オンチェーンデータから取引戦略へ：ベテラントレーダーの経験共有

取引の道：データ駆動による変革

あるベテランのトレーダーは2017年に暗号通貨の分野に入り、取引所の上場部門で働き、オンチェーンデータ分析とプロジェクトデューデリジェンスに専念しました。この経験は、彼に堅固なデータ分析の基盤と業界の認識を築きました。

2022年、彼は独立して起業を始め、最初はNFTプロジェクトの開発に注力していました。市場の変化に伴い、彼は敏感に戦略をオンチェーン取引とデータ駆動型の投資決定にシフトしました。彼と彼のチームは、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引シグナルを生成するためのさまざまな分析ツールと取引ロボットを開発しました。

このトレーダーの戦略は特徴的です：ストーリーの評価に注目せず、オンチェーンの監視と厳格な利益確定・損切りルールに焦点を当てています。彼は、明確な利益確定・損切り戦略を設定することで、主観的な感情の干渉から解放されることができると強調しています。

彼の取引ロジックは不断の最適化を経てきました。オンチェーンのスマートマネーの取引行動に注目し、次にチームのトレーディング行動、そして単一トークンの重要な主力アドレスの行動へと進化してきました。これらのオンチェーン活動の深い分析を通じて、取引決定の正確性を向上させています。

現在、彼の主要なポジションにはBTC、ETH、SOLが含まれています。これらの資産は彼のコア投資ポートフォリオの基礎を成しています。最近、あるトークンプロジェクトが彼にとって重要なマイルストーンとなり、短期間で5000倍のリターンを達成しました。この成功は彼のデータ駆動型戦略の有効性を検証し、将来の取引決定に貴重な経験を提供しました。

データと規律：勝つための鍵

このトレーダーは「倍にして元を取る、半分で損切り」という標準化された戦略をリスク管理の核心として強調しています。この戦略は明確なルールで市場の感情の干渉を回避し、数学モデルを通じて正の期待値の実現可能性を検証しています。

取引では、33％以上の勝率を維持するだけで、正のEVを実現できます。例えば：

• 利益確定シナリオ：資産が倍増した後、全て売却して100%の利益を実現。
• 損切りシナリオ：資産が半分に減った後、全て売却し、50%の損失。

以上の仮定に基づくと、勝率が33%以上に達すると、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。この戦略は確率に基づいており、安定したメンタリティに重点を置き、市場の短期的な変動によって取引の決定を揺るがさないようにします。

同時に、彼のチームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットトピックと主要な行動に関する深い洞察を提供します。

トークン内部分析

大データを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。その核心機能には次のものが含まれます：

• 主力行動の識別：送金関連または集団取引の特徴を持つアドレスを選別し、これを「団体」または「主力集団」として分類する。
• スナップショットとトレンド分析：トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、主力が買い集めているかどうかを特定します。
• 行動モデルの最適化：アドレスの送金行動とオンチェーン資金の流動傾向を組み合わせて、主要な操作の正確な予測を形成します。

FOMOシグナル

これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツールです。市場で短期間に歴史的に優れた成績を持つアドレスが特定のトークンを一斉に購入する場合、信号が発信されます。この信号は、ユーザーが市場のホットスポットを迅速にキャッチし、トークンが潜在的な短期的な上昇スペースを持っているかどうかを判断するのに役立ちます。

これらのツールは、ユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。例えば、トークンのインサイダー分析ツールが特定のトークンの主力吸収度がピークに達したことを示し、同時にFOMO信号が多くのスマートマネーの集団買い行動をキャッチすると、これは通常、そのトークンが市場のホットスポットになる可能性を示唆します。ユーザーはツールが提供するデータを基に、利益倍増と損切りの戦略を組み合わせてポジションを構築し、トレンドを追跡することができます。

主力の動向を捕らえ、行動を起こす

暗号資産市場では、主力が資金を吸収し、配分を通じて利益を得る中で、このプロセスにおいてオンチェーンのポジション行動が必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンを捕らえる方法にあります。たとえば、主力が資金を吸収している期間中は、特定のオンチェーン行動を示し、これらの行動は集約され、取引シグナルに変換されることができます。

しかし、より多くの人が同様の戦略を採用する場合、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、主力の隠れた行動を特定するために常に調整および最適化する必要があります。これは継続的なゲームであり、動的最適化の監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵です。

このトレーダーの戦略は「スマートマネー」を追跡することから始まります。これらのアドレスは通常、市場で40％以上の勝率を達成し、著しい利益を実現します。ツールを使ってこれらのアドレスをフィルタリングし、彼はチームと共に自分のモニタリングリストを作成し、優れた成績を持つアドレスのグループを継続的に監視しています。

戦略の核心的な方法には、以下が含まれます：

• 集団行動の識別：チーム監視により、特定のアドレスクラスターが同期して操作することが確認されました。これには集団での資金調達や配布行動が含まれます。このパターンは戦略の基礎となります。
• ポジション管理：主力に追随する際は、上位100のポジションリストに入らないようにし、控えめにして主力の操縦リズムに影響を与えないようにします。通常、購入ポジションはそのトークンの時価総額の0.5%を超えないようにします。
• シグナルレスポンス：監視リストにあるクラスターが特定のトークンに集団で入る現象が発生した際、戦略は小額の試し買いでフォローアップし、早期に自身の行動を露呈しないようにします。

戦略ケース

あるトークンの成功した取引は、このトレーダーチームにとって重要なマイルストーンです。チームは、長期的に優れたパフォーマンスを示しているアドレスのクラスターがそのトークンに大規模に流入し、すぐに買い集めるのを監視しました。チームは、メインプレーヤーのこれまでのトレーディング手法に基づいて、小額の買い付けを維持し、徐々に追随しています。

取引の過程で、主力は何度も上昇と調整を繰り返し、市場の売買感情をテストし、同時にコインの集中度が希釈されないようにしています。チームはこれらの主力アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視し、主力が毎回調整の後に再び買い集めることを発見しました。この現象はチームのそのトークンに対する強気の信頼を強化しました。

最終、このトークンは最初の小さな時価総額から数億の時価総額まで上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、この過程で「主力に従う」という取引理論を検証しました。

暗号市場における資本ローテーションの機会をつかむ

暗号通貨市場の周期的変化は、取引戦略の実行に顕著な影響を与えます。大きな周期から見ると、異なる期間に資金の注目点は異なる場合があります。

**主流コインのローテーション：**資金はBTC、ETHなどの主流資産に集中する可能性があり、この時オンチェーン流動性が乏しく、取引量も少ない。

**新興公鏈とホットスポットの切り替え：**エコシステムのホットスポットは公鏈間で切り替わります。例えば、最近ETHからBase、BSC、そしてSolanaへの移転がありました。Solanaは高いTPSと低いGas費用のため、高頻度取引と革新的なプロジェクトの温床となっています。

**Memeレースと物語の変化：**より細分化されたレースの中で、Memeトークンのように、資金はlaunchpadの更新や物語の変化によって循環します。例えば、Solanaの高頻度PVP市場からBaseチェーン上の新しいプロジェクトへと、市場資金の焦点は絶えず移動しています。

オンチェーンデータツールを通じて、このトレーダーのチームはオンチェーン取引量と資金の流れをリアルタイムで監視し、意思決定をサポートしています。例えば、最近の資金の循環は、新興オンチェーンのバーチャル経済（AIエージェント、バーチャルズなど）がホットトピックになっていることを示しており、チームは適時にポジションを調整し、資金の動向に従う必要があります。

落ち着きと規律:取引の成功または失敗の鍵

牛市は多くの機会を提供しますが、高リスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を維持することが特に重要です：

独立判断: 取引は検証戦略を中心に行うべきであり、市場の感情に迎合すべきではない。牛市における感情の変動は、トレーダーを「永遠の牛市」の物語に惑わされる可能性があり、過度の楽観を引き起こす。

タイムリーに利益確定: ブルマーケットの大きな罠は「売りたくない」ということです。市場が上昇しても、一部の利益を確定することは長期的な優位性を保つための鍵です。たとえより高いポイントを逃しても、リスクを管理することは常により高いリターンを追い求めることよりも優先されます。

安定したキャッシュフローの支え: キャッシュフローは冷静な取引の精神的支えです。主な事業や量子ファンドなどの手段で安定したキャッシュフローを得ることで、短期的な市場変動への依存を減らし、取引をより落ち着いて行うことができます。

牛市では、トレーダーはしばしば不安に直面します。これには、機会を逃すことへの恐れ、期待通りの利益が得られないこと、短期的な回撤による心理的な変動が含まれます。これに対して、このトレーダーは彼の対処法を共有しました：

取引フレームワークに集中: フレームを超えた取引は、たとえ利益が出ても成功とは見なされません。取引の核心は、戦略を検証し、認識を洗練させることであり、一時的な利益ではありません。

冷静なコミュニケーション環境を構築する: 感情的なシグナルに影響されないようにし、冷静で理性的な取引相手とのコミュニケーションを維持すること。特にブルマーケットでは、過熱した感情が非合理的な決定を引き起こす可能性が高い。

市場の周期性を忘れない: ブルマーケットは"永遠"ではなく、機会とリスクが共存する周期です。強いブル気分があっても、リスクには注意が必要であり、特に市場に単一のストーリーしか存在せず、明確なサポートロジックがない場合は注意が必要です。

認知レベルを迅速に向上させる方法

このトレーダーは、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあり、高い認知を持つ人々との交流が自身の認知のイテレーションを大幅に加速できると考えています。彼は、ソーシャルコンフォートゾーンを突破し、優れた人々と積極的に交流することが自己向上の重要な手段であると強調しています。

取引や起業の過程で、彼は他人の成功体験や方法を学び続け、自分自身の突破口を見つけました。人とのコミュニケーションの影響は徐々に現れます。周囲の成功者の行動や結果は、自分の考えを刺激し、さらに自分の道を最適化する助けになります。彼は「上向きのソーシャル」を提唱し、より優れた人々との交流を通じて、より多くの可能性を発見します。

彼はまた、『金持ち父さん貧乏父さん』が彼の財務思考に深い影響を与えた本であることを述べました。この本は富の4象限の概念を強調し、彼に「お金に自分のために働かせる」という観点から富の管理を考えることを教えました。彼は、この本が伝統的な教育における「安定した仕事」という概念を覆し、起業や投資の可能性を探求するインスピレーションを与えたと述べました。

書籍の他に、彼の進歩は他の知識源にも助けられています。例えば：

1. オンチェーン分析KOL：提供深い市場の洞察を、オンチェーンデータ分析を中心に行います。

2. ソーシャルメディアとコミュニティ：TwitterやTelegramで活発なトレーダーをフォローすることで、市場のトレンドを迅速にキャッチし、チームメンバーと新しい分野やビジネスチャンスについて共同で議論します。

そのほか、このトレーダーは、Web2とWeb3の認識の統合が未来の重要な方向であると考えています。彼はチームと共にWeb2のビジネスケースを頻繁に研究し、その成功モデルをWeb3にどのようにコピーできるかを探求しています。この分野を超えた思考により、彼は新しいトラックの掘り出しにおいて先行を維持しています。

まとめと提案

**データ駆動と継続的最適化：**データ駆動の取引戦略は実戦で実行可能であることが証明されていますが、継続的な動的調整が必要です。また、オンチェーンのホットトピックのローテーションやレーストラックのナラティブの切り替えにおいても、敏感さと適応性を維持する必要があります。

**忍耐と規律：**成功する取引は戦略だけでなく、安定した心構えも必要です。強気市場でも弱気市場でも、取引ルールに従い、独立した判断を維持することで、長期的な優位性を得ることができます。

**認知とキャッシュフローの柱を構築する：**安定したキャッシュフローを基盤とすることで、トレーダーは市場の変動に対してより余裕を持って対処できる。"継続的な学習"と"サークルのアップグレード"を通じて、自分自身を常に知識の最前線に置く。