シンガポールがカンボジアの殺豚詐欺事件に巻き込まれ、「タックスヘイブン」が再び疑問視される

文:ロー・デ・ウェイとデビッド・ラムリ、ブルームバーグ

編集:シアーシャ、フォーサイトニュース

コアポイント

カンボジアの犯罪組織の首領である陳志とその関連者がシンガポールにファミリーオフィスを設立したとされており、そのオフィスは税制上の優遇措置を享受している。

陳志とその関連者は、暗号通貨を通じてネットワーク投資詐欺から得た数十億ドルをマネーロンダリングした疑いで、アメリカ当局から制裁を受けました。

現在、この案件はシンガポールの公式機関と企業がこのグループとこのビジネスハブとの資金の流れを整理することを促進しています。その中には、主権投資者であるテンセントホールディングスの傘下企業との関連状況が含まれています。

カンボジアのある犯罪組織の首領とその関連者は、シンガポールに税制優遇を享受するとされるファミリーオフィスを設立し、またテンセントが支援する企業との提携を結び、シンガポールで数百万ドルを使って不動産を購入しました。

カンボジアのプリンスホールディンググループ（Prince Holding Group）会長のチェン・チーは、アメリカの検察官によってアジア最大の国際犯罪組織の一つの首領として指名されました。10月14日、チェン・チーおよび複数の関連者（3名のシンガポール市民を含む）は、暗号通貨を通じてネットワーク投資詐欺から得た数十億ドルをマネーロンダリングした疑いでアメリカ当局から制裁を受けました。

（アメリカの情報によると、陳志が管理する場所では1250台の携帯電話が使用され、あるソーシャルプラットフォームで76,000のアカウントが操作されている。出典：アメリカ合衆国連邦検事局の法廷文書）

この犯罪組織はカンボジアで強制労働を用い、世界中の数千人の被害者に対して感情的な操縦を行っているとされています。まず被害者により多くの資金を投入させ、その後全ての財産を奪うという、この詐欺手法は「ブタ殺し」と呼ばれています。現在、この事件はシンガポールの関連当局および企業に、この組織とこのビジネスセンターの金融関係を調査させるきっかけとなっています。

陳志とそのコア関連者陳秀玲は、単一家族のために全方位の富管理、資産配置、税務計画、法的遵守及び生活サービスを提供するプライベート機関である「DWキャピタルホールディングスプライベートリミテッド（DW Capital Holdings Pte）」を設立しました。このオフィスは2018年に設立され、シンガポール金融規制機関であるシンガポール金融管理局（MAS）から13倍の税制優遇を享受しているとされています。このオフィスの公式ウェブサイトによると、陳志が創設者兼会長であり、別の取引所の書類によると、陳秀玲は2021年からこのオフィスの最高財務責任者を務めています。

シンガポール金融管理局のスポークスマンは、「私たちは、この件がシンガポール金融管理局の関連規定に違反しているかどうかを調査しています。」と述べました。現在のところ、DWキャピタルホールディングスはコメントのリクエストに応じていません。

この告発は、東南アジアにおけるシンガポールの犯罪活動における役割に対する外部の関心を再燃させました。以前、シンガポールの最大のマネーロンダリング事件で有罪判決を受けた複数の人物は、家族オフィスを通じて現地当局から税の免除を受けていました。

アメリカ政府は今週、カンボジア国内の機関に対する一連の制裁措置を発表し、プラサグループへの制裁もその一つです。アメリカ財務省の金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）は、「最終規則」を発表し、カンボジアのフイオン・グループ（Huione Group）をアメリカの金融システムから排除しました。また、ブルームバーグの報道を引用し、このような不透明な違法取引市場を取り締まる際の課題を強調しました。

現在のところ、シンガポール警察がアメリカによる太子グループに対する告発について調査を行うかどうかは不明です。シンガポール警察はコメントの要請にはまだ応じていません。

陳秀玲は、淡馬錫が支援するライブ配信プラットフォーム17LIVEグループの独立取締役を務めていましたが、10月16日に辞任しました。

2023年12月、17LIVEは、Temasekとその子会社であるVertex Venturesが支援する特別買収目的会社であるVertex Technology Acquisition Corp.との合併により、シンガポール証券取引所に上場し、Tan氏は独立取締役に任命されました。 17LIVEの最新の年次報告書によると、テマセクの推定株式保有率は今年3月時点で26%近くにとどまっている。

陳秀玲が辞職する前に、17LIVEの最高投資責任者Joji Kodaは、メールでの質問に対して、陳秀玲が「逆さ上場」のプロセスで推薦されてこのポジションに就任したと述べ、会社は「通常の」デューデリジェンスでその人物を調査したと報告しました；彭博ニュースがインタビューを求めて連絡を取った時点で、会社は関連する告発を知りました。

ジョジ・コダは「17LIVEはDWキャピタル、チェン・チーまたはチェン・シウリンとは一切のビジネス関係がない」と述べ、さらにテマセクとビジョン・ファンドはチェン・シウリンの指名や任命プロセスに参加していないと補足しました。「17LIVEは上記の三者が当社の証券に投資したかどうかは不明です。」

淡馬錫のスポークスパーソンはコメントを拒否した。

不動産投資マップ

太子グループはカンボジアのシアヌークビルに160億ドルの「REAM CITY」プロジェクトを構築する計画を立てており、この過程で同グループはシンガポールの他の企業とも協力関係を築いています。太子グループの子会社である冠層金沙開発会社（Canopy Sands Development Co.）は、テンセム子会社の盛邦裕廊グループ（SJ Group）に対し、このプロジェクトの全体計画、都市デザインおよび沿岸工事サービスを提供するよう委託しました。アメリカ当局は冠層金沙開発会社を陳志に関連するエンティティの1つとして分類しています。

盛邦裕廊グループ（より広く知られている名称はSurbana Jurong）のスポークスマンは、同グループが以前に受けたマスタープランプロジェクトが2022年に終了したと述べ、その間にプロジェクトの所有権を持たず、運営にも関与していなかったと強調しました。また、グループには整ったコンプライアンスプロセスがあることも強調しました。このスポークスマンは「現在、太子控股グループおよびその関連団体との共同プロジェクトはありません」と付け加えました。

淡馬錫が支援するシンガポールの不動産企業キャピタランド投資（CapitaLand Investment Ltd.）の傘下にある宿泊部門アスコット（The Ascott Ltd.）は、2024年に冠層金沙開発会社の委託を受け、カンボジアの2つのホテルにホテル管理サービスを提供します。

アスコットのスポークスマンは、同グループが上記のホテルのいかなる株式も保有していないことを述べ、ビジネスパートナーに対して真剣にデューデリジェンスを行うことを強調しました。現在、アスコットは「最新の事態の進展に基づいて評価を行っており、適用される制裁規定および法律に基づいて対応策を講じる」と述べています。

さらに、ブルームバーグの調査によると、陳志は1700万シンガポールドル（約1300万ドル）でシンガポールのオーチャードロードのショッピング地区近くにある高級マンション「グラメシーパーク（Gramercy Park）」のペントハウスを購入しました。彼の関連者であるカンボジア国籍の李鉄（Li Thet）は、近くの「ブールバードビュー（Boulevard Vue）」マンションで1820万シンガポールドルで住宅を購入しました。

2024年には、太子グループが公式ウェブサイトで声明を発表し、マネーロンダリングおよび犯罪活動に関するメディアの報道を否定しましたが、10月16日現在、これらの反論声明にはアクセスできなくなっています。現在、太子グループはコメントのリクエストに応じていません。

パトリシア・ウルタド、カイ・シュルツもこの記事に貢献しています。