# シンガポール、史上最大のマネーロンダリング事件を摘発、関与した金額は128億元に達するシンガポールは最近、規模前例のないマネーロンダリング事件を摘発し、関与した金額は当初の540億元から急速に1280億元に上昇しました。この数字の巨大さは衝撃的であり、この事件はシンガポールの歴史上最大のマネーロンダリング事件となりました。調査が進むにつれて、法執行機関は大規模な行動を展開しました。現在、10人の主要な容疑者が逮捕され、さらに8人が逃走中で指名手配されています。これらの容疑者の中には、多くが二重国籍を持ち、ほとんどが福建グループと関係があります。さらに驚くべきことに、その中の何人かはすでに中国の指名手配犯です。事件が徐々に明らかになるにつれて、ネットギャンブル、詐欺、そして贅沢な生活に関わる複雑な犯罪ネットワークが浮上してきた。これらの犯罪者の行動は、多くの映画のプロットよりも奇妙である。8月15日、シンガポール警察は情報を受けて直ちに行動を開始した。400人以上の異なる部門からの法執行官が全国の複数の場所で同時に捜索を行い、重点的にブキ・ティマおよびオーチャード・ロードなどの高級住宅地を含んでいる。警察の押収成果は驚くべきものである：110の不動産、62台の高級車、大量の高級酒、3.8億円の現金、68本の金の延べ棒、そして19億円相当の仮想資産。さらに、250以上の高級ブランドバッグと時計、270以上の宝飾品も押収された。逮捕された10人の容疑者はすべて中国の福建省南部地域出身で、「福建派」と呼ばれています。このグループは2017年にシンガポールに来て以来、高級な地域に急速に根を下ろし、その生活様式は極めて贅沢です。調査によると、このグループはさまざまな手段を使ってマネーロンダリングを行っています。彼らは高級ショッピングモールに店舗を開設し、一見すると小物を販売しているように見えますが、実際には資金の流れを隠すためのカバーです。また、彼らは不動産に大量に投資し、高級住宅の売買を通じて違法な収入を合法的な収入に変えています。昨年話題になったコーニングリバーウェイの20戸のアパート取引は、まさにこのグループの仕業です。別の一般的なマネーロンダリング手段は、カジノを通じて行われます。彼らは異なるカジノでギャンブルを行うために人を雇い、その資金を洗浄します。また、彼らはナイトクラブや慈善寄付など、さまざまな分野にも関与しています。調査が進むにつれて、これらのブラックマネーは主にオンラインギャンブルと詐欺活動に由来することが判明しました。その中で、王水明と蘇海金は最も目立つ人物です。王水明は「大明総」と呼ばれ、オンラインギャンブル界の著名な人物です。彼の勢力は非常に大きく、複数のオンラインギャンブルグループを傘下に持ち、従業員の総数は1万人を超え、その規模は大手テクノロジー企業に匹敵します。報告によると、単一のグループだけで毎月約50億元の賭け金をギャンブラーから受け取ることができるそうです。対照的に、スーハイジンはより目立っています。彼は頻繁に社交イベントに参加し、慈善ゴルフ大会などの活動を後援し、さらには名誉会長の称号を取得するために多額のお金を費やしています。彼は複数のパスポートを持ち、いくつかの国や地域に不動産を所有しています。この事件の発生はシンガポールに大きな影響を与えました。これは、同国のマネーロンダリングとビザ審査における欠陥を暴露しただけでなく、その金融センターの評判にも挑戦をもたらしました。多くのシンガポール市民はこれに対して怒りを示し、これらの違法資金がインフレを悪化させ、一般市民の利益を損なったと考えています。シンガポール政府はこの問題を非常に重視しています。法律及び内務大臣の尚穆根は、シンガポールがマネーロンダリングの楽園とならないよう、規制を強化することを表明しました。彼は、世界中で大量の資金が流動しているにもかかわらず、すべての資金がクリーンであるわけではないが、シンガポールの法執行の取り組みは政府の決意を示していると強調しました。銀行業界も迅速に反応した。複数の銀行が特定の国からの顧客口座を閉鎖し、口座開設や取引の審査を強化した。これは関係国の市民だけでなく、一部の無実の中国籍の顧客にも影響を及ぼした。ビザの処理もより厳しくなっています。報告によると、中国人がシンガポールのビザを申請する難易度が上昇しており、申請者の資産と収入の審査がより厳しくなっています。暗号通貨業界について、関与したグループがUSDTを使用してマネーロンダリングを行ったため、仮想通貨の悪影響がさらに深まりました。シンガポールは今後、仮想通貨に対する規制を強化すると予想されています。事件に関与した資産の処理について、弁護士は、事件が終了した後、これらの資産は押収されると述べた。しかし、その前に、被害者が資産の所有権を証明できれば、国籍に関係なく、シンガポールの裁判所に返還を求めることができる。被告人は、有罪判決を受けるとシンガポールで服役します。服役が終了した後、彼らはパスポートの発行国に送還されるか、シンガポールと引き渡し協定を結んでいる国に送られます。この事件はシンガポール社会を驚かせただけでなく、世界的な関心を引き起こしました。これは再び、金融のグローバル化が進む今日において、国際的な犯罪を取り締まり、金融秩序を維持する重要性を私たちに思い起こさせます。同時に、国際協力を強化し、規制メカニズムを整備する緊急性も浮き彫りにしています。
シンガポールが128億円の国際的なマネーロンダリング事件を摘発、ネットギャンブルと暗号資産が関与
シンガポール、史上最大のマネーロンダリング事件を摘発、関与した金額は128億元に達する
シンガポールは最近、規模前例のないマネーロンダリング事件を摘発し、関与した金額は当初の540億元から急速に1280億元に上昇しました。この数字の巨大さは衝撃的であり、この事件はシンガポールの歴史上最大のマネーロンダリング事件となりました。
調査が進むにつれて、法執行機関は大規模な行動を展開しました。現在、10人の主要な容疑者が逮捕され、さらに8人が逃走中で指名手配されています。これらの容疑者の中には、多くが二重国籍を持ち、ほとんどが福建グループと関係があります。さらに驚くべきことに、その中の何人かはすでに中国の指名手配犯です。
事件が徐々に明らかになるにつれて、ネットギャンブル、詐欺、そして贅沢な生活に関わる複雑な犯罪ネットワークが浮上してきた。これらの犯罪者の行動は、多くの映画のプロットよりも奇妙である。
8月15日、シンガポール警察は情報を受けて直ちに行動を開始した。400人以上の異なる部門からの法執行官が全国の複数の場所で同時に捜索を行い、重点的にブキ・ティマおよびオーチャード・ロードなどの高級住宅地を含んでいる。
警察の押収成果は驚くべきものである：110の不動産、62台の高級車、大量の高級酒、3.8億円の現金、68本の金の延べ棒、そして19億円相当の仮想資産。さらに、250以上の高級ブランドバッグと時計、270以上の宝飾品も押収された。
逮捕された10人の容疑者はすべて中国の福建省南部地域出身で、「福建派」と呼ばれています。このグループは2017年にシンガポールに来て以来、高級な地域に急速に根を下ろし、その生活様式は極めて贅沢です。
調査によると、このグループはさまざまな手段を使ってマネーロンダリングを行っています。彼らは高級ショッピングモールに店舗を開設し、一見すると小物を販売しているように見えますが、実際には資金の流れを隠すためのカバーです。また、彼らは不動産に大量に投資し、高級住宅の売買を通じて違法な収入を合法的な収入に変えています。昨年話題になったコーニングリバーウェイの20戸のアパート取引は、まさにこのグループの仕業です。
別の一般的なマネーロンダリング手段は、カジノを通じて行われます。彼らは異なるカジノでギャンブルを行うために人を雇い、その資金を洗浄します。また、彼らはナイトクラブや慈善寄付など、さまざまな分野にも関与しています。
調査が進むにつれて、これらのブラックマネーは主にオンラインギャンブルと詐欺活動に由来することが判明しました。その中で、王水明と蘇海金は最も目立つ人物です。
王水明は「大明総」と呼ばれ、オンラインギャンブル界の著名な人物です。彼の勢力は非常に大きく、複数のオンラインギャンブルグループを傘下に持ち、従業員の総数は1万人を超え、その規模は大手テクノロジー企業に匹敵します。報告によると、単一のグループだけで毎月約50億元の賭け金をギャンブラーから受け取ることができるそうです。
対照的に、スーハイジンはより目立っています。彼は頻繁に社交イベントに参加し、慈善ゴルフ大会などの活動を後援し、さらには名誉会長の称号を取得するために多額のお金を費やしています。彼は複数のパスポートを持ち、いくつかの国や地域に不動産を所有しています。
この事件の発生はシンガポールに大きな影響を与えました。これは、同国のマネーロンダリングとビザ審査における欠陥を暴露しただけでなく、その金融センターの評判にも挑戦をもたらしました。多くのシンガポール市民はこれに対して怒りを示し、これらの違法資金がインフレを悪化させ、一般市民の利益を損なったと考えています。
シンガポール政府はこの問題を非常に重視しています。法律及び内務大臣の尚穆根は、シンガポールがマネーロンダリングの楽園とならないよう、規制を強化することを表明しました。彼は、世界中で大量の資金が流動しているにもかかわらず、すべての資金がクリーンであるわけではないが、シンガポールの法執行の取り組みは政府の決意を示していると強調しました。
銀行業界も迅速に反応した。複数の銀行が特定の国からの顧客口座を閉鎖し、口座開設や取引の審査を強化した。これは関係国の市民だけでなく、一部の無実の中国籍の顧客にも影響を及ぼした。
ビザの処理もより厳しくなっています。報告によると、中国人がシンガポールのビザを申請する難易度が上昇しており、申請者の資産と収入の審査がより厳しくなっています。
暗号通貨業界について、関与したグループがUSDTを使用してマネーロンダリングを行ったため、仮想通貨の悪影響がさらに深まりました。シンガポールは今後、仮想通貨に対する規制を強化すると予想されています。
事件に関与した資産の処理について、弁護士は、事件が終了した後、これらの資産は押収されると述べた。しかし、その前に、被害者が資産の所有権を証明できれば、国籍に関係なく、シンガポールの裁判所に返還を求めることができる。
被告人は、有罪判決を受けるとシンガポールで服役します。服役が終了した後、彼らはパスポートの発行国に送還されるか、シンガポールと引き渡し協定を結んでいる国に送られます。
この事件はシンガポール社会を驚かせただけでなく、世界的な関心を引き起こしました。これは再び、金融のグローバル化が進む今日において、国際的な犯罪を取り締まり、金融秩序を維持する重要性を私たちに思い起こさせます。同時に、国際協力を強化し、規制メカニズムを整備する緊急性も浮き彫りにしています。