Polisi Vietnam Membongkar Jaringan Penipuan Cryptocurrency Utama yang Beroperasi dari Kamboja

Sumber: CryptoNewsNet Judul Asli: Polisi Vietnam Tangkap Tersangka atas $532k Penipuan Crypto Tautan Asli: Polisi Vietnam telah mengonfirmasi penangkapan tersangka yang diidentifikasi dalam jaringan penipuan cryptocurrency. Menurut polisi, tujuh individu ditangkap di wilayah Da Nang karena melakukan penipuan menggunakan jaringan komputer.

Polisi Vietnam menyatakan bahwa tersangka menjalankan penipuan cryptocurrency dari basis mereka di Kamboja. Penipuan tersebut diduga meniru bursa Nasdaq, dan tersangka menyalahgunakan VND14 miliar ($532.800). Polisi menyebutkan bahwa tersangka juga memiliki jaringan telekomunikasi yang kuat dan sarana elektronik untuk melakukan kegiatan ilegal dari properti di wilayah Da Nang.

Rincian Tersangka dan Penyidikan

Menurut pernyataan polisi Vietnam, tersangka yang ditangkap termasuk Nguyen Van Chung, Nguyen Duc Loong, Ong Khac Ming, Vu Tri Huy, Cap BA Nam Viet, Nguyen Anh Do, dan Ta Van Ba. Semua tersangka merupakan warga provinsi utara Bac Ninh. Penipuan ini terungkap setelah beberapa orang melaporkan para pelaku ke kantor polisi setempat.

Laporan polisi pertama diajukan oleh seorang wanita berusia 36 tahun di An Khe Ward, Da Nang, yang mengklaim dia tertipu saat berinvestasi dalam aset digital di sebuah platform perdagangan yang dia percayai sebagai Nasdaq. Polisi Vietnam segera menerima laporan dari beberapa orang lain di wilayah tersebut, yang mengklaim bahwa kelompok tersebut telah menjual investasi di platform perdagangan kepada mereka sebagai cara pasti untuk mendapatkan keuntungan.

Menurut penyelidikan awal, kelompok ini mulai beroperasi pada awal 2024 setelah Chung melakukan perjalanan ke Kamboja dan berkolusi dengan warga negara Tiongkok untuk mengatur operasi penipuan yang berbasis di daerah Kim Sa 3 di kota perbatasan Bavet, Kamboja. Kelompok ini merekrut peserta Vietnam yang diberikan peran tertentu secara terorganisir.

Kelompok ini membuat situs web perdagangan Nasdaq palsu dan menggunakan platform pesan dengan puluhan akun palsu untuk memposting aktivitas perdagangan palsu. Mereka menyamar sebagai ahli investasi untuk menarik korban berinvestasi dana mereka dan melaporkan keuntungan palsu. Setelah menyalahgunakan dana tersebut, uang dialihkan melalui beberapa rekening bank dan kemudian dikonversi ke cryptocurrency untuk menyembunyikan sumbernya.

Penyitaan dan Penyidikan Berlanjut

Temuan awal menunjukkan bahwa kelompok ini menipu orang lebih dari VND14 miliar, dengan dua korban kehilangan lebih dari VND1,1 miliar. Polisi melakukan penggerebekan dan menyita sejumlah besar bukti, termasuk USB yang berisi skrip penipuan, ponsel, tablet, laptop, dan lebih dari VND5,2 miliar dalam bentuk tunai. Mereka juga menemukan mata uang asing lainnya, puluhan cincin logam berwarna emas, enam sertifikat hak atas tanah, dan data elektronik terkait.

Meskipun penyidikan masih berlangsung, polisi telah memperingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap tawaran investasi online yang tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Polisi Vietnam menekankan bahwa investasi ini selalu menjanjikan pengembalian tinggi dan risiko rendah di media sosial. Pengguna harus menghindari mentransfer dana ke situs web atau aplikasi yang tidak berizin dan melaporkan semua tanda mencurigakan kepada pihak berwenang.