Kasus Su Binghai: Bagaimana seorang pencuci uang membangun beberapa identitas di enam negara

Dalam perkembangan dramatis yang mengungkap kerentanan penegakan hukum internasional, seorang kriminal keuangan Asia Tenggara berhasil membangun jalur pelarian yang rumit melintasi beberapa benua. Pria yang menjadi pusat cerita ini, su binghai, telah mengumpulkan sumber daya yang cukup dan peringatan dini untuk melarikan diri dari otoritas dan akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya melalui penyelesaian yang dinegosiasikan—sebuah strategi yang mengungkap perbedaan mendasar dalam pendekatan yurisdiksi terhadap kejahatan keuangan.

Pada usia baru 37 tahun, su binghai sudah mengumpulkan portofolio kredensial internasional yang mengesankan. Di luar China asalnya, ia memegang kewarganegaraan atau izin tinggal permanen di berbagai wilayah geografis yang mengesankan: Kamboja menjadi basis awalnya untuk akumulasi kekayaan; Vanuatu dan Saint Kitts menyediakan paspor alternatif; Singapura dan Inggris menawarkan izin tinggal jangka panjang. Portofolio identitas ini bukan kebetulan—itu merupakan strategi sengaja untuk memastikan mobilitas maksimal dan kerentanan minimal. Di mana kebanyakan orang mungkin hanya mengembangkan satu atau dua basis cadangan, su binghai secara sistematis membangun apa yang hanya bisa disebut sebagai polis asuransi geografis yang kompleks.

Membangun Kerajaan: Dari Kasino Online ke Jaringan Multinasional

Dasar kekayaan su binghai berakar pada usaha yang jauh dari keuangan yang sah. Operasi awalnya berfokus pada kasino online di seluruh Asia Tenggara, terutama yang menampilkan dealer langsung—sektor industri yang beroperasi di zona abu-abu regulasi. Setelah modal mulai terkumpul, su binghai memanfaatkan jaringan yang sudah dibangun untuk masuk ke wilayah yang lebih canggih: pencucian uang atas nama entitas kriminal lain. Skala operasinya luar biasa. Perkiraan menunjukkan bahwa dana ilegal yang mengalir melalui jalurnya mencapai sekitar 1,6 miliar dolar, dengan su binghai secara pribadi menarik sekitar 30 persen sebagai kompensasi—menghasilkan pendapatan individu yang diperkirakan mendekati 500 juta dolar dari satu aliran pendapatan ini.

Namun su binghai tidak beroperasi secara sendiri. Di balik angka individu ini terdapat sebuah aparat multinasional yang rumit: Geng Fujian, sebuah organisasi kejahatan keuangan yang sebagian besar terdiri dari individu yang berbagi ikatan regional atau kekeluargaan dengan Provinsi Fujian. Organisasi ini memelihara 27 anggota inti, dengan sekitar separuhnya memegang nama keluarga “Su”—menunjukkan hubungan keluarga atau asal kota dengan tokoh utama. Geng ini mendirikan beberapa entitas di seluruh Singapura yang menampilkan kedok sah sebagai perusahaan manajemen investasi sambil melakukan kegiatan ilegal di balik tabir korporat.

Operasi Pencucian Uang Kompleks Geng Fujian

Mekanisme spesifik bagaimana Geng Fujian memindahkan modal ilegal tetap sebagian tersembunyi dari pandangan publik, tetapi sebuah kasus sensasional memberikan wawasan yang mengungkap metodologi operasional mereka. Bertahun-tahun sebelumnya, sebuah sindikat penipuan telekomunikasi di Asia Tenggara berusaha mengembalikan hasil curian, dan salah satu saluran penting melibatkan banjir hadiah kepada streamer terkenal di platform Douyu China. Satu malam saja, hadiah bernilai ratusan ribu yuan mengalir melalui akun-akun individu. Sementara streamer mempertahankan bagian nominal yang konon untuk membangun penonton, sebagian besar hasil mengalir ke platform dan mitra keuangan hulu—menciptakan mekanisme untuk mengubah modal kriminal menjadi transaksi komersial yang tampak sah.

Pemilik platform Douyu, Chen Shaojie, akhirnya ditangkap dan dipenjara. Namun, operator Asia Tenggara yang memperkenalkan peluang pencucian uang dan memfasilitasi pengaturan tetap buron. Su binghai kemungkinan besar memegang peran ini, berfungsi sebagai titik pusat antara entitas kriminal yang mencari pergerakan modal dan platform yang bersedia memproses aliran tersebut. Perbedaan nasib antara dia dan Chen Shaojie akhirnya akan terbukti dramatis: satu menghadapi penahanan hukum; yang lain akan menavigasi menuju kebebasan.

Pelarian: Ketika Peringatan Dini Bertemu Perencanaan Strategis

Pembebasan su binghai dari potensi penahanan disebabkan oleh kombinasi faktor: intelijen dini, tindakan tegas, dan keunggulan geografis. Menurut laporan dari aparat penegak hukum Singapura, seseorang dalam saluran resmi memberikan peringatan sebelum operasi polisi dimulai. Setelah menerima pemberitahuan, su binghai meninggalkan tempat tinggalnya daripada menunggu tindakan penegakan hukum, dan menyuruh sopirnya melakukan pengawasan ekstensif terhadap titik keluar utama Singapura sambil berkendara kendaraan mewah. Setelah yakin bahwa kontrol perbatasan belum diaktifkan, dia dengan cepat menghubungi rekan-rekannya di Indonesia, Dubai, dan Malaysia untuk memastikan bahwa gerakan polisi memang akan segera dilakukan.

Jendela untuk bertindak terbatas. Dalam waktu lebih dari sepuluh menit, su binghai mengumpulkan sumber daya langsung—terutama, lebih dari dua puluh jam tangan Patek Philippe bernilai besar—dan menyeberang ke perbatasan darat yang memisahkan Singapura dan Malaysia. Kepolisian Singapura baru mengetahui ketidakhadirannya setelah mereka bergerak ke organisasi tersebut; mereka menangkap hanya 10 dari 27 anggota Geng Fujian sementara su binghai tetap di luar jangkauan.

Dari Malaysia, su binghai melakukan perjalanan ke Inggris menggunakan paspor Saint Kitts-nya, masuk tanpa hambatan. Keluarganya mengikuti secara terencana: istrinya langsung terbang ke Singapura lalu ke London dalam waktu 24 jam; orang tua dan anak-anaknya menyelesaikan perjalanan dalam dua bulan. Keluarga ini bersatu kembali di London sementara su binghai tetap menjadi subjek surat perintah penangkapan global secara resmi.

Negosiasi Kebebasan: Kompromi Singapura dan Pembekuan Aset Inggris

Alih-alih melakukan pengejaran tanpa batas waktu, otoritas Singapura secara pragmatis memilih untuk bernegosiasi. Setelah diskusi panjang, su binghai setuju melepaskan klaim terhadap properti berbasis di Singapura yang bernilai sekitar 1,6 miliar yuan dan berjanji tidak akan kembali ke Singapura. Sebagai gantinya, surat perintah penangkapan global dicabut. Pengaturan ini mencerminkan pendekatan transaksional: otoritas memulihkan aset yang diperoleh secara ilegal sambil menghentikan pengejaran aktif terhadap individu tersebut.

Respons Inggris mengikuti jalur berbeda tetapi akhirnya mencapai kesimpulan serupa. Penegak hukum Inggris membekukan sembilan properti dan dua spesimen paleontologi (fosil dinosaurus) yang diperoleh su binghai di wilayah Inggris, menuntut penjelasan asal-usul dana. Berdasarkan hukum Inggris, hasil dari aktivitas kriminal tidak dapat secara hukum disimpan di dalam negeri. Su binghai tidak memiliki dokumen kredibel tentang sumber penghasilan yang sah. Alih-alih memperpanjang proses hukum dengan pembelaan yang mustahil, dia mengambil sikap negosiasi yang transparan: pengaturan apa yang akan menjamin keamanan keluarganya di Inggris?

Inggris mengusulkan sebuah pengaturan: semua aset Inggris yang disita akan dilelang secara publik, dengan 75 persen hasilnya dialokasikan ke pemerintah Inggris sementara 25 persen sisanya disimpan oleh su binghai dari hasil lelang. Total portofolio aset di wilayah Inggris bernilai sekitar 260 juta yuan; menerima pengaturan ini akan memungkinkannya menyimpan sekitar 65 juta yuan sambil secara efektif membeli kekebalan hukum keluarganya. Su binghai menyetujui.

Otoritas Inggris kemudian membela pendekatan mereka terhadap kritik yang menuduh mereka membiarkan kriminalitas berlangsung. Dasar hukum mereka menekankan bahwa tanpa dakwaan resmi dari Singapura, prinsip praduga tak bersalah berlaku—menganggap su binghai secara hukum tidak bersalah terlepas dari reputasinya. Singapura, yang sudah kehilangan muka akibat pelarian 17 dari 27 anggota operatifnya, secara pragmatis memprioritaskan pemulihan aset daripada pengejaran berkelanjutan. Pengaturan ini mencerminkan penilaian mereka bahwa menangkap individu atau modal—tetapi bukan keduanya—adalah hasil terbaik di bawah kondisi terbatas.

Implikasi Lebih Luas dari Strategi Su Binghai

Kasus su binghai menerangi bagaimana kriminal keuangan yang canggih memanfaatkan batas yurisdiksi dan filosofi hukum yang bertentangan untuk mencapai kekebalan praktis. Pembangunan identitas ganda, jaringan intelijen dini, dan pemahaman tentang kerangka hukum di berbagai negara terbukti sama berharganya dengan modal yang dia kumpulkan. Sementara agen penegak hukum di Singapura dan Inggris akhirnya memulihkan aset yang substansial, su binghai mencapai tujuan utamanya: mengubah hasil ilegal menjadi tempat tinggal yang sah di negara Barat utama dan memastikan keamanan jangka panjang keluarganya di luar jangkauan mekanisme ekstradisi. Transaksi ini memerlukan pembayaran, tetapi basis aset—yang dikumpulkan melalui bertahun-tahun operasi pencucian uang—membuat pembayaran tersebut dapat dikelola daripada menjadi konsekuensi besar.