Seorang wanita Tiongkok mengklaim telah melakukan penipuan miliaran dolar dan melarikan diri ke Britania Raya 🚨

Dikatakan bahwa seorang wanita Tiongkok, yang dikenal dengan dua nama - Zhang Yadi atau Qian Zhimin, telah menipu 130.000 investor dari daratan utama Tiongkok dengan jumlah yang mengagumkan sebesar 6,3 miliar dolar.
Baru-baru ini, ia dikecam oleh Inggris atas tuduhan pencucian uang. Qian Zhimin, identitas asli penipu, berhasil mencuri sekitar 5 miliar poundsterling (6,34 miliar dolar) dari investor China yang tidak curiga antara tahun 2014 dan 2017. Dia melakukannya melalui program palsu pengelolaan kekayaan dan mengalihkan keuntungan yang tidak sah ke dalam bentuk Bitcoin.
Pada tahun 2017, ketika otoritas China mulai menyelidiki penipuan, Qian Zhimin tiba di Inggris dengan menggunakan paspor palsu Saint Kitts dan Nevis, dan menyembunyikan identitasnya yang sebenarnya dengan menggunakan nama Zhang Yadi untuk menghindari otoritas China.
Polisi juga menangkap seorang wanita asal China lainnya bernama Jian Wen. Jian Wen tiba di Inggris pada tahun 2007 dan menjadi warga negara Inggris pada tahun 2018. Diklaim bahwa Jian Wen membantu Zhang dalam menukar sebagian dari mata uang Bitcoin dengan aset berbeda seperti properti, uang tunai, perhiasan, dan barang mewah lainnya.
Pada tahun 2018, Jian Wen mencoba membeli properti senilai 12,5 juta poundsterling di London untuk Chang melalui firma hukum. Namun, kesepakatan itu tidak terjadi karena firma tersebut tidak dapat memverifikasi sumber Bitcoin.
Pada tahun yang sama, polisi London menyita empat perangkat terpisah yang berisi lebih dari 61.000 Bitcoin. Mereka ditemukan di brankas dan di properti tempat Jian Wu dan Changpeng Zhao tinggal pada saat itu.
Pada tahun 2021, ketika polisi berhasil mengakses Bitcoin, nilai mata uang kripto mencapai 1,4 miliar poundsterling (1,77 miliar dolar), yang merupakan salah satu penangkapan terbesar di dunia. Dengan harga saat ini, nilainya sekitar 2,6 miliar dolar.
Sementara persidangan Jian Wen masih berlangsung, Fu Zhang melarikan diri dari Inggris. Jian Wen, yang berusia 42 tahun, telah menyatakan dirinya tidak bersalah. Dia mengklaim bahwa bitcoin yang dimiliki Zhang diperoleh melalui cara yang sah.
Namun, penggugat mengklaim bahwa Jian Wei seharusnya tahu bahwa uang Zhang diperoleh secara ilegal. Misalnya, dia enggan bepergian ke negara yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan Cina. Penting untuk dicatat bahwa Cina dan Inggris tidak memiliki perjanjian ekstradisi.
Sangat mengejutkan bahwa jumlah uang sebesar $6,3 miliar ini berhasil dirampas oleh satu orang saja. Namun, tampaknya kasus ini tidak mudah terungkap meskipun upaya yang dilakukan.