普通の個人投資家から暗号分野のトップ探偵へ：オンチェーン調査の専門家の台頭の道

2018年、普通の暗号資産投資家が心を痛める詐欺に遭い、1.5万ドル以上の損失を被りました。この経験は彼の転機となり、事件の真相を明らかにしようと区ブロックチェーンブラウザの研究を深めるきっかけとなりました。

この投資家は当初、プロジェクトチームを深く信じており、NFTプロジェクトへの参加に熱心でした。しかし、プロジェクトチームが突然姿を消し、ハッキング攻撃に遭った後、彼は行動を取る必要があると気づきました。彼は、ミキサーを使ってウォレットの活動を追跡する方法、オープンソースの情報を利用して手がかりを収集する方法、詐欺の資金の流れを描く方法など、さまざまなブロックチェーンの知識を独学で学び始めました。特筆すべきは、彼には以前金融のバックグラウンドはなく、技術についてもほとんど知らなかったことです。

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公開されているツールと多くの時間の投入だけで、彼は2021年5月にようやく画期的な進展を遂げました。彼はまず、違法な資金調達事件を暴露し、その後、15,777枚のNFTが瞬時に鋳造された後にチームが消えた詐欺事件を成功裏に解決しました。資金の流れを追跡することで、彼は最終的にターゲットのウォレットを特定し、ソーシャルメディアで確かな証拠を公表して、プロジェクトの創設者に姿を現させました。

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この探偵の成果はこれだけではありません。彼はまた、評価額7000万ドルの有名なNFTプロジェクトの詐欺を暴露し、チームがスタートアップ資金を不正に流用して高価なNFTを購入した行為を指摘しました。さらに、彼は250万ドルのNFTが盗まれた事件の解決を手助けし、犯人を特定し、最終的にフランス警察が5人の関係者を逮捕することにつながりました。

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2022年、この探偵はキャリアの中で最も挑戦的な事件に直面しました。彼は一連の調査報告を発表し、21の暗号財布を3700万ドルの失踪資金に関連付けました。名誉毀損訴訟に直面しましたが、暗号コミュニティの支持を受けて彼は粘り強く戦い、最終的に相手に訴訟を撤回させました。

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個別のケースを扱うだけでなく、彼はいくつかの大規模なハッキング攻撃についても詳細な調査を行いました。例えば、彼は悪名高いハッカーグループがクロスチェーンブリッジ攻撃で得た資金の流れを追跡し、2億ドル以上がさまざまなミキシングサービスや取引所を通じての複雑な経路を描き出しました。

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この探偵の仕事は法執行機関の高度な関心を引きました。アメリカ合衆国のシークレットサービスは彼の分析報告を引用し、フランスのサイバー警察も彼と頻繁に連絡を取り合っています。彼の調査結果は、ある企業が4億3500万ドル以上の盗まれた資金を回収するのを助けました。

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彼の調査範囲は匿名のハッカーに限らず、著名なインフルエンサーや意見リーダーも含まれている。彼は、相手の社会的影響力に関係なく、暗号分野の多くの著名人の不正行為を恐れずに暴露した。

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4年間で、彼は200以上の調査報告書を発表し、暗号化分野における犯罪活動の撲滅に大きく貢献しました。2025年、著名な投資会社が彼を安全事件対応顧問として正式に雇い、盗まれた資産の回収における彼の卓越した業績を称賛しました。

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この探偵の物語は、どのように個人的な損失から始まり、最終的にWeb3業界で最も信頼される反詐欺専門家となったかを示しています。彼の努力は無数の被害者を助けただけでなく、業界全体の安全基準の向上を促進しました。素晴らしい成果を収めながらも、彼は控えめさを保ち、シンプルなアニメーションのアバターで自分を表現し、常に最初の使命を思い出させています。

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