Mastermind Ponzi Crypto China Menghadapi Hukuman Penjara 11 Tahun dalam Kasus Penyitaan Bitcoin Bersejarah di Inggris

Pengadilan London telah memberikan putusan bersejarah di arena penipuan cryptocurrency, menjatuhkan hukuman lebih dari satu dekade penjara kepada arsitek penipuan aset digital besar-besaran. Zhimin Qian, yang beroperasi di bawah alias Yadi Zhang, mengatur skema Ponzi yang rumit yang menipu sekitar 128.000 korban antara tahun 2014 dan 2017, mengumpulkan sekitar $6 miliar dana ilegal.

Jaringan Penipuan dan Operasi Terkoordinasi

Perusahaan kriminal ini bukan operasi tunggal. Qian bekerja bersama dua kaki tangan utama: Jian Wen dan Seng Hok Ling, yang memainkan peran penting dalam menjalankan penipuan tersebut. Upaya terkoordinasi ketiganya untuk memanipulasi pasar Bitcoin dan menjanjikan pengembalian yang tidak realistis berhasil mempersulit lebih dari 100.000 orang di berbagai yurisdiksi selama puncak adopsi utama cryptocurrency.

Bertahun-tahun Buron dan Penangkapan Akhir

Setelah skema tersebut terungkap, Qian memulai perjalanan buron selama tujuh tahun di seluruh Eropa, menggunakan beberapa identitas palsu untuk menghindari deteksi penegak hukum. Kebebasannya berakhir pada tahun 2024 ketika otoritas melacak lokasinya melalui analisis blockchain—khususnya dompet cryptocurrency yang tidak aktif yang terkait dengan jaringannya. Jejak digital ini terbukti sangat penting dalam membongkar kedok buron tersebut yang dirancang dengan cermat.

Hukuman dan Pemulihan Aset

Pengadilan London menjatuhkan hukuman 11 tahun dan 8 bulan kepada Qian atas tuduhan pencucian uang dan kepemilikan properti kriminal. Rekan-rekannya menerima hukuman yang sepadan: Jian Wen dihukum 6 tahun dan 8 bulan, sementara Seng Hok Ling dihukum 4 tahun dan 11 bulan.

Dalam perkembangan yang menyoroti skala operasi tersebut, otoritas Inggris berhasil menyita 61.000 Bitcoin—yang merupakan penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarah Inggris. Pemulihan ini menunjukkan baik kecanggihan teknik pelacakan aset modern maupun hasil besar yang diperoleh melalui skema penipuan tersebut.

Implikasi untuk Keamanan Crypto

Kasus ini menandai momen penting dalam penegakan hukum cryptocurrency, menunjukkan bagaimana transparansi blockchain, meskipun memiliki kekhawatiran privasi, akhirnya membantu otoritas dalam mengejar kejahatan keuangan yang canggih. Penyitaan Bitcoin yang bersejarah ini juga menandai penguatan kemampuan regulasi dalam melacak dan memulihkan aset digital yang dicuri.