Jaringan Elliptic Flags dari Platform Kripto Rusia Mengakali Sanksi

Kelompok bursa kripto yang terkait dengan Rusia membantu pengguna memindahkan dana di luar jangkauan pembatasan keuangan Barat, menurut laporan yang dirilis Sabtu oleh perusahaan analitik blockchain Elliptic.

Poin Utama:

• Elliptic mengidentifikasi lima bursa kripto yang terkait dengan Rusia yang menyediakan jalur untuk melewati sanksi Barat.
• Hanya satu platform yang secara resmi dikenai sanksi, namun beberapa memproses transaksi besar dengan entitas terbatas.
• Aktivitas telah bergeser di berbagai layanan, menunjukkan bahwa tindakan penegakan hukum mengarahkan ulang aliran daripada menghentikan sepenuhnya.

Studi ini mengidentifikasi lima platform perdagangan, sebagian besar tidak secara resmi dikenai sanksi, yang terus menyediakan saluran untuk transaksi kripto volume tinggi di luar pengawasan sistem perbankan tradisional.

Temuan ini muncul saat pejabat Eropa mempertimbangkan langkah-langkah yang lebih ketat, termasuk kemungkinan larangan menyeluruh terhadap transaksi kripto yang melibatkan Rusia, di tengah kekhawatiran bahwa platform baru sedang muncul untuk menggantikan operator yang sebelumnya menjadi target.

Elliptic: Hampir 10% Transaksi Bitpapa Terkait Target yang Dikenai Sanksi

Di antara bursa yang diperiksa, hanya marketplace peer-to-peer Bitpapa yang dikenai sanksi AS.

Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) menempatkan platform ini dalam daftar sanksi pada Maret 2024 karena dugaan penghindaran sanksi.

Elliptic menemukan bahwa sekitar 9,7% dari transaksi keluar Bitpapa terkait dengan entitas yang dikenai sanksi dan bahwa bursa ini sering mengganti alamat dompet untuk membuat pemantauan menjadi lebih sulit.

Laporan ini juga menyoroti ABCeX, sebuah bursa yang tidak dikenai sanksi yang beroperasi dari Federation Tower di Moskow, gedung yang sama yang sebelumnya digunakan oleh Garantex sebelum otoritas AS menyita domainnya pada Maret 2025.

Elliptic memperkirakan bahwa ABCeX telah memproses setidaknya 11 miliar dolar dalam bentuk kripto, dengan transfer signifikan mengalir ke Garantex dan bursa lain, Aifory Pro.

Kasus lain melibatkan Exmo, yang mengatakan telah keluar dari pasar Rusia setelah invasi Ukraina tahun 2022 dengan menjual operasi regionalnya ke entitas terpisah, Exmo.me.

Analisis Elliptic menunjukkan bahwa hubungan operasional tetap ada: kedua layanan tampaknya berbagi infrastruktur kustodian dan dompet panas bersama.

Perusahaan mencatat lebih dari 19,5 juta dolar dalam transaksi antara Exmo dan bursa yang dikenai sanksi, termasuk Garantex, Grinex, dan Chatex.

Rapira, yang terdaftar di Georgia tetapi memiliki kantor di Moskow, juga ditandai setelah mengirim lebih dari 72 juta dolar langsung ke bursa yang dikenai sanksi, Grinex.

Otoritas di Rusia dilaporkan menggerebek kantor Rapira pada akhir 2025 karena dugaan transfer modal ke Dubai.

Platform kelima, Aifory Pro, menjalankan layanan tunai-ke-kripto di Moskow, Dubai, dan Turki.

Perusahaan ini dilaporkan menawarkan kartu pembayaran virtual yang didanai dengan USDT yang memungkinkan pengguna Rusia mengakses layanan yang dibatasi oleh penyedia Barat. Elliptic juga melacak hampir 2 juta dolar dari Aifory Pro ke bursa Iran, Abantether.

Sanksi Menggeser Aktivitas, Volume Kripto Ilegal Mencapai Rekor Tertinggi

Para peneliti mengatakan jaringan ini menggambarkan bagaimana tindakan penegakan hukum dapat menggeser aktivitas daripada menghilangkannya.

Setelah penutupan Garantex, volume transaksi meningkat di bursa lain, menurut data dari beberapa perusahaan analitik.

Chainalysis melaporkan bahwa alamat kripto ilegal menerima rekor 154 miliar dolar pada 2025, sementara TRM Labs memperkirakan angka serupa sebesar 158 miliar dolar.

Seperti yang dilaporkan, sektor penambangan kripto industri Rusia terus berkembang pada 2024, dengan dua operator terbesar negara tersebut, BitRiver dan Intelion, menghasilkan pendapatan gabungan sebesar 200 juta dolar dan menyumbang lebih dari setengah pasar legal.