中国の女性・錢志敏（被「スーパー悪党」と形容される）は、数十億ドル規模のビットコイン投資詐欺を企て、ロンドンの裁判官に11年8ヶ月の懲役判決を受けた。錢志敏は2014年から2017年にかけて、中国で約12.8万人の投資者を騙し、その後イギリスへ逃亡した。2018年、イギリス警察はマネーロンダリング調査の中で6.1万BTCを押収し、現在の価値は64億ドルに上る。これはイギリス史上最大の暗号通貨押収事件となった。
（出典：ブルームバーグ）
ブルームバーグによると、錢志敏は無許可の中国投資会社の背後にいる主導者であり、2014年から2017年の間に中国各地の約12.8万人の投資者から400億元人民元（56億ドル）を集めた。この驚異的な詐欺規模は、中国近年最大のポンジスキームの一つとなった。検察官によると、2017年に中国当局が同社のイベントを急襲した際、錢志敏はバイクで逃走し、ミャンマー国境へと逃れた。
彼女はセントクリストファー・ネイヴィスの偽パスポートを使い、東南アジアやヨーロッパを巡り、最終的に「張亞迪」の偽名でイギリスに定住した。裁判官は、錢志敏が「浪費を惜しまず、あちこち旅行し」、中国との引渡し条約のある国を避けていると述べた。こうした綿密な逃亡ルートは、彼女が国際法や引渡し条約について深い理解を持ち、少なくとも専門的な法律顧問の支援を受けていることを示している。
イギリスでは、47歳の彼女は贅沢な生活を送り、高級住宅に住み、自己宣言した「リバラン」国家の君主になることを企てている。彼女はファーストフード店員の簡文を雇い、昨年、マネーロンダリングの手助けをしたとして6年以上の懲役判決を受けた。検察は、錢志敏が簡文や助手の曾学凌と共にドバイで豪邸を借り、宝石や不動産を購入し、数万ポンドの贅沢品を散財したと述べている。
警察は、ヨークの豪邸内で複数の電子機器や財布を発見し、その中には6,000万ポンド（7,900万ドル）相当の暗号資産、約4.8万ポンドの現金、宝飾品が含まれていた。これらの巨額ビットコイン資産を贅沢品や不動産に変換する行為は、典型的なマネーロンダリングの特徴だ。
2018年、イギリス警察はマネーロンダリング調査の中で6.1万BTCを押収し、これはイギリス警察史上最大の暗号通貨押収となった。現在の価値は64億ドルに達している。判決後、ロンドン警視庁は声明で、「この事件は当時『世界最大の単一暗号通貨押収事件』であり、ロンドン警察史上最も複雑な経済犯罪事件の一つだ」と述べた。
この事件の突破口は、ロンドンの弁護士事務所が警察に通報したことにより得られた。そこでは、疑わしいビットコインを使ってロンドンで不動産を購入しようとする人物がいるとの情報だった。警察はその後、6.1万BTCの疑いのある人物・温尚貴を逮捕した。しかし、検察は錢志敏は依然として逃亡中であり、スコットランドとヨークの豪邸に潜んでいると述べている。
2024年2月、温尚貴は裁判を受けており、警察は暗号通貨ウォレットを監視中だった。結果、8.2BTCをそのウォレットに送金したことで、錢志敏はヨークの豪邸で逮捕された。このブロックチェーン取引の追跡手法は、現代の法執行機関が暗号資産犯罪を摘発する技術力を示している。
「組織犯罪グループは、暗号通貨を使った資金移動や隠匿、投資を通じて深刻な犯罪の利益を得ている――しかし、すべての暗号取引は痕跡を残す」とロンドン警視庁の経済・ネット犯罪部門責任者のウィル・ライアンは述べた。この声明は、ビットコインの偽名性ではなく公開台帳に記録される性質を強調し、熟練した調査員が資金の流れを追跡できることを示している。
検察は、錢志敏が大きな家を買いたいと考え、毎月20万ポンド相当のビットコインを売却して支出を賄い、「リバラン」の君主になることを目指していたと指摘している。リバランは、ドナウ川西岸に位置し、クロアチアとセルビアの間に挟まれた無人地帯の小国だ。2015年に設立されたこの自己宣言の「ミニ国家」は、未だにどの国からも正式な承認を得ていない。
錢志敏のリバランへの野望は、未承認の国の「君主」として、何らかの外交免除や法的保護を得ることを最終目標としている可能性を示している。この計画は法的には成立しないが、彼女が法律の制裁を逃れるために極端な手段を取る意志を示している。
「錢志敏、あなたはこの犯罪の企画者であり、最初から最後まで操っていた。あなたのマネーロンダリング規模は前例がなく、」と裁判官サリー＝アン・ハールズは判決時に述べた。「あなたの動機は純粋に貪欲さだ。あなたは嘘をつき、策略を巡らし、常に私利私欲のために動いていた。あなたは他人を勧誘し買収し、逃亡を成功させてきた。七年以上の法的制裁から逃れている。」
錢志敏は火曜日にサウス・クォーク刑事裁判所で有罪判決を受けた。彼女は犯罪収益の所持と処理に関する8月の容疑を認めている。彼女の助手、47歳の曾学凌も犯罪収益処理に関与したとして、4年11ヶ月の懲役判決を受けた。凌の弁護士は裁判で、彼は中国国内の詐欺事件には関与しておらず、錢志敏の犯罪行為についても知らなかったと述べた。
判決後、錢志敏の弁護士ロジャー・サホタは、「彼女は自分の罪とその原因を受け入れている。彼女は詐欺を意図していなかったが、自分の投資計画が詐欺的だったことを認めている」と述べた。この弁護は、詐欺を投資の失敗とみなす見方を示すものであったが、裁判所はこれを認めなかった。
検察は、逮捕後、彼女が警察の質問にほとんど答えなかったとし、「彼女は自分が死にそうだと感じており、これが最後のチャンスだと思った」と述べた。この劇的な証言は同情を引こうとした可能性もあるが、彼女が直面する深刻な告発を変えることはできなかった。
現在、イギリス政府はこれらのビットコインを詐欺被害者に返還する計画を進めているが、詳細は未発表だ。これは、12.8万人の投資者の身元と損失額を確認し、既に大きく価値が上昇したビットコインを公平に分配するための複雑な法的・技術的課題となる。
2018年に押収された6.1万BTCの価値は、現在の64億ドルよりもはるかに低かった。この巨額の価値増加は、被害者が当初投資した法定通貨の金額を受け取るべきか、それとも増加したビットコインの割合で分配すべきかという法的問題を引き起こしている。この問題は返還計画の中で明確に解決される必要がある。
この事件は、暗号通貨犯罪と法執行の重要な先例となる。ビットコインが多くの犯罪者にとってマネーロンダリングの道具と見なされている一方、ブロックチェーンの透明性により、法執行機関は違法資金を追跡し押収できることを示している。各国の法執行機関がブロックチェーン分析技術への投資を増やす中、暗号通貨を使った大規模なマネーロンダリングの難易度は上昇している。
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中国のビットコイン詐欺犯に11年8ヶ月の判決！イギリスで64億ドル相当のBTCを押収
中国の女性・錢志敏（被「スーパー悪党」と形容される）は、数十億ドル規模のビットコイン投資詐欺を企て、ロンドンの裁判官に11年8ヶ月の懲役判決を受けた。錢志敏は2014年から2017年にかけて、中国で約12.8万人の投資者を騙し、その後イギリスへ逃亡した。2018年、イギリス警察はマネーロンダリング調査の中で6.1万BTCを押収し、現在の価値は64億ドルに上る。これはイギリス史上最大の暗号通貨押収事件となった。
中国の逃亡犯からイギリスの豪邸女王へ
（出典：ブルームバーグ）
ブルームバーグによると、錢志敏は無許可の中国投資会社の背後にいる主導者であり、2014年から2017年の間に中国各地の約12.8万人の投資者から400億元人民元（56億ドル）を集めた。この驚異的な詐欺規模は、中国近年最大のポンジスキームの一つとなった。検察官によると、2017年に中国当局が同社のイベントを急襲した際、錢志敏はバイクで逃走し、ミャンマー国境へと逃れた。
彼女はセントクリストファー・ネイヴィスの偽パスポートを使い、東南アジアやヨーロッパを巡り、最終的に「張亞迪」の偽名でイギリスに定住した。裁判官は、錢志敏が「浪費を惜しまず、あちこち旅行し」、中国との引渡し条約のある国を避けていると述べた。こうした綿密な逃亡ルートは、彼女が国際法や引渡し条約について深い理解を持ち、少なくとも専門的な法律顧問の支援を受けていることを示している。
イギリスでは、47歳の彼女は贅沢な生活を送り、高級住宅に住み、自己宣言した「リバラン」国家の君主になることを企てている。彼女はファーストフード店員の簡文を雇い、昨年、マネーロンダリングの手助けをしたとして6年以上の懲役判決を受けた。検察は、錢志敏が簡文や助手の曾学凌と共にドバイで豪邸を借り、宝石や不動産を購入し、数万ポンドの贅沢品を散財したと述べている。
警察は、ヨークの豪邸内で複数の電子機器や財布を発見し、その中には6,000万ポンド（7,900万ドル）相当の暗号資産、約4.8万ポンドの現金、宝飾品が含まれていた。これらの巨額ビットコイン資産を贅沢品や不動産に変換する行為は、典型的なマネーロンダリングの特徴だ。
イギリス史上最大のビットコイン押収事件の経緯
2018年、イギリス警察はマネーロンダリング調査の中で6.1万BTCを押収し、これはイギリス警察史上最大の暗号通貨押収となった。現在の価値は64億ドルに達している。判決後、ロンドン警視庁は声明で、「この事件は当時『世界最大の単一暗号通貨押収事件』であり、ロンドン警察史上最も複雑な経済犯罪事件の一つだ」と述べた。
この事件の突破口は、ロンドンの弁護士事務所が警察に通報したことにより得られた。そこでは、疑わしいビットコインを使ってロンドンで不動産を購入しようとする人物がいるとの情報だった。警察はその後、6.1万BTCの疑いのある人物・温尚貴を逮捕した。しかし、検察は錢志敏は依然として逃亡中であり、スコットランドとヨークの豪邸に潜んでいると述べている。
事件の重要なタイムライン
2024年2月、温尚貴は裁判を受けており、警察は暗号通貨ウォレットを監視中だった。結果、8.2BTCをそのウォレットに送金したことで、錢志敏はヨークの豪邸で逮捕された。このブロックチェーン取引の追跡手法は、現代の法執行機関が暗号資産犯罪を摘発する技術力を示している。
「組織犯罪グループは、暗号通貨を使った資金移動や隠匿、投資を通じて深刻な犯罪の利益を得ている――しかし、すべての暗号取引は痕跡を残す」とロンドン警視庁の経済・ネット犯罪部門責任者のウィル・ライアンは述べた。この声明は、ビットコインの偽名性ではなく公開台帳に記録される性質を強調し、熟練した調査員が資金の流れを追跡できることを示している。
リバラン君主の夢と純粋な欲望
検察は、錢志敏が大きな家を買いたいと考え、毎月20万ポンド相当のビットコインを売却して支出を賄い、「リバラン」の君主になることを目指していたと指摘している。リバランは、ドナウ川西岸に位置し、クロアチアとセルビアの間に挟まれた無人地帯の小国だ。2015年に設立されたこの自己宣言の「ミニ国家」は、未だにどの国からも正式な承認を得ていない。
錢志敏のリバランへの野望は、未承認の国の「君主」として、何らかの外交免除や法的保護を得ることを最終目標としている可能性を示している。この計画は法的には成立しないが、彼女が法律の制裁を逃れるために極端な手段を取る意志を示している。
「錢志敏、あなたはこの犯罪の企画者であり、最初から最後まで操っていた。あなたのマネーロンダリング規模は前例がなく、」と裁判官サリー＝アン・ハールズは判決時に述べた。「あなたの動機は純粋に貪欲さだ。あなたは嘘をつき、策略を巡らし、常に私利私欲のために動いていた。あなたは他人を勧誘し買収し、逃亡を成功させてきた。七年以上の法的制裁から逃れている。」
錢志敏は火曜日にサウス・クォーク刑事裁判所で有罪判決を受けた。彼女は犯罪収益の所持と処理に関する8月の容疑を認めている。彼女の助手、47歳の曾学凌も犯罪収益処理に関与したとして、4年11ヶ月の懲役判決を受けた。凌の弁護士は裁判で、彼は中国国内の詐欺事件には関与しておらず、錢志敏の犯罪行為についても知らなかったと述べた。
判決後、錢志敏の弁護士ロジャー・サホタは、「彼女は自分の罪とその原因を受け入れている。彼女は詐欺を意図していなかったが、自分の投資計画が詐欺的だったことを認めている」と述べた。この弁護は、詐欺を投資の失敗とみなす見方を示すものであったが、裁判所はこれを認めなかった。
検察は、逮捕後、彼女が警察の質問にほとんど答えなかったとし、「彼女は自分が死にそうだと感じており、これが最後のチャンスだと思った」と述べた。この劇的な証言は同情を引こうとした可能性もあるが、彼女が直面する深刻な告発を変えることはできなかった。
ビットコインは詐欺被害者に返還される見込み
現在、イギリス政府はこれらのビットコインを詐欺被害者に返還する計画を進めているが、詳細は未発表だ。これは、12.8万人の投資者の身元と損失額を確認し、既に大きく価値が上昇したビットコインを公平に分配するための複雑な法的・技術的課題となる。
2018年に押収された6.1万BTCの価値は、現在の64億ドルよりもはるかに低かった。この巨額の価値増加は、被害者が当初投資した法定通貨の金額を受け取るべきか、それとも増加したビットコインの割合で分配すべきかという法的問題を引き起こしている。この問題は返還計画の中で明確に解決される必要がある。
この事件は、暗号通貨犯罪と法執行の重要な先例となる。ビットコインが多くの犯罪者にとってマネーロンダリングの道具と見なされている一方、ブロックチェーンの透明性により、法執行機関は違法資金を追跡し押収できることを示している。各国の法執行機関がブロックチェーン分析技術への投資を増やす中、暗号通貨を使った大規模なマネーロンダリングの難易度は上昇している。