# Web3プロジェクトの法的リスクの特定：開発者が刑事責任を回避する方法現在のWeb3業界が盛り上がる中、多くの起業家や開発者は一つの誤解に陥りやすい：プロジェクトが海外に登録され、サーバーが海外に配置されていれば"自然にコンプライアンスが取れている"と考えること。しかし、プロジェクトがコンプライアンスを満たしているかどうかの核心は、常にそのビジネスモデル、資金構造、そして運営の実質にあり、表面的な海外構造ではない。国内に留まり、中国のユーザーにサービスを提供しているチームは、プロジェクトの法的境界と刑事コンプライアンスリスクを特に重視する必要があります。この記事は、開発者の視点から、Web3プロジェクトが「刑法上の赤線プロジェクト」に該当するかどうかを迅速に判断する方法を探ります。そして、4つの一般的なWeb3違法リスクパターンを例に取り、開発者が基本的な識別能力を構築するのを助けます。## Web3プロジェクトが法律のレッドラインに触れているかどうかを判断するには？### 識別次元1:ギャンブル関連(カジノ開業罪)典型的な特徴：チャージ入口 + ランダムなプレイスタイル + 引き出し経路Web3プロジェクトが賭博罪を構成する場合、その重要なクローズドループ要素には通常次のものが含まれます:- 入金行為が存在し、特に暗号通貨による入金がある- プラットフォームは、抽選、クイズ、開封などの偶然性を持つ不確実なプレイスタイルを設計しました- 引き出しのルートを備えており、プロジェクトのトークンが主流の通貨に交換され、取引所に流通し、その後法定通貨に換算されること。この「チャージ-ベット-出金」の三段階プロセスは、司法機関によって「ギャンブルの閉じたサイクル」と見なされやすい。### 認識次元二：マルチ商法に関与する（組織、マルチ商法活動の指導罪）典型的な特徴：ユーザーの支払い + 招待報酬 + 多層リベートチェーンこの種のプロジェクトのリスクポイントは、インセンティブメカニズムが「ピラミッド型リベート構造」を構成するかどうかです。一般的なマルチ商法の構造的特徴には、以下が含まれます：- ユーザーは参加するために料金を支払う必要があります- 人を引き込む報酬メカニズム- 多層階級の関係が存在し、リベートは階層に従って段階的に減少します。- プロジェクトの利益は、実際の商品やサービスではなく、主に人の頭数の拡大とリベートの推進に依存しています。### 特定次元3:違法な資金調達(公的預金の違法な吸収/資金調達詐欺)典型的な特徴：一般の人々から資金を集める + 利益を約束する + 金融資格なし不正な資金調達プロジェクトのリスクポイントは主に二つの側面に集中しています：1. 資金の出所は広範で特定されておらず、一般の人々から資金を集めることを目的としています。2. 収益やリターンを約束し、資金を引き寄せる一般的な高リスクのパターンには、- 規制当局の承認を得ずに、勝手に一般向けにコインを発行して資金調達すること- プラットフォームは「元本保証の高収益」または固定のリターンを設定することを約束します。- 架空の資産運用プラットフォーム、マイニング機器のレンタル、配当メカニズム- 資金プールを設立し、ユーザーがトークンやポイントを引き出し可能な資産と交換できるようにする### 識別次元4:違法な事業活動(違法なビジネス犯罪)典型的な機能:通貨マッチング+店頭交換+法定通貨の入出金チャネルWeb3プロジェクトにおける「違法経営罪」の典型的なリスクシナリオは、仮想通貨プラットフォームが法定通貨と外国通貨の交換を仲介する段階に集中しています。一般的な高リスク行動パターンには以下が含まれます：- 仮想通貨と法定通貨間の入出金、入出金サービスを提供する- OTC取引モジュールを設立し、暗号通貨と法定通貨の交換を仲介する- プラットフォームは仮想通貨を介してユーザーと海外口座を接続し、相互為替を完了します。- 無許可で外国為替取引を行い、決済仲介サービスを提供すること## 高リスクのWeb3プロジェクトを正確に識別し、刑事法的リスクを回避する方法は？開発者は、あらゆるWeb3プロジェクトに参加する前に、基本的な法的リスク識別フレームワークを持っている必要があります。以下の3つの自己チェックの提案は特に重要です。1. モードを確認してください：ギャンブル、マルチ商法、違法な公募預金の吸収、または違法な営業などの4つの高頻度の刑事リスク構造が存在しますか？2. 質問の論理：プロジェクトはトークンを発行していますか？トークン/ポイントはどこから来ますか？ユーザーの資金はどのようにプラットフォームに入りますか？資金はどのように退出しますか？トークンは誰が償還し、法定通貨への交換ルートはありますか？3. 記録を残す：技術契約や要求仕様書において、自社が開発サービスのみを提供し、プラットフォーム運営の責任を負わないことを明示する。また、プロジェクト側との間で「プレイの適合性」や「資金の流れ」についての議論を記録し、後の自己保証の証拠とする。## まとめWeb3エコシステムにおいて、開発者は技術の実現能力を持つだけでなく、法的なレッドラインを認識する必要があります。技術の他にある「法的コンプライアンス意識」は、現代の開発者にとって欠かせないハードスキルです。判断力と生存能力を備えた開発者だけが、この急速に発展する業界で立ち位置を確保し、プロジェクトを安全かつ透明に実現することができます。
Web3開発者必見:4つの主要な犯罪リスクの特定と対応戦略
Web3プロジェクトの法的リスクの特定：開発者が刑事責任を回避する方法
現在のWeb3業界が盛り上がる中、多くの起業家や開発者は一つの誤解に陥りやすい：プロジェクトが海外に登録され、サーバーが海外に配置されていれば"自然にコンプライアンスが取れている"と考えること。しかし、プロジェクトがコンプライアンスを満たしているかどうかの核心は、常にそのビジネスモデル、資金構造、そして運営の実質にあり、表面的な海外構造ではない。
国内に留まり、中国のユーザーにサービスを提供しているチームは、プロジェクトの法的境界と刑事コンプライアンスリスクを特に重視する必要があります。この記事は、開発者の視点から、Web3プロジェクトが「刑法上の赤線プロジェクト」に該当するかどうかを迅速に判断する方法を探ります。そして、4つの一般的なWeb3違法リスクパターンを例に取り、開発者が基本的な識別能力を構築するのを助けます。
Web3プロジェクトが法律のレッドラインに触れているかどうかを判断するには？
識別次元1:ギャンブル関連(カジノ開業罪)
典型的な特徴：チャージ入口 + ランダムなプレイスタイル + 引き出し経路
Web3プロジェクトが賭博罪を構成する場合、その重要なクローズドループ要素には通常次のものが含まれます:
この「チャージ-ベット-出金」の三段階プロセスは、司法機関によって「ギャンブルの閉じたサイクル」と見なされやすい。
認識次元二：マルチ商法に関与する（組織、マルチ商法活動の指導罪）
典型的な特徴：ユーザーの支払い + 招待報酬 + 多層リベートチェーン
この種のプロジェクトのリスクポイントは、インセンティブメカニズムが「ピラミッド型リベート構造」を構成するかどうかです。一般的なマルチ商法の構造的特徴には、以下が含まれます：
特定次元3:違法な資金調達(公的預金の違法な吸収/資金調達詐欺)
典型的な特徴：一般の人々から資金を集める + 利益を約束する + 金融資格なし
不正な資金調達プロジェクトのリスクポイントは主に二つの側面に集中しています：
一般的な高リスクのパターンには、
識別次元4:違法な事業活動(違法なビジネス犯罪)
典型的な機能:通貨マッチング+店頭交換+法定通貨の入出金チャネル
Web3プロジェクトにおける「違法経営罪」の典型的なリスクシナリオは、仮想通貨プラットフォームが法定通貨と外国通貨の交換を仲介する段階に集中しています。一般的な高リスク行動パターンには以下が含まれます：
高リスクのWeb3プロジェクトを正確に識別し、刑事法的リスクを回避する方法は？
開発者は、あらゆるWeb3プロジェクトに参加する前に、基本的な法的リスク識別フレームワークを持っている必要があります。以下の3つの自己チェックの提案は特に重要です。
モードを確認してください：ギャンブル、マルチ商法、違法な公募預金の吸収、または違法な営業などの4つの高頻度の刑事リスク構造が存在しますか？
質問の論理：プロジェクトはトークンを発行していますか？トークン/ポイントはどこから来ますか？ユーザーの資金はどのようにプラットフォームに入りますか？資金はどのように退出しますか？トークンは誰が償還し、法定通貨への交換ルートはありますか？
記録を残す：技術契約や要求仕様書において、自社が開発サービスのみを提供し、プラットフォーム運営の責任を負わないことを明示する。また、プロジェクト側との間で「プレイの適合性」や「資金の流れ」についての議論を記録し、後の自己保証の証拠とする。
まとめ
Web3エコシステムにおいて、開発者は技術の実現能力を持つだけでなく、法的なレッドラインを認識する必要があります。技術の他にある「法的コンプライアンス意識」は、現代の開発者にとって欠かせないハードスキルです。判断力と生存能力を備えた開発者だけが、この急速に発展する業界で立ち位置を確保し、プロジェクトを安全かつ透明に実現することができます。