Pada bulan September 2025, sebuah kasus pencucian uang besar yang melibatkan 60.000 Bitcoin akan segera diadili di Pengadilan Kriminal Southwark, London, menarik perhatian yang luas. Tersangka utama, Qian Zhiming, akan dihadapkan di pengadilan pada tanggal 29 September. Ini bukan hanya merupakan peristiwa besar dalam sejarah penggalangan dana ilegal di Tiongkok, dengan jumlah yang terlibat mencapai 43 miliar yuan, mempengaruhi 130.000 korban, tetapi juga menjadi kasus pencucian uang aset kripto terbesar dalam sejarah peradilan Inggris. Kasus ini dianggap sebagai ujian penting dalam pengawasan dan pengelolaan kejahatan keuangan lintas batas di era uang digital.

Kasus ini menyoroti dampak merusak dari kombinasi kejahatan lintas batas dan aset enkripsi. Menurut tuduhan, Qian Zhimin selama periode 2014 hingga 2017, melalui Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., Ltd, melakukan pengumpulan dana ilegal dengan menyamar sebagai produk investasi dan manajemen keuangan, kemudian menggunakan Bitcoin untuk pencucian uang lintas batas. Jumlah besar Bitcoin yang terlibat dalam kasus ini tidak hanya menunjukkan peran aset enkripsi dalam pemindahan dana ilegal, tetapi juga mengungkap tantangan yang dihadapi oleh sistem regulasi keuangan tradisional akibat anonimitas dan likuiditas lintas batasnya.

Dari sudut pandang metode kriminal, mata uang hukum yang diperoleh dari penggalangan dana ilegal diubah menjadi Bitcoin, dan memanfaatkan sifat jaringan enkripsi yang melintasi batas negara dan desentralisasi, secara signifikan meningkatkan kesulitan dalam melacak dana. Ini adalah alasan utama mengapa aset kripto menarik bagi pelaku kejahatan: berbeda dengan sistem keuangan tradisional yang memungkinkan pelacakan aliran dana melalui rekening bank dan sistem pembayaran, transaksi on-chain aset kripto meskipun dapat diperiksa, tetapi mengaitkan alamat dengan identitas asli (yaitu 'de-anonimisasi') memerlukan ketergantungan pada identifikasi pelanggan tambahan (KYC) dan mekanisme anti pencucian uang (AML). Jika mekanisme ini hilang atau tidak lengkap, pemulihan aset akan menghadapi kesulitan besar.

Kasus ini tidak hanya mengungkap peran baru uang digital dalam kejahatan keuangan lintas batas, tetapi juga menjadi peringatan bagi regulator global. Bagaimana melindungi inovasi keuangan sambil secara efektif mencegah aset enkripsi digunakan untuk kegiatan ilegal, menjadi isu mendesak yang dihadapi oleh otoritas regulasi di berbagai negara. Ke depannya, memperkuat kerja sama internasional, menyempurnakan regulasi platform perdagangan Aset Kripto, serta meningkatkan teknologi pengambilan bukti blockchain, akan menjadi kunci untuk menahan kejahatan semacam ini.