規制 | ナイジェリア政府がバイナンスの役員に対するマネーロンダリング事件を撤回したが、会社の脱税の告発は残っている

ナイジェリア連邦政府は、バイナンスのエグゼクティブであるティグラン・ガンバリャンに対するマネーロンダリング事件を撤回したと、さまざまな報道が示しています。

政府の弁護士は、この決定は健康上の理由に基づいており、ティグランが海外で医療を受けることを許可するものだと述べた。

BitKEと共有された声明の中で、バイナンスのCEOリチャード・テンが述べた:

“ティグラン・ガンバリャンがナイジェリアでの約8か月間の拘留を経て、ついに解放されたことを深く安堵し感謝しています。この困難な期間を通じて、ティグランは immense strengthを示し、このような厳しい逆境に対して彼のレジリエンスを称賛します。ティグランの解放を支援するために無限の時間を捧げたすべての人々に深く感謝します。

*バイナンスは、進化するデジタル資産分野におけるコンプライアンスと透明性を確保するために、世界の規制当局との協力を引き続き約束します。*私たちは、このエピソードを後ろに置き、世界中のブロックチェーン業界の明るい未来に向けて引き続き取り組んでいくことを望んでいます。

若いテクノロジーに精通した人口とデジタル金融への強い関心を持つナイジェリアは、経済的および社会的な課題に対処するためにブロックチェーン技術を活用するのに適した位置にあります。その努力において建設的な役割を果たせることを楽しみにしています。

ティグラン氏は、米国市民であり、バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者で、2024年2月下旬以来ナイジェリアで拘留されています。彼は3500万ドル以上のマネーロンダリングの罪に直面しており、ガンバリヤン氏とバイナンスの両者はこれを否定しています。

*「我々は、ティグラン・ガンバリヤンに対するマネーロンダリングの告発を取り下げ、彼が国外で治療を受けられるようにした。」*と、EFCCの弁護士エケレ・イヘナチョが述べた。イヘナチョは、外交的な取り決めもガンバリヤンの解放を確保するのに役立ったと付け加えたが、詳細には触れなかった。これは、ティグランの解放を求める米国の議会議員や米国の司法長官による頻繁な請願に密接に関連している可能性がある。政府の弁護士は、ガンバリヤンなしでバイナンスに対するマネーロンダリング事件が進行することを述べた。一方、世界最大の暗号通貨取引所であるバイナンスに対する別の脱税の告発は依然として保留中である。

バイナンスはその告発を否定しました。

2024年8月にBitKEと共有された声明の中で、バイナンスのCEOリチャード・テンは、ティグランの身体的および精神的健康が深刻に悪化していることを強調しました。これは不十分な医療ケアと基本的なサービスへのアクセスの欠如によって悪化しています。

テングによると、ティグランはヘルニアを患っており、かなりの痛みを抱えていて歩くことができなかった。彼の状態が深刻であるにもかかわらず、ナイジェリア政府は必要な医療処置と車椅子へのアクセスを拒否したと報じられている。

彼はまた、ナイジェリア当局がティグランの医療記録を公開するという裁判所の命令に従わなかったこと、そして彼に米国領事館の代表者へのアクセスを拒否したことを批判しました。

ティグランと同僚のナディーム・アンジャーワラは、ナイジェリアの連邦内国歳入庁(FIRS)によって、すでに脱税の罪を取り下げられていた。