Bagaimana cara efektif untuk mencegah penipuan Aset Kripto di Korea Selatan

Kasus Penipuan Uang Virtual Besar-besaran di Korea Selatan Terungkap

Pada bulan September 2025, polisi Korea Selatan membongkar kasus penipuan besar-besaran yang melibatkan lebih dari 15.000 investor dalam Uang Virtual, dan menangkap 215 tersangka. Di antara mereka adalah seorang YouTuber terkenal berusia 40-an yang memiliki 620.000 pelanggan, yang dituduh sebagai otak dari skema penipuan tersebut. Penipuan ini diperkirakan menyebabkan kerugian bagi para investor mencapai 325,6 miliar won Korea (sekitar 230 juta dolar AS).

Influencer Berubah dari Konsultan Investasi Menjadi Kepala Penipuan

YouTuber ini awalnya terkenal karena memberikan saran investasi. Namun, setelah saham yang direkomendasikannya pada tahun 2020 dihentikan perdagangannya, ia mengalihkan perhatian ke bidang uang virtual dan mulai menjalankan perusahaan penasihat investasi palsu. Untuk menarik lebih banyak investor, ia mulai menjanjikan imbal hasil yang tidak realistis, seperti "20 kali modal" dan "menjual apartemen dan meminjam untuk membeli koin" serta slogan berlebihan lainnya, yang terutama ditujukan kepada kelompok rentan yang ingin mengkompensasi kerugian ekonomi.

Desain Cermat dari Sindikat Penipuan

Skema penipuan ini memiliki struktur yang kompleks, melibatkan enam perusahaan konsultan dan sepuluh perusahaan penjualan, semuanya dikelola oleh satu perusahaan induk. Struktur yang rumit ini memungkinkan penipu untuk secara efektif memanipulasi pasar dan melakukan pencucian uang. Metode penipuan bervariasi, terutama termasuk peluncuran 28 jenis aset virtual yang berbeda, di mana 6 jenis koin terdaftar di platform luar negeri dan harga dinaikkan melalui pembelian internal, sementara 22 koin lainnya hampir tidak memiliki nilai dan aktivitas perdagangan yang sangat sedikit.

Metode Penipuan Terhadap Kelompok Rentan

Korban terutama adalah orang dewasa dan lanjut usia, banyak dari mereka berada dalam kondisi ekonomi yang lemah. Beberapa investor masing-masing menginvestasikan hingga 1,2 miliar won (lebih dari 850.000 dolar AS), bahkan menjual properti mereka untuk mendanai investasi palsu ini. Kelompok penipu memanfaatkan psikologi putus asa para korban, menjanjikan untuk mengganti kerugian investasi mereka sebelumnya dengan Uang Virtual baru yang memiliki potensi tinggi.

Menyamar sebagai lembaga resmi dan mencuri data pribadi

Untuk meningkatkan kredibilitas, penipu bahkan menyamar sebagai lembaga pengawas keuangan Korea. Mereka membuat dokumen identitas dan nomor telepon palsu, mengklaim dapat membantu mengganti kerugian korban. Pada kenyataannya, mereka menggunakan informasi pribadi tersebut untuk mendapatkan pinjaman, yang semakin memperburuk kesulitan keuangan korban.

Organisasi tersebut juga telah mengumpulkan basis data lebih dari 9 juta nomor telepon melalui iklan online dan seminar, yang digunakan untuk melakukan penjualan melalui telepon kepada calon investor, menggoda mereka untuk membeli Uang Virtual.

Penangkapan Mastermind dan Penyitaan Aset

Setelah penyelidikan menyeluruh, otoritas Korea melacak aliran dana melalui 1.444 akun berbeda, dan akhirnya menangkap otak di Australia. Otoritas juga menyita 22 Bitcoin (senilai sekitar 1,9 juta dolar AS) serta aset senilai 47,8 miliar won Korea (sekitar 34 juta dolar AS).

Seiring dengan berlanjutnya penyelidikan, pihak berwenang bertekad untuk memulihkan lebih banyak aset dan mengungkap seluruh rincian penipuan, berkomitmen untuk membawa semua pihak yang terlibat ke pengadilan. Kasus ini menyoroti keseriusan penipuan Uang Virtual dan mengingatkan para investor untuk tetap waspada saat membuat keputusan investasi.