Pusat Penipuan Asia Tenggara Menghadapi Penindakan AS: Sebuah $10B Industri di Bawah Pengawasan

Dalam langkah yang signifikan, Departemen Keuangan AS telah memberlakukan sanksi terhadap 19 entitas di Myanmar dan Kamboja, mengklaim keterlibatan mereka dalam penipuan skala besar yang telah menipu warga Amerika dan lainnya dari miliaran. Operasi tersebut, yang sering dijalankan oleh pekerja yang diperdagangkan, diperkirakan telah menyebabkan kerugian mendekati $10 miliar.

Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) dari Departemen Keuangan AS telah mengidentifikasi sembilan target di kota Shwe Kokko, Myanmar, yang telah muncul sebagai pusat penipuan online. Selain itu, sepuluh entitas yang terkait dengan operasi penipuan di Kamboja telah dikenakan sanksi.

Tindakan Departemen Keuangan terhadap Jaringan Penipuan Kamboja

John K Hurley, Sekretaris Departemen Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan, menekankan ancaman ganda yang ditimbulkan oleh jaringan-jaringan ini. Ia menyatakan bahwa kejahatan siber yang berasal dari Asia Tenggara tidak hanya membahayakan keamanan finansial rakyat Amerika tetapi juga memperbudak ribuan orang dalam perbudakan modern. Hurley mencatat peningkatan kehilangan yang mencengangkan sebesar 66% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan angka tersebut kini mendekati $10 miliar.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menjelaskan bahwa langkah-langkah tersebut bertujuan untuk melindungi warga Amerika dari penipuan skala industri, kerja paksa, dan berbagai bentuk penyalahgunaan. Dia mengakui tren yang berkembang dari aktor kriminal Asia Tenggara yang menargetkan warga AS dan korban asing lainnya melalui skema penipuan siber.

Sanksi berlaku untuk individu yang terkait dengan Tentara Nasional Karen (KNA), sebuah kelompok milisi etnis yang telah bekerja sama dengan militer Burma. AS mengklaim bahwa KNA telah mendapatkan keuntungan dari kompaun penipuan di Shwe Kokko. Akibatnya, pemimpin mereka, Saw Chit Thu, beserta wakil-wakilnya Tin Win dan Saw Min Min Oo, menghadapi sanksi. Beberapa perusahaan yang terkait dengan KNA juga telah menjadi sasaran.

Selain itu, pengusaha China She Zhijiang dan perusahaannya, Yatai International Holdings Group dan Myanmar Yatai International Holding Group, telah dikenakan sanksi. Zhijiang dan pemimpin KNA dituduh mengembangkan kompleks Yatai New City di Shwe Kokko, yang diduga menjadi tempat kegiatan ilegal termasuk perjudian, perdagangan narkoba, prostitusi, dan operasi penipuan. Laporan menunjukkan bahwa beberapa korban dijebak dengan tawaran pekerjaan palsu, kemudian ditahan dan dipaksa untuk berpartisipasi dalam penipuan online, dengan beberapa di antara mereka mengalami penyiksaan fisik dan seksual.

OFAC Menargetkan Entitas Kamboja untuk Penipuan Online dan Perdagangan Manusia

Di Kamboja, sanksi telah dijatuhkan kepada empat individu dan enam entitas yang dituduh menjalankan skema penipuan yang menyamar sebagai bisnis yang sah seperti kasino, hotel, dan kompleks perkantoran, terutama di Sihanoukville dan Bavet. Individu yang dikenakan sanksi termasuk Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen AI Len, dan Su Liansheng. Entitas bisnis yang terhubung dengan individu-individu ini juga telah menjadi sasaran.

OFAC mengungkapkan bahwa banyak fasilitas ini, yang awalnya dibangun oleh investor China sebagai kasino, telah berubah menjadi pusat penipuan investasi cryptocurrency yang sering dilakukan oleh korban perdagangan manusia. Laporan menunjukkan bahwa korban di lokasi tertentu mengalami penyalahgunaan fisik dan dipaksa untuk melakukan penipuan online serta terlibat dalam kegiatan pencucian uang melalui kasino.

Tindakan terbaru ini mengikuti sanksi pada Mei 2025 terhadap penipuan siber di wilayah tersebut, yang menargetkan Tentara Nasional Karen sebagai organisasi kriminal transnasional, bersama dengan para pemimpinnya dan anggota keluarga mereka. Sanksi tersebut dikeluarkan berdasarkan Perintah Eksekutif 13581 dan 14014, yang secara efektif memblokir semua aset yang terkait dengan AS dari KNA dan para pemimpinnya serta melarang warga Amerika untuk terlibat dalam transaksi bisnis terkait dengan mereka.

Departemen Keuangan menyatakan bahwa sanksi ini dikeluarkan berdasarkan beberapa wewenang, termasuk perintah eksekutif yang menargetkan organisasi kriminal transnasional, kegiatan yang didukung siber jahat, pelanggaran hak asasi manusia, dan entitas yang mengancam stabilitas di Myanmar.

Seiring dengan semakin intensifnya perjuangan global melawan penipuan online, langkah-langkah ini merupakan langkah signifikan dalam mengatasi ancaman yang semakin meningkat dari kejahatan keuangan yang didukung siber yang berasal dari Asia Tenggara.