Analisis metode penipuan umum dalam copy trading Aset Kripto

Analisis Metode Penipuan Copy Trading

Pasar kripto telah ada selama bertahun-tahun, jika investor percaya bahwa risiko hanya ada di pasar primer atau dompet, maka mereka sangat salah. Faktanya, lebih banyak penipuan muncul selama proses perdagangan, seperti "copy trading scam" yang akan kita bahas hari ini. Mari kita lihat kasus berikut untuk melihat apakah Anda mungkin telah menjadi "korban".

Apa itu penipuan copy trading?

Penipuan semacam ini biasanya memanfaatkan keinginan orang untuk cepat kaya dan kelemahan ketidaktahuan mereka terhadap pasar cryptocurrency, terutama menyasar pemula yang baru bergabung. Penipu akan menarik korban dengan berpura-pura menjadi "guru" profesional, biasanya menghubungi Anda melalui platform media sosial atau selama proses setoran, mengklaim memiliki grup trading yang dapat memberikan keuntungan besar. Setelah Anda bergabung dengan obrolan grup, "guru" ini akan memberikan beberapa titik trading yang akurat, memberi Anda rasa manis dari keuntungan. Selanjutnya, dengan alasan grup dilaporkan atau dibersihkan, mereka akan meminta Anda untuk menambah kontak pribadi guru. Kemudian, guru akan membujuk Anda untuk menggunakan "platform tertentu" yang diklaim memiliki leverage lebih tinggi, mengklaim dapat menghasilkan lebih banyak dibandingkan dengan platform mainstream. Platform ini sebenarnya adalah sistem palsu yang dikendalikan oleh penipu. Pada awalnya, mereka akan membuat Anda mendapatkan keuntungan kecil, menurunkan kewaspadaan, dan membagikan tangkapan layar keuntungan di grup untuk memprovokasi Anda agar meningkatkan investasi. Akhirnya, mereka akan menyarankan Anda untuk trading dengan koin langka, dan ketika Anda menginvestasikan sejumlah besar uang, mereka akan memanipulasi platform agar Anda mengalami kerugian cepat, lalu menjelaskan dengan alasan perubahan pasar atau penjualan besar-besaran oleh pemain besar. Ketika Anda mempertanyakan atau mencoba untuk memulihkan dana, penipu biasanya akan menghilang atau melemparkan tanggung jawab, bahkan mengklaim bahwa mereka kehilangan lebih banyak dibandingkan Anda.

Apa keuntungan likuidasi bagi mereka?

Menurut kasus serupa dan pengalaman para korban, penipu terutama mendapatkan keuntungan melalui tiga cara: platform perdagangan palsu langsung menyita dana korban; menunjukkan keuntungan palsu untuk membujuk korban meningkatkan investasi; dan mekanisme pengembalian deposit, yaitu platform menawarkan hingga 50% komisi rekomendasi untuk menarik pengguna baru, uang yang didepositokan oleh pengguna dipindahkan, dan dana di akun simulasi akhirnya dilikuidasi di bawah operasi "guru" yang "mengikuti perdagangan", dan platform segera mengirimkan uang tersebut kepada para "guru" ini.

Kasus Nyata Penipuan Copy Trading

Seorang investor diminta untuk menambahkan media sosial pedagang saat melakukan deposit C2C di platform yang terkenal. Setelah menyelesaikan deposit, pedagang mulai mencuci otak, merekomendasikan grup dengan "guru yang sangat akurat". Investor ditambahkan ke dalam grup obrolan berisi ratusan orang, melihat sinyal perdagangan yang diposting oleh guru yang sering menguntungkan, banyak orang di dalam grup berbagi tangkapan layar keuntungan, dan dia juga menghasilkan sedikit uang. Kemudian, dengan alasan grup mungkin akan ditutup, dia diminta untuk menambahkan kontak pribadi guru, dan dibujuk untuk mengunduh "perangkat lunak analisis pasar" yang konon memiliki peringkat tinggi. Awalnya semuanya baik-baik saja, tetapi suatu hari guru mengklaim ada pergerakan besar, menyarankan untuk tidak menetapkan stop loss, setelah investor mempertaruhkan semua tabungannya, dia mengalami penurunan tajam dan kehilangan seluruh dana. Guru menjelaskan bahwa ada pemain besar yang tiba-tiba menjatuhkan harga, orang lain di dalam grup juga menghibur guru. Keesokan harinya, investor dikeluarkan dari grup obrolan, tidak ada respons dari guru dan pedagang, saat itulah dia menyadari bahwa seluruh grup adalah penipuan yang dirancang dengan cermat.

Bagaimana mencegah penipuan serupa?

Untuk mencegah penipuan semacam ini, pertama-tama Anda harus memilih [pertukaran] terkenal yang memiliki reputasi tinggi (), dan hindari menggunakan platform yang tidak jelas; kedua, tetap waspada terhadap "guru trading" mana pun, dan kembangkan kemampuan untuk membuat penilaian sendiri; selain itu, saat berdagang di platform yang tidak dikenal, sebaiknya gunakan modal kecil terlebih dahulu untuk menguji keaslian dan keandalan platform tersebut. Yang terpenting, ingatlah bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia, terutama di pasar cryptocurrency. Banyak orang salah percaya bahwa penipu hanya mencari biaya transaksi dan komisi, padahal sebenarnya tujuan mereka adalah modal Anda. Tetap waspada, bertransaksilah dengan hati-hati, dan jangan terbawa emosi.