan sinyal bahaya.
2. Kurangnya likuiditas terlock
Memeriksa apakah token telah diatur untuk mengunci likuiditas adalah salah satu cara sederhana untuk membedakan antara mata uang kripto penipuan dan yang sah. Jika pasokan token tidak memiliki penguncian likuiditas, itu berarti pencipta proyek dapat mengambil semua likuiditas kapan saja. Praktik yang aman adalah melindungi likuiditas melalui kontrak pintar yang terkunci dalam waktu, biasanya berlangsung tiga hingga lima tahun. Penguncian token pihak ketiga mungkin memberikan keamanan yang lebih tinggi.
Investor juga harus memperhatikan proporsi dari pool likuiditas yang terkunci. Proporsi ini disebut "Total Value Locked" (TVL), yang idealnya harus berada di antara 80% hingga 100%.
3. Terdapat batasan pada order jual
Beberapa pelaku yang tidak baik mungkin membatasi penjualan token yang dimiliki oleh investor tertentu melalui pengkodean khusus. Pembatasan penjualan semacam ini biasanya merupakan salah satu tanda proyek penipuan.
Karena batasan ini sering tersembunyi dalam kode, sulit untuk dikenali secara langsung. Salah satu metode pengujian sederhana adalah dengan membeli sejumlah kecil token baru, kemudian segera mencoba menjualnya. Jika ada masalah saat menjual, maka proyek tersebut kemungkinan besar memiliki masalah.
4. Beberapa pemegang koin menyebabkan lonjakan harga
Untuk fluktuasi harga token baru yang tiba-tiba dan besar, investor harus tetap waspada, terutama ketika token tidak memiliki likuiditas terkunci. Kenaikan harga token DeFi baru yang signifikan sering kali merupakan "pomp" sebelum "dump". Investor harus skeptis terhadap pergerakan harga semacam ini dan memanfaatkan penjelajah blok untuk memeriksa jumlah pemegang token. Jika hanya sedikit orang yang memegang banyak token, maka token tersebut akan mudah dipengaruhi oleh manipulasi harga. Pada saat yang sama, jumlah pemegang yang terlalu sedikit juga dapat berarti bahwa beberapa pemegang besar akan segera menjual, yang dapat memberikan dampak serius pada nilai token.
5. Janji keuntungan yang sangat tinggi
Jika suatu proyek承诺收益 tinggi yang sulit dipercaya, kemungkinan besar itu tidak dapat dipercaya. Ketika token baru menawarkan tingkat pengembalian tahunan persentase tiga digit (APY), meskipun itu tidak selalu merupakan eyewash, pengembalian tinggi ini biasanya disertai dengan risiko yang sama tingginya.
6. Kurangnya audit eksternal
Di pasar cryptocurrency saat ini, melakukan audit kode secara formal oleh pihak ketiga yang tepercaya telah menjadi praktik standar. Untuk mata uang terdesentralisasi dan proyek DeFi, menerima audit secara default adalah suatu keharusan.
Namun, investor tidak boleh hanya percaya pada klaim tim pengembang yang menyatakan telah diaudit. Audit harus diverifikasi oleh pihak ketiga dan secara jelas menyatakan bahwa tidak ada konten jahat yang ditemukan dalam kode.
Perlu dicatat bahwa tanda-tanda ini sendiri tidak selalu berarti bahwa proyek tersebut pasti merupakan Rug Pull, tetapi harus dianggap sebagai sinyal peringatan yang mendorong investor untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut sebelum berinvestasi.
Selain enam poin di atas, untuk lebih mengurangi risiko kerugian akibat Rug Pull, investor juga dapat:
Pentingnya Due Diligence
Melakukan due diligence proyek secara menyeluruh adalah langkah kunci untuk memastikan keamanan investasi. Selain memperhatikan berbagai tanda yang telah disebutkan sebelumnya, investor juga harus berhati-hati terhadap hype di sekitar proyek baru dan psikologi FOMO (ketakutan akan kehilangan). Proyek yang menipu biasanya akan dengan cepat menarik investor dengan menciptakan rasa urgensi dan over-promosi, tetapi investor yang bijak seharusnya meluangkan waktu untuk melakukan penelitian mendalam dan due diligence sebelum menginvestasikan dana.
Dalam proses due diligence, investor perlu:
Singkatnya, investor harus menginvestasikan waktu dan usaha yang cukup untuk melakukan due diligence, guna meminimalkan risiko investasi.
Kesimpulan
Rug Pull telah menjadi masalah serius di dunia cryptocurrency, menyebabkan banyak investor mengalami kerugian besar. Artikel ini memperkenalkan definisi Rug Pull, jenis-jenisnya, serta cara mengidentifikasi dan menghindari tindakan penipuan ini. Kami membahas beberapa tanda yang mungkin menunjukkan risiko penipuan pada proyek, seperti janji imbal hasil yang tidak wajar tinggi, tim pengembang anonim, kurangnya audit, dan transparansi.
Sebagai investor, kita harus belajar untuk mengenali dan menghindari proyek Rug Pull yang berpotensi, untuk melindungi keamanan aset kita. Sebelum berinvestasi dalam proyek apa pun, kita harus melakukan penelitian yang memadai dan, jika perlu, dapat mencari pendapat audit dari tim profesional. Dengan perkembangan industri kripto yang terus berlanjut dan menarik lebih banyak investor, individu, lembaga pengatur, dan penegak hukum perlu bekerja sama untuk mencegah dan menghukum kegiatan penipuan, serta menjaga perkembangan pasar yang sehat.