Regulator AS meluncurkan audit transaksi yang mencurigakan terhadap perusahaan obligasi enkripsi, lebih dari 200 perusahaan diduga terlibat dalam perdagangan orang dalam.

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dan Otoritas Regulasi Industri Keuangan (FINRA) telah memulai tindakan bersama, yang fokus pada memeriksa situasi perdagangan saham abnormal yang terjadi sebelum pengumuman obligasi enkripsi oleh beberapa perusahaan yang terdaftar, dengan tujuan untuk memastikan apakah ada perilaku perdagangan orang dalam di perusahaan-perusahaan ini.

Survei ini terutama berfokus pada lebih dari 200 perusahaan keuangan aset digital yang terdaftar tahun ini (DAT)). Regulator menunjukkan bahwa beberapa investor diduga menggunakan informasi yang tidak dipublikasikan sebelum pengumuman untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan, dan diduga melanggar aturan pengungkapan pasar yang adil (Reg FD).

Menurut penelitian lembaga, sebelum perusahaan-perusahaan ini mengumumkan rencana obligasi cryptocurrency, biasanya terjadi lonjakan volume perdagangan dan pergerakan harga saham dalam hitungan jam hingga beberapa hari, menunjukkan kemungkinan adanya kebocoran informasi internal.

Saat ini, SEC telah mengirimkan surat pertanyaan kepada beberapa perusahaan yang diduga melanggar, menekankan bahwa setiap tindakan pengungkapan informasi material yang tidak publik secara selektif akan menghadapi tanggung jawab hukum.

Tindakan pengawasan ini terjadi pada saat perusahaan mempercepat penempatan mereka dalam enkripsi mata uang. Data menunjukkan bahwa tahun ini, bidang aset digital telah menarik lebih dari 20 miliar dolar investasi ventura, di mana lebih dari 100 miliar dolar secara khusus digunakan untuk pengalokasian enkripsi mata uang.

Di antara mereka, ukuran posisi perusahaan publik sangat mencolok, saat ini memegang lebih dari 1 juta Bitcoin (senilai sekitar 113 miliar dolar AS) dan 5,26 juta Ethereum (senilai sekitar 20,6 miliar dolar AS).

Selain itu, tingkat aktivitas pendanaan juga sangat mencolok, pada bulan Juli tahun ini, pendanaan bulanan perusahaan keuangan aset digital mencapai 6,2 miliar dolar AS, mencetak rekor tertinggi dalam sejarah.

SEC dan FINRA menyatakan, untuk memastikan bahwa gelombang investasi cryptocurrency berkembang secara teratur dalam kerangka hukum sekuritas yang ada, setiap pelanggaran akan menghadapi penegakan hukum yang ketat.

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan penanganan kasus individu, tetapi juga akan memberikan contoh referensi penting untuk membangun standar pengungkapan informasi aset digital perusahaan.

#内幕交易调查 pengungkapan informasi