BlockBeats melaporkan, pada 20 Februari, Kantor Kejaksaan Distrik Timur Texas, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkapkan bahwa seorang pria berkewarganegaraan Tiongkok berusia 31 tahun, Liao Fei, dijatuhi hukuman penjara federal selama 40 bulan karena terlibat dalam penipuan investasi cryptocurrency dan pencucian uang. Liao Fei mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi pencucian uang, dengan jumlah kasus mencapai beberapa juta dolar AS. Pengadilan AS memerintahkan dia untuk menyerahkan lebih dari 2,3 juta dolar yang disita dan membayar ganti rugi lebih dari 2,8 juta dolar kepada para korban.
Liao Fei dan rekannya melalui pendirian perusahaan cangkang dan rekening bank, mencuci uang hasil penipuan “killing pig” (skema penipuan investasi). Jenis penipuan ini biasanya dilakukan oleh penipu yang menghubungi korban melalui media sosial, membangun hubungan kepercayaan, lalu mengarahkan mereka untuk berinvestasi dalam cryptocurrency, yang akhirnya menyebabkan dana korban tidak dapat ditarik atau dikembalikan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Kalshi「Pengunduran Diri Hamini」kontrak senilai 5 juta dolar menuai kontroversi! CEO serukan: Tolak arbitrase kematian
Kalshi baru-baru ini menuai kontroversi setelah berita kematian Hameni, yang menyebabkan masuknya banyak dana ke kontrak prediksi terkait, sehingga menyebabkan kekacauan dalam penyelesaian dan penghentian perdagangan. Meskipun Kalshi mengembalikan kerugian bersih sekitar 2,2 juta dolar AS kepada pengguna, tindakan promosi platform tersebut dikritik keras, dan memicu permintaan dari anggota parlemen AS untuk menyelidiki kontrak terkait pembunuhan serupa. Polymarket juga menghadapi kontroversi, karena penyelesaian kontrak tertentu menimbulkan ketidakpuasan pengguna dan munculnya dugaan perdagangan dalam.
区块客26menit yang lalu
Usulan untuk Mengatur Pasar Prediksi Menguat Setelah Tuduhan Perdagangan Orang Dalam Terkait Perang Iran
Senator Chris Murphy telah mengusulkan pengaturan pasar prediksi setelah tuduhan perdagangan orang dalam oleh orang-orang yang dekat dengan Administrasi Trump. Menurut Bubblemaps, enam orang dalam mendapatkan keuntungan sekitar $1.2 juta dengan bertaruh pada serangan AS ke Iran hanya beberapa jam sebelum kejadian tersebut.
Senator Chris Mur
Coinpedia1jam yang lalu
Riot Platforms mengeluarkan 20 juta USD untuk menyelesaikan sengketa dengan SBI Crypto
Riot Platforms setuju untuk membayar $20 juta kepada SBI Crypto untuk menyelesaikan gugatan selama tiga tahun terkait perjanjian penyimpanan penambangan Bitcoin di Texas. Pengaduan dimulai pada April 2023, dengan SBI awalnya menuntut lebih dari $175 juta dalam ganti rugi.
TapChiBitcoin2jam yang lalu
Hakim Federal Menolak Klaim Terakhir Terhadap Uniswap Labs, Mengakhiri Tindakan Kelas Empat Tahun atas Token Penipuan
Pengadilan federal memutuskan bahwa Uniswap tidak bertanggung jawab atas token penipuan yang diperdagangkan oleh penerbit pihak ketiga.
Hakim tidak menemukan bukti bahwa Uniswap mengetahui penipuan atau membantu skema penipuan.
Gugatan class action selama empat tahun berakhir dengan
CryptoNewsLand2jam yang lalu
Otoritas Keuangan Jepang mungkin akan menyelidiki apakah penerbitan SANAE TOKEN melanggar aturan
Pesan ChainCatcher, Perdana Menteri Sanae Takaichi telah memposting di platform sosial X, membantah adanya hubungan dengan token tersebut, dan kantor perdana menteri juga mengeluarkan pernyataan bahwa "tidak memberikan izin apapun".
GateNews4jam yang lalu
