Odaily Planet Daily News Kepolisian Singapura mengeluarkan pengumuman yang mengungkapkan bahwa mereka telah menangkap tiga warga Singapura yang dicurigai melakukan pencucian uang terkait dengan Prince Group dari November tahun lalu hingga Januari tahun ini, dan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk wanita Singapura lainnya, Chen Xiuling, dan nilai total aset Singapura yang disita atau dilarang dibuang sehubungan dengan kasus ini sejauh ini telah melebihi 500 juta dolar Singapura (sekitar 2,7 miliar yuan). Analisis menunjukkan bahwa Singapura memiliki lingkungan keuangan digital yang sangat berkembang, sejumlah besar orang dengan kekayaan bersih tinggi, dan juga merupakan sarang penipuan. Secara lokal, penipuan telah meningkat menjadi kejahatan yang didukung oleh kecerdasan buatan dan blockchain, mengakibatkan total kerugian lebih dari S$1,1 miliar pada tahun 2024. (Berita Jiemia)
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
SEC dan CFTC menandatangani nota kesepahaman, mengakhiri persaingan pengaturan wilayah cryptocurrency
SEC dan CFTC AS menandatangani nota kesepahaman, membangun mekanisme koordinasi pengawasan di bidang cryptocurrency dan lainnya, untuk mengatasi masalah ketidakjelasan yurisdiksi hukum tradisional. Nota kesepahaman menekankan strategi regulasi "dosis efektif minimal", bertujuan untuk mengurangi intervensi terhadap peserta pasar, mendorong inovasi pasar, dan menyediakan kerangka kepatuhan yang lebih jelas, serta meningkatkan daya saing keuangan Amerika Serikat.
MarketWhisper1jam yang lalu
Polisi India menangkap tersangka pelaku penipuan Ponzi GainBitcoin di Bandara Mumbai
Gate News berita, 3 Maret 11, Central Investigation Bureau (CBI) India mengumumkan bahwa mereka telah menangkap Darwin Labs Co-founder dan Chief Technology Officer Ayush Varshney di Bandara Mumbai karena diduga terlibat dalam penipuan piramida GainBitcoin. Dikabarkan, Varshney saat itu sedang berusaha meninggalkan India. Penyidikan menunjukkan bahwa penipuan tersebut dioperasikan oleh Variabletech Pte. Ltd., yang menarik investor dengan menjanjikan pengembalian investasi kripto yang tinggi. Penegak hukum menuduh Darwin Labs mengembangkan dan mengimplementasikan infrastruktur teknologi kunci untuk penipuan tersebut, termasuk token kripto MCAP dan kontrak pintar ERC-20. Selain itu, Darwin juga menyediakan platform penambangan Bitcoin GBMiners.com, BitCoin Payment Gat
GateNews2jam yang lalu
Polisi Prancis menangkap 12 tersangka yang diduga merencanakan kasus penculikan cryptocurrency
11 Maret, polisi Prancis menangkap 12 tersangka yang diduga merencanakan kasus penculikan cryptocurrency tahun lalu, dan membebaskan pria Swiss yang telah disandera selama empat hari. Para penculik menuntut pembayaran tebusan dengan cryptocurrency, dan korban mengalami penyiksaan yang parah. Polisi telah mengidentifikasi sekitar 20 orang terkait, dan mengajukan berbagai tuduhan terhadap beberapa tersangka.
GateNews10jam yang lalu
Membongkar: Bagaimana pengusaha Rusia menggunakan cryptocurrency dan "penyelesaian lintas batas nol" menyelesaikan kerugian nilai tukar sebesar 40% dalam perdagangan dengan Iran?
Perusahaan Rusia mengembangkan transfer cryptocurrency, sistem rem underground Hawala, dan sistem penyelesaian internal untuk mengatasi kerugian akibat sistem kurs ganda Iran, berhasil mengurangi kerugian ekspor. Namun, setelah perang meletus pada tahun 2025, sistem keuangan ini sepenuhnya berhenti, mempengaruhi transaksi lintas batas dan logistik.
動區BlockTempo11jam yang lalu
CBI Menangkap Co-Founder Darwin Labs atas Penipuan $2B Bitcoin
Lembaga penyelidikan utama India telah melakukan penangkapan besar dalam salah satu kasus penipuan kripto terbesar. Badan Penyidikan Pusat telah menangkap Ayush Varshney. Co-founder Darwin Labs atas dugaan perannya dalam penipuan GainBitcoin yang besar
Pihak berwenang menghentikan Varshney di Chhatrapati
Coinfomania12jam yang lalu
YZi Labs meminta CEA Industries menanggapi masalah operasional dan menghentikan perjanjian pengelolaan aset selama 20 tahun dengan 10X Capital
YZi Labs pada 11 Maret menyatakan bahwa CEA Industries menghadapi krisis operasional, kekurangan tim manajemen kunci dan infrastruktur, serta pengawasan dewan direksi yang gagal. YZi Labs meminta dewan direksi untuk memberikan tanggapan terbuka dan menyelidiki direktur Hans Thomas, serta menghentikan perjanjian dengan 10X Capital Asset Management.
GateNews13jam yang lalu
