Transaksi cryptocurrency senilai 1 miliar dolar yang menghindari sanksi internasional melalui IRGC dan kedutaan Inggris

Menurut laporan terbaru dari perusahaan analisis transaksi blockchain profesional TRM Labs, IRGC (Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran) telah menggunakan strategi pengalihan melalui bursa kripto yang terdaftar di Inggris untuk menghindari sanksi internasional. Mengutip laporan dari The Block yang dipublikasikan oleh PANews pada 11 Januari, transaksi semacam ini diperkirakan mencapai sekitar 1 miliar dolar AS.

Ukuran Perdagangan Pengalihan Inggris yang Terungkap melalui Analisis TRM Labs

Hasil analisis TRM Labs menunjukkan bahwa IRGC sejak 2023 telah melakukan aktivitas penghindaran sanksi secara sistematis melalui bursa yang terdaftar di Inggris seperti Zedcex dan Zedxion. Antara 2023 dan 2025, transaksi terkait IRGC menyumbang 56% dari total volume transaksi di bursa tersebut, yang dinilai sebagai upaya pergerakan dana besar-besaran dengan memanfaatkan celah pengawasan keuangan di Inggris.

Selama periode ini, lebih dari separuh dari total volume transaksi yang diproses oleh bursa tersebut terkait dengan organisasi yang menjadi target sanksi, menunjukkan kemungkinan bahwa platform-platform ini tidak memiliki sistem anti pencucian uang (AML) dan prosedur verifikasi pelanggan (KYC) yang memadai. Ciri khas dari pengalihan melalui Inggris ini menunjukkan bahwa bursa-bursa tersebut beroperasi di wilayah yang kurang diawasi secara ketat.

Mekanisme Penghindaran Sanksi Berbasis Stablecoin

Sebagian besar transaksi terkait IRGC dilakukan melalui jaringan blockchain Tron menggunakan stablecoin USDT (Tether). Pilihan ini dianggap sebagai strategi untuk meningkatkan anonimitas transaksi dan secara sengaja menghindari jaringan pengiriman uang internasional yang ada. Struktur transaksi pengalihan melalui Inggris ini memanfaatkan kecepatan transaksi dan kekurangan transparansi dari stablecoin, yang menunjukkan seberapa rentan sistem regulasi cryptocurrency saat ini.

Volume transaksi tinggi di jaringan Tron dan regulasi yang relatif longgar menjadikannya platform favorit bagi organisasi yang menjadi target sanksi seperti IRGC, dan dana yang dipindahkan melalui platform ini berhasil menembus pengawasan keuangan internasional yang ada. Transaksi yang menggunakan stablecoin seperti USDT ini meningkatkan kesulitan pelacakan sekaligus memberikan stabilitas nilai secara nominal, sehingga mengurangi risiko.

Tantangan Sistem Regulasi Sanksi Internasional

Hasil analisis dari TRM Labs ini menegaskan bahwa celah regulasi global terhadap industri cryptocurrency masih ada. Bahkan di negara maju seperti Inggris, pengawasan yang dilakukan belum cukup memadai, menunjukkan masalah serius yang dihadapi komunitas internasional. Ke depan, otoritas regulasi dan operator bursa di berbagai negara perlu membangun sistem pemantauan yang lebih ketat terhadap metode penghindaran sanksi seperti pengalihan melalui Inggris.