Penangkapan lintas batas terhadap kejahatan enkripsi: 15 orang dari geng kriminal USDT di Putian ditangkap, pemilik pendanaan di Beijing menyerahkan 200 juta sebagai uang penyelesaian di Inggris dan Amerika.
Baru-baru ini, dua kasus kejahatan keuangan yang melibatkan Uang Virtual mengungkapkan kompleksitas dan sifat lintas negara dari kejahatan tersebut, serta strategi baru yang diambil oleh pihak penegak hukum. Di Putian, Fujian, Kejaksaan Rakyat Distrik Hanjing berhasil menggugat sebuah kasus yang membangun jaringan forex bawah tanah menggunakan USDT, dengan aliran dana yang terlibat melebihi 13,3 miliar yuan. Melalui intervensi awal, pemeriksaan penetrasi dana, dan pencocokan suara, mereka berhasil menembus garis pertahanan "tanpa kesaksian". Sementara itu, menurut laporan Caixin, pemilik penyedia dana luar ruang di Beijing, Song Shijie, yang memiliki utang denda besar, menyerahkan hampir 200 juta yuan aset sebagai dana penyelesaian kepada Inggris dan Amerika Serikat. Aset ini diakui berasal dari perdagangan sekuritas ilegal di dalam negeri dan hasil pencucian uang dari “Penipuan Pig-butchering” yang melibatkan Aset Kripto. Kedua kasus ini secara bersama-sama menunjukkan maraknya kejahatan keuangan lintas batas yang memanfaatkan Uang Virtual, serta tekad dan kemampuan lembaga penegak hukum global untuk bekerja sama dalam memberantasnya.
Kejaksaan Hanjian secara tepat menindak jaringan forex bawah tanah USDT
K reporter kemarin memperoleh informasi bahwa Kejaksaan Rakyat Distrik Hanjing telah mencapai penegakan hukum yang tepat terhadap kejahatan mata uang virtual baru melalui tiga dimensi yaitu intervensi awal, pemeriksaan mendalam, dan pemberdayaan teknologi.
Pada paruh pertama tahun ini, Pengadilan Rakyat Hanjing memutuskan sebuah kasus kejahatan terkait Uang Virtual yang diajukan oleh pengadilan tersebut. Yán mǒu mǒu, Zhèng mǒu mǒu, Lín mǒu mǒu dan lainnya memanfaatkan Aset Kripto USDT untuk membangun jaringan perdagangan forex bawah tanah, merekrut pelanggan melalui perangkat lunak obrolan luar negeri, dan secara ilegal menukarkan Renminbi dan mata uang asing dengan menggunakan "U koin" sebagai perantara. Aliran rekening bank yang terlibat melebihi 13,3 miliar yuan. Setelah diselidiki, jumlah transaksi forex ilegal mencapai 25,62 juta yuan. Kelompok kriminal ini juga menarik uang tunai lebih dari 478 juta yuan di beberapa bank di Provinsi Fujian, membeli "U koin" dan memindahkannya ke dompet kriminal hulu untuk "mencuci" dana kriminal lintas batas dan meraup keuntungan dari selisih harga.
Pada awal penyelidikan oleh lembaga kepolisian, Kejaksaan Rakyat Distrik Hanjing segera mengaktifkan mekanisme intervensi bersamaan untuk kasus-kasus besar, dengan jelas mengusulkan untuk meningkatkan upaya penangkapan pelaku yang buron, segera menyita dan membekukan dana dalam rekening yang terlibat, mengumpulkan bukti elektronik terkait aliran dana transaksi, serta melakukan audit khusus jika diperlukan, untuk memastikan penyelidikan menyeluruh terhadap seluruh rangkaian fakta kejahatan terkait perdagangan ilegal valas.
Penelitian dan Perbandingan Suara: Mengatasi Kebuntuan Tanpa Bukti
Setelah kasus tersebut dialihkan untuk pemeriksaan dan penuntutan, mengingat kesulitan mengaitkan semua tersangka dengan catatan transaksi campuran senilai puluhan miliar dalam bukti elektronik, jaksa penuntut yang menangani kasus ini mengarahkan petugas penyelidik untuk melakukan analisis aliran dana yang mendalam. Analisis ini secara akurat mengidentifikasi bahwa jumlah praktik ilegal dari 2 terdakwa mencapai lebih dari 20 juta, dan juga secara bersamaan mengungkapkan bahwa jumlah yang dibantu oleh tim "penarik" untuk pembayaran mencapai antara lebih dari 7 juta hingga lebih dari 470 juta. Melalui analisis komprehensif dari bukti subjektif dan objektif, berhasil membedakan dengan tepat antara peran rekan yang terlibat dalam praktik ilegal dan mereka yang membantu kegiatan kriminal jaringan informasi.
Setelah tersangka kriminal Lin tertentu sepenuhnya membantah fakta kejahatan, pengadilan tersebut mengarahkan lembaga kepolisian untuk mengambil 3 rekaman suara kunci yang dikirimkan oleh akun tersebut dari ponsel tersangka lain, dan meminta lembaga forensik untuk melakukan perbandingan suara. Setelah diperiksa, suara yang terdeteksi dan sampel suara Lin tertentu adalah orang yang sama. Ini akhirnya berhasil membangun hubungan bukti antara akun yang terlibat dan terdakwa Lin tertentu, memperkuat dasar tuduhan. Sebelumnya bersikeras tidak bersalah, Lin tertentu mengakui dan menerima hukuman di depan pengadilan.
Menghadapi sengketa kualitatif, pengadilan tersebut mengorganisir kepolisian dan pengadilan untuk melakukan beberapa kali diskusi dan mencapai konsensus. Akhirnya, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 8 bulan hingga 3 tahun kepada 15 orang termasuk Yan, Zheng, dan Lin dengan tuduhan kejahatan usaha ilegal dan membantu kegiatan kejahatan jaringan informasi, serta dikenakan denda.
Bos penyedia dana Beijing Song Shijie aset luar negeri disita
Menurut laporan Caixin, Song Shijie, pemilik terbesar pendanaan luar bursa di Beijing, China, yang berutang 22 juta yuan dalam denda kepada pemerintah, telah menyerahkan hampir 200 juta yuan aset kepada Inggris dan Amerika Serikat sebagai uang tebusan penyitaan. Badan Investigasi Kejahatan Nasional Inggris telah menyita rumah mewah, apartemen, dan rekening banknya di London, dengan total nilai mencapai 16,7 juta poundsterling (sekitar 161 juta yuan), dan menganggap dana ini berasal dari perdagangan sekuritas ilegalnya di dalam negeri China serta kegiatan pencucian uang yang dilakukan di Inggris.
Dilaporkan bahwa Song Shijie juga terlibat dalam penipuan "Penipuan Pig-butchering" aset kripto. Menurut dokumen dari pengadilan di Orlando, Florida, Amerika Serikat, ia melepaskan klaim terhadap aset yang dibekukan untuk menghindari tuduhan pidana. Tiga akunnya di Binance dibekukan, yang mencakup sekitar 10 juta USD aset enkripsi.
Dua kasus yang saling terkait: tantangan lintas negara dan teknologi dalam kejahatan uang virtual
Kedua kasus ini secara bersama-sama mengungkap tren baru dalam kejahatan keuangan saat ini. Pelaku kejahatan semakin memanfaatkan anonimitas dan karakter lintas batas dari uang virtual, terlibat dalam aktivitas perdagangan forex ilegal, pencucian uang, dan penipuan, yang membuat bentuk kejahatan menjadi lebih tersembunyi dan kompleks. Kasus Song Shijie secara khusus menyoroti perlunya pemindahan dana kriminal lintas batas dan pelacakan aset global, serta pentingnya kerja sama antara lembaga penegak hukum internasional. Sementara itu, kasus sukses Kantor Kejaksaan Huanjiang menunjukkan bagaimana lembaga peradilan China dapat secara efektif menghadapi tantangan ini melalui inovasi teknologi, seperti analisis aliran dana yang menembus dan perbandingan suara. Ini menunjukkan bahwa, di tengah meningkatnya popularitas uang virtual saat ini, lembaga penegak hukum terus meningkatkan metode penyelidikan mereka untuk menghadapi kejahatan keuangan dalam situasi baru.
Kesimpulan
Kedua kasus ini bukanlah peristiwa yang terisolasi, melainkan merupakan cerminan dari gelombang global dalam memerangi kejahatan finansial yang menggunakan Uang Virtual. Di satu sisi, mereka mengungkapkan risiko penyalahgunaan Aset Kripto dalam kegiatan ilegal; di sisi lain, mereka juga membuktikan bahwa aparat penegak hukum sedang aktif beradaptasi dengan lingkungan baru ini, melalui pemberdayaan teknologi, pelacakan aliran dana, dan bantuan hukum internasional, membangun garis pertahanan yang semakin baik dalam memerangi kejahatan. Aset Song Shijie disita oleh beberapa negara secara bersama-sama, serta keberhasilan Kejaksaan Chengjiang dalam memvonis tersangka kejahatan "tanpa pengakuan", semua ini memberikan peringatan yang jelas kepada potensial pelaku kejahatan: di dunia digital, tindakan kriminal tidak akan lagi tanpa jejak.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Hadiah
suka
1
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
ThirteenBurrowsOfTheCunning
· 13jam yang lalu
Orang yang tidak berperikemanusiaan ini, merugikan langit dan bumi, orang yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak ada cara untuk meredakan kemarahan publik tanpa hukuman berat. Tampaknya hanya uang yang sepele, tetapi itu adalah harapan hidup dan kerja keras dari banyak keluarga. Berapa banyak sumber daya pendidikan yang bisa diperkuat! Pasti ada tangan besar di baliknya.
Penangkapan lintas batas terhadap kejahatan enkripsi: 15 orang dari geng kriminal USDT di Putian ditangkap, pemilik pendanaan di Beijing menyerahkan 200 juta sebagai uang penyelesaian di Inggris dan Amerika.
Baru-baru ini, dua kasus kejahatan keuangan yang melibatkan Uang Virtual mengungkapkan kompleksitas dan sifat lintas negara dari kejahatan tersebut, serta strategi baru yang diambil oleh pihak penegak hukum. Di Putian, Fujian, Kejaksaan Rakyat Distrik Hanjing berhasil menggugat sebuah kasus yang membangun jaringan forex bawah tanah menggunakan USDT, dengan aliran dana yang terlibat melebihi 13,3 miliar yuan. Melalui intervensi awal, pemeriksaan penetrasi dana, dan pencocokan suara, mereka berhasil menembus garis pertahanan "tanpa kesaksian". Sementara itu, menurut laporan Caixin, pemilik penyedia dana luar ruang di Beijing, Song Shijie, yang memiliki utang denda besar, menyerahkan hampir 200 juta yuan aset sebagai dana penyelesaian kepada Inggris dan Amerika Serikat. Aset ini diakui berasal dari perdagangan sekuritas ilegal di dalam negeri dan hasil pencucian uang dari “Penipuan Pig-butchering” yang melibatkan Aset Kripto. Kedua kasus ini secara bersama-sama menunjukkan maraknya kejahatan keuangan lintas batas yang memanfaatkan Uang Virtual, serta tekad dan kemampuan lembaga penegak hukum global untuk bekerja sama dalam memberantasnya.
Kejaksaan Hanjian secara tepat menindak jaringan forex bawah tanah USDT
K reporter kemarin memperoleh informasi bahwa Kejaksaan Rakyat Distrik Hanjing telah mencapai penegakan hukum yang tepat terhadap kejahatan mata uang virtual baru melalui tiga dimensi yaitu intervensi awal, pemeriksaan mendalam, dan pemberdayaan teknologi.
Pada paruh pertama tahun ini, Pengadilan Rakyat Hanjing memutuskan sebuah kasus kejahatan terkait Uang Virtual yang diajukan oleh pengadilan tersebut. Yán mǒu mǒu, Zhèng mǒu mǒu, Lín mǒu mǒu dan lainnya memanfaatkan Aset Kripto USDT untuk membangun jaringan perdagangan forex bawah tanah, merekrut pelanggan melalui perangkat lunak obrolan luar negeri, dan secara ilegal menukarkan Renminbi dan mata uang asing dengan menggunakan "U koin" sebagai perantara. Aliran rekening bank yang terlibat melebihi 13,3 miliar yuan. Setelah diselidiki, jumlah transaksi forex ilegal mencapai 25,62 juta yuan. Kelompok kriminal ini juga menarik uang tunai lebih dari 478 juta yuan di beberapa bank di Provinsi Fujian, membeli "U koin" dan memindahkannya ke dompet kriminal hulu untuk "mencuci" dana kriminal lintas batas dan meraup keuntungan dari selisih harga.
Pada awal penyelidikan oleh lembaga kepolisian, Kejaksaan Rakyat Distrik Hanjing segera mengaktifkan mekanisme intervensi bersamaan untuk kasus-kasus besar, dengan jelas mengusulkan untuk meningkatkan upaya penangkapan pelaku yang buron, segera menyita dan membekukan dana dalam rekening yang terlibat, mengumpulkan bukti elektronik terkait aliran dana transaksi, serta melakukan audit khusus jika diperlukan, untuk memastikan penyelidikan menyeluruh terhadap seluruh rangkaian fakta kejahatan terkait perdagangan ilegal valas.
Penelitian dan Perbandingan Suara: Mengatasi Kebuntuan Tanpa Bukti
Setelah kasus tersebut dialihkan untuk pemeriksaan dan penuntutan, mengingat kesulitan mengaitkan semua tersangka dengan catatan transaksi campuran senilai puluhan miliar dalam bukti elektronik, jaksa penuntut yang menangani kasus ini mengarahkan petugas penyelidik untuk melakukan analisis aliran dana yang mendalam. Analisis ini secara akurat mengidentifikasi bahwa jumlah praktik ilegal dari 2 terdakwa mencapai lebih dari 20 juta, dan juga secara bersamaan mengungkapkan bahwa jumlah yang dibantu oleh tim "penarik" untuk pembayaran mencapai antara lebih dari 7 juta hingga lebih dari 470 juta. Melalui analisis komprehensif dari bukti subjektif dan objektif, berhasil membedakan dengan tepat antara peran rekan yang terlibat dalam praktik ilegal dan mereka yang membantu kegiatan kriminal jaringan informasi.
Setelah tersangka kriminal Lin tertentu sepenuhnya membantah fakta kejahatan, pengadilan tersebut mengarahkan lembaga kepolisian untuk mengambil 3 rekaman suara kunci yang dikirimkan oleh akun tersebut dari ponsel tersangka lain, dan meminta lembaga forensik untuk melakukan perbandingan suara. Setelah diperiksa, suara yang terdeteksi dan sampel suara Lin tertentu adalah orang yang sama. Ini akhirnya berhasil membangun hubungan bukti antara akun yang terlibat dan terdakwa Lin tertentu, memperkuat dasar tuduhan. Sebelumnya bersikeras tidak bersalah, Lin tertentu mengakui dan menerima hukuman di depan pengadilan.
Menghadapi sengketa kualitatif, pengadilan tersebut mengorganisir kepolisian dan pengadilan untuk melakukan beberapa kali diskusi dan mencapai konsensus. Akhirnya, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 8 bulan hingga 3 tahun kepada 15 orang termasuk Yan, Zheng, dan Lin dengan tuduhan kejahatan usaha ilegal dan membantu kegiatan kejahatan jaringan informasi, serta dikenakan denda.
Bos penyedia dana Beijing Song Shijie aset luar negeri disita
Menurut laporan Caixin, Song Shijie, pemilik terbesar pendanaan luar bursa di Beijing, China, yang berutang 22 juta yuan dalam denda kepada pemerintah, telah menyerahkan hampir 200 juta yuan aset kepada Inggris dan Amerika Serikat sebagai uang tebusan penyitaan. Badan Investigasi Kejahatan Nasional Inggris telah menyita rumah mewah, apartemen, dan rekening banknya di London, dengan total nilai mencapai 16,7 juta poundsterling (sekitar 161 juta yuan), dan menganggap dana ini berasal dari perdagangan sekuritas ilegalnya di dalam negeri China serta kegiatan pencucian uang yang dilakukan di Inggris.
Dilaporkan bahwa Song Shijie juga terlibat dalam penipuan "Penipuan Pig-butchering" aset kripto. Menurut dokumen dari pengadilan di Orlando, Florida, Amerika Serikat, ia melepaskan klaim terhadap aset yang dibekukan untuk menghindari tuduhan pidana. Tiga akunnya di Binance dibekukan, yang mencakup sekitar 10 juta USD aset enkripsi.
Dua kasus yang saling terkait: tantangan lintas negara dan teknologi dalam kejahatan uang virtual
Kedua kasus ini secara bersama-sama mengungkap tren baru dalam kejahatan keuangan saat ini. Pelaku kejahatan semakin memanfaatkan anonimitas dan karakter lintas batas dari uang virtual, terlibat dalam aktivitas perdagangan forex ilegal, pencucian uang, dan penipuan, yang membuat bentuk kejahatan menjadi lebih tersembunyi dan kompleks. Kasus Song Shijie secara khusus menyoroti perlunya pemindahan dana kriminal lintas batas dan pelacakan aset global, serta pentingnya kerja sama antara lembaga penegak hukum internasional. Sementara itu, kasus sukses Kantor Kejaksaan Huanjiang menunjukkan bagaimana lembaga peradilan China dapat secara efektif menghadapi tantangan ini melalui inovasi teknologi, seperti analisis aliran dana yang menembus dan perbandingan suara. Ini menunjukkan bahwa, di tengah meningkatnya popularitas uang virtual saat ini, lembaga penegak hukum terus meningkatkan metode penyelidikan mereka untuk menghadapi kejahatan keuangan dalam situasi baru.
Kesimpulan
Kedua kasus ini bukanlah peristiwa yang terisolasi, melainkan merupakan cerminan dari gelombang global dalam memerangi kejahatan finansial yang menggunakan Uang Virtual. Di satu sisi, mereka mengungkapkan risiko penyalahgunaan Aset Kripto dalam kegiatan ilegal; di sisi lain, mereka juga membuktikan bahwa aparat penegak hukum sedang aktif beradaptasi dengan lingkungan baru ini, melalui pemberdayaan teknologi, pelacakan aliran dana, dan bantuan hukum internasional, membangun garis pertahanan yang semakin baik dalam memerangi kejahatan. Aset Song Shijie disita oleh beberapa negara secara bersama-sama, serta keberhasilan Kejaksaan Chengjiang dalam memvonis tersangka kejahatan "tanpa pengakuan", semua ini memberikan peringatan yang jelas kepada potensial pelaku kejahatan: di dunia digital, tindakan kriminal tidak akan lagi tanpa jejak.