ブルースカイグレイ事件の主犯がイギリスでマネーロンダリングの容疑を否認

最近、ブルースカイグレイの違法な公募預金の主要な容疑者である錢某某がロンドンのサウワーク刑事裁判所でビットコインのマネーロンダリングの容疑を否認しました。この事件は大規模な違法資金調達と越境資金移動に関わっており、広く注目を集めています。

銭茂蒼の正体の謎

お金某某の正体はずっと謎である。2014年3月、彼は他の人とともに天津で天津ゲイリ電子科技有限公司を設立し、高齢者にいわゆる「元本保証の高利回り」の短期投資商品を販売した。これらの商品の年利回りは100%から300%に達し、投資期間は6か月から30か月までさまざまである。

マルチ商法的な拡大により、ブルースカイグレイは全国に数十の支店を迅速に設立し、被害者の数は10万人を超えました。钱某某はこの手段を用いて短期間で数百億元の資金を不法に取得しました。

お金某某の背景については、さまざまな説があります。彼が某有名大学を卒業し、博士号を取得しているとの噂がありますが、確認したところそれが真実ではない可能性があります。また、彼がアメリカに留学し、金融に精通しているとの情報もあります。さらに、国内で事故に遭い、行動が不自由になり、車椅子に頼っているとも言われています。

ビットコインと資金移動

お金某某は2013年にはビットコインマイニングのビジネスチャンスを見抜き、規模の大きな「マイニングファーム」を開設し、マイニング機器のホスティングサービスを提供しました。ビットコインマイニングを通じて、彼はビットコインが資金移動やマネーロンダリングにおいての「利点」を徐々に認識するようになりました。

暗号資産の規制の空白期間を利用して、某氏は不法に集めた大量の資金を取引所を通じてビットコインに交換するよう指示しました。この行動は、その不法な所得に対して隠蔽性を提供するだけでなく、今後の移転の準備を整えるものでもありました。

ケースの進行状況と資産の回復

2017年4月、公安機関は違法に公衆の預金を吸収した罪でブルースカイグレイに対して捜査を開始した。2019年6月、複数の犯罪容疑者が逮捕され、その中には会社の法人代表任某某が含まれていた。2021年9月、任某某は10年の懲役刑を言い渡され、50万元の罰金が科せられた。

某某は事件後に「張アディ」と名乗り、セントキッツ・ネイビスのパスポートでイギリスに入国した。彼が携帯していたノートパソコンにはビットコインのコールドウォレットが保存されており、大量の違法集資資金が含まれているとのこと。

特別監査によると、ブルースカイグレイは402億元以上の資金を集め、そのうち約11.4億元がビットコインの購入に使われました。現在、イギリス側はお金を持っている某氏などの資産の一部を凍結し、民事回収手続きが開始されています。

投資家の債権回収は課題に直面している

12.8万人の中国の投資家にとって、損失を回収することは、国境を越えた債権回収、仮想通貨の権利の認定、価値の転換など、多くの困難に直面しています。イギリスの王室検察庁は、他の個人または団体が犯罪資産に対して権利を主張しない場合、凍結された資産の半分はイギリス警察のものとなり、残りの半分はイギリス内務省に帰属すると述べています。

この事件は再び投資家に対し、高いリターンを約束する投資プロジェクトに対して警戒を怠らないよう警告しており、欲望から詐欺に巻き込まれないようにするべきです。同時に、国境を越えた金融犯罪の追跡と資産回収の複雑さ、さらにはこのような犯罪に対抗するための国際的な協力の強化の必要性を浮き彫りにしています。