India ketat mengatur 49 bursa crypto, kepatuhan AML menjadi norma baru industri

PriceOracleFairy · 2026-01-06T08:40:09+00:00

Lembaga intelijen keuangan India memasukkan 49 bursa cryptocurrency ke dalam pengawasan, memperkuat langkah anti pencucian uang. Platform harus melaporkan transaksi mencurigakan dan melakukan verifikasi identitas pelanggan. Meskipun menghadapi tekanan regulasi, para profesional industri berpendapat bahwa ini akan mendorong inovasi dan peningkatan daya saing jangka panjang.

PriceOracleFairy

2026-01-06 08:40:09

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

【币界】印度 lembaga intelijen keuangan secara resmi memasukkan 49 bursa cryptocurrency ke dalam kerangka pengawasan selama tahun fiskal 2024-2025, melakukan peningkatan menyeluruh terhadap langkah-langkah anti pencucian uang di seluruh industri.

Peninjauan regulasi terbaru menunjukkan bahwa aliran dana kripto yang terkait dengan aktivitas berisiko tinggi seperti penipuan, penipuan, dan pendanaan terorisme masih terjadi. Untuk menutup celah ini, platform-platform tersebut harus menegakkan ketat ketentuan terkait 《Anti-Money Laundering Act》（PMLA）. Persyaratan khusus meliputi: melaporkan semua transaksi mencurigakan, melaksanakan proses verifikasi identitas pelanggan, dan membangun mekanisme kepatuhan internal yang lengkap.

Roda pengawasan telah berputar. Tahun lalu, dalam satu tahun fiskal, platform yang tidak mematuhi regulasi dikenai denda total 28 juta rupee, angka ini cukup menunjukkan sikap otoritas pengawas.

Yang menarik, para profesional industri berpendapat bahwa meskipun tekanan regulasi besar, lingkungan kompetisi ini sebenarnya dapat mendorong inovasi. Hanya dengan membangun sistem kepatuhan yang kokoh, mereka dapat bertahan dalam kompetisi jangka panjang.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

15 Suka

Hadiah
15
6
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

WalletManager

· 4jam yang lalu

Denda 28 juta rupiah? Cara India ini cukup ketat, tapi sebenarnya sistem kepatuhan yang bagus justru menjadi mekanisme untuk menyaring platform berkualitas. Retail investor perlu belajar menggunakan multi-signature wallet untuk mengelola risiko.

Lihat AsliBalas0

SillyWhale

· 01-06 09:10

India ini langkahnya keras, 49 bursa sekaligus menahan. KYC ini semakin tidak bisa dihindari, sudah pernah bilang sebelumnya, platform yang tidak sesuai regulasi pasti akan berakhir.

Lihat AsliBalas0

SerumDegen

· 01-06 09:10

ngl india baru saja mempercepat meta kepatuhan... 28M rupee denda tahun lalu? itu benar-benar uang receh dibandingkan apa yang akan datang lmao

Lihat AsliBalas0

AirdropCollector

· 01-06 09:10

India mulai mengambil tindakan tegas, 49 bursa harus patuh pada regulasi, saatnya bagi mereka yang selama ini bermain-main untuk berhenti

Lihat AsliBalas0

GasFeeCry

· 01-06 09:07

Sudah digulung, India ini akan membuka semua celana dalam bursa untuk diperiksa satu per satu

Lihat AsliBalas0

AirdropGrandpa

· 01-06 09:05

India ini benar-benar keras, 49 bursa sekaligus disikat, kepatuhan menjadi pilihan wajib --- Denda 2800 juta rupee, tingkat kekerasannya memang tidak main-main --- Mengatakan mendorong inovasi agak lucu, mari bertahan dulu baru bicara inovasi haha --- Proses KYC ini suatu saat pasti berlaku secara global, tidak bisa dihindari --- Sebenarnya ini menguntungkan bagi pasukan resmi, platform-platform ilegal yang pusing --- India ini cukup keras, apakah akhir dari bursa terpusat? --- Anti pencucian uang semakin ketat, kepatuhan bukan lagi pilihan --- Rasanya pengawasan semakin mirip pengenaan pajak, keuntungan platform langsung dipotong setengah --- Membangun sistem kepatuhan bisa kompetitif jangka panjang? Rasanya juga tergantung pada harga koin --- Sekarang pasar India kemungkinan akan mengalami reshuffle lagi, platform kecil tidak bisa bertahan

Lihat AsliBalas0