最近、暗号資産に関わる2件の金融犯罪事件が、この種の犯罪の複雑さと国際性、そして法執行機関の新たな対策を明らかにしました。福建省莆田市では、涵江区人民検察院がUSDTを利用して地下フォレックスネットワークを構築した事件を成功裏に起訴し、事件の流れは133億元を超えました。これにより、事前介入、資金透過審査、声紋照合などの手段を通じて、「ゼロ供述」の防御ラインを成功裏に突破しました。同時に、財新網の報道によれば、巨額の罰金を滞納している北京の場外配資業者ソン・シージエが、英国と米国に対して約2億元の資産を和解金として支払い、これらの資産は国内の違法証券取引および暗号化通貨の殺豚詐欺からのマネーロンダリング収入であると認定されました。これら2件の事件は、暗号資産を利用した越境金融犯罪の横行と、世界の法執行機関が協力して打撃を加える決意と能力を共に示しています。### 寒江検察院はUSDTの地下フォレックスネットワークを正確に打撃する記者は昨日、涵江区人民検察院が前置介入、穿透審査、技術の活用という3つの次元を通じて、新型バイタルマネー犯罪に対する全体的な精密打撃を実現したことを知った。今年上半期、涵江区人民法院は当院が提起した公訴に基づく暗号資産関連犯罪事件の判決を下しました。厳某某、鄭某某、林某某らは暗号資産USDTを利用して地下フォレックス取引ネットワークを構築し、国外のチャットソフトを通じて顧客を勧誘し、「U通貨」を媒介にして違法に人民元と外国通貨を交換し、関与した銀行口座の取引量は133億元を超えました。調査の結果、違法なフォレックス取引の金額は2562万元でした。この犯罪グループは福建省の複数の銀行で現金を引き出し、4.78億元を超える金額を「U通貨」を購入して上流犯罪ウォレットに移し、越境犯罪資金を「洗白」し、その中から差額を得ていました。公安機関が立件した初めに、涵江区人民検察院はすぐに重大案件の同時介入メカニズムを開始し、逃亡者の逮捕を強化し、関連する口座の資金をタイムリーに押収・凍結し、取引資金の流れに関する電子証拠を確保し、必要に応じて特別監査を実施するなどの重要な提案を明確に示し、違法な外貨売買の全過程にわたる犯罪事実を徹底的に確認することを確保した。### 透過審査と声紋照合：ゼロ供述のジレンマを打破する事件が送致され起訴された後、電子証拠の中にある数十億元の混在した取引記録がすべての容疑者に関連付けられないという問題に対して、担当検察官は捜査員に資金の流れの透過分析を行うよう指導した。この分析により、2名の被告人の違法営業額が2000万元を超え、同時に「引き出し役」チームが支払い決済を手助けした金額が700万元から4.7億元の間であることが明らかになった。主観的および客観的証拠の総合分析を通じて、違法営業の共犯と情報ネットワーク犯罪活動を助ける者の行為の性質を成功裏に正確に区別した。犯罪者の林某某が到着した後、全ての犯罪事実を否定する中で、当院は警察機関に同じ事件の共犯者の携帯電話からそのアカウントから発信された3つの重要な音声を抽出するよう指導し、司法鑑定所に声紋比較を依頼しました。鑑定の結果、検査された音声と林某某の音声サンプルは同一人物のものであることが確認されました。これにより、事件に関連するアカウントと被告人林某某との証拠の関連性が確立され、起訴の基盤が強化されました。以前無罪を主張していた林某某は法廷で罪を認め、処罰を受け入れました。定性的論争に直面して、当院は公安と法院を組織し、複数回の協議を行い、合意に達しました。最終的に、法院は違法営業罪および情報ネットワーク犯罪活動の助長罪で、厳某某、鄭某某、林某某など15人に対して、それぞれ8ヶ月から3年の懲役刑を言い渡し、罰金を科しました。北京資本分配のボスである###宋世傑は、彼の海外資産を没収されましたまた、財新網の報道によると、国庫に2200万元の罰金を滞納している中国北京の最大の場外配資業者の宋世杰は、イギリスとアメリカに対して近2億元の資産を没収和解金として引き渡した。イギリス国家犯罪調査局は、彼のロンドンにある豪邸、アパートメント、及び銀行口座を没収し、その総価値は1670万ポンド（約1.61億元）に達し、これらの資金は中国国内の違法証券取引及びイギリスでのマネーロンダリング活動に由来すると認定された。報道によると、宋世杰は暗号資産「殺豚詐欺」にも関与している。アメリカ・フロリダ州オーランドの裁判所の文書によると、彼は刑事起訴を避けるために凍結された資産に対する主張を放棄した。彼のバイナンスの3つのアカウントが凍結され、その中には約1000万ドルの暗号資産が含まれている。### 2件の事件の共通の啓示：バイタルマネー犯罪の国際的および技術的な課題この2件の事件は、現在の金融犯罪の新たなトレンドを共同で浮き彫りにしています。犯罪者はますますバイタルマネーの匿名性と国境を越える特性を利用して、違法フォレックス取引、マネーロンダリング、詐欺などの活動を行っており、これにより犯罪の形態はより隠蔽され、複雑化しています。宋世杰の事件は、特に犯罪資金の国境を越えた移転と世界的な資産追跡の必要性、及び国際的な法執行機関間の協力の重要性を際立たせています。一方、涵江検察院の成功事例は、中国の司法機関が資金流向の透過分析や声紋照合といった技術革新を通じて、これらの課題に効果的に対応していることを示しています。これは、バイタルマネーがますます普及する今日において、法執行機関が新たな状況下の金融犯罪に対応するために調査手段を不断にアップグレードしていることを示しています。## まとめこれらの二件の事件は孤立した出来事ではなく、世界的に仮想通貨を利用した金融犯罪を取り締まる波の縮図です。一方で、暗号資産が違法活動に悪用されるリスクを明らかにし、他方では、法執行機関がこの新しい環境に積極的に適応していることを証明しています。技術の活用、資金の透過的追跡、国際的な司法協力などを通じて、犯罪対策の防線がますます整備されています。宋世杰の資産が多国間で押収されたことや、涵江検察院による「ゼロ供述」の犯罪容疑者の成功した有罪判決は、潜在的な犯罪者に対して明確な警告を発しています：デジタルの世界では、犯罪行為はもはや痕跡を残さないことはありません。
国境を越えた暗号化犯罪の取り締まり：莆田の15人のUSDT犯罪グループが摘発され、北京の資金調達業者が英米で2億の和解金を支払った
最近、暗号資産に関わる2件の金融犯罪事件が、この種の犯罪の複雑さと国際性、そして法執行機関の新たな対策を明らかにしました。福建省莆田市では、涵江区人民検察院がUSDTを利用して地下フォレックスネットワークを構築した事件を成功裏に起訴し、事件の流れは133億元を超えました。これにより、事前介入、資金透過審査、声紋照合などの手段を通じて、「ゼロ供述」の防御ラインを成功裏に突破しました。同時に、財新網の報道によれば、巨額の罰金を滞納している北京の場外配資業者ソン・シージエが、英国と米国に対して約2億元の資産を和解金として支払い、これらの資産は国内の違法証券取引および暗号化通貨の殺豚詐欺からのマネーロンダリング収入であると認定されました。これら2件の事件は、暗号資産を利用した越境金融犯罪の横行と、世界の法執行機関が協力して打撃を加える決意と能力を共に示しています。
寒江検察院はUSDTの地下フォレックスネットワークを正確に打撃する
記者は昨日、涵江区人民検察院が前置介入、穿透審査、技術の活用という3つの次元を通じて、新型バイタルマネー犯罪に対する全体的な精密打撃を実現したことを知った。
今年上半期、涵江区人民法院は当院が提起した公訴に基づく暗号資産関連犯罪事件の判決を下しました。厳某某、鄭某某、林某某らは暗号資産USDTを利用して地下フォレックス取引ネットワークを構築し、国外のチャットソフトを通じて顧客を勧誘し、「U通貨」を媒介にして違法に人民元と外国通貨を交換し、関与した銀行口座の取引量は133億元を超えました。調査の結果、違法なフォレックス取引の金額は2562万元でした。この犯罪グループは福建省の複数の銀行で現金を引き出し、4.78億元を超える金額を「U通貨」を購入して上流犯罪ウォレットに移し、越境犯罪資金を「洗白」し、その中から差額を得ていました。
公安機関が立件した初めに、涵江区人民検察院はすぐに重大案件の同時介入メカニズムを開始し、逃亡者の逮捕を強化し、関連する口座の資金をタイムリーに押収・凍結し、取引資金の流れに関する電子証拠を確保し、必要に応じて特別監査を実施するなどの重要な提案を明確に示し、違法な外貨売買の全過程にわたる犯罪事実を徹底的に確認することを確保した。
透過審査と声紋照合：ゼロ供述のジレンマを打破する
事件が送致され起訴された後、電子証拠の中にある数十億元の混在した取引記録がすべての容疑者に関連付けられないという問題に対して、担当検察官は捜査員に資金の流れの透過分析を行うよう指導した。この分析により、2名の被告人の違法営業額が2000万元を超え、同時に「引き出し役」チームが支払い決済を手助けした金額が700万元から4.7億元の間であることが明らかになった。主観的および客観的証拠の総合分析を通じて、違法営業の共犯と情報ネットワーク犯罪活動を助ける者の行為の性質を成功裏に正確に区別した。
犯罪者の林某某が到着した後、全ての犯罪事実を否定する中で、当院は警察機関に同じ事件の共犯者の携帯電話からそのアカウントから発信された3つの重要な音声を抽出するよう指導し、司法鑑定所に声紋比較を依頼しました。鑑定の結果、検査された音声と林某某の音声サンプルは同一人物のものであることが確認されました。これにより、事件に関連するアカウントと被告人林某某との証拠の関連性が確立され、起訴の基盤が強化されました。以前無罪を主張していた林某某は法廷で罪を認め、処罰を受け入れました。
定性的論争に直面して、当院は公安と法院を組織し、複数回の協議を行い、合意に達しました。最終的に、法院は違法営業罪および情報ネットワーク犯罪活動の助長罪で、厳某某、鄭某某、林某某など15人に対して、それぞれ8ヶ月から3年の懲役刑を言い渡し、罰金を科しました。
北京資本分配のボスである###宋世傑は、彼の海外資産を没収されました
また、財新網の報道によると、国庫に2200万元の罰金を滞納している中国北京の最大の場外配資業者の宋世杰は、イギリスとアメリカに対して近2億元の資産を没収和解金として引き渡した。イギリス国家犯罪調査局は、彼のロンドンにある豪邸、アパートメント、及び銀行口座を没収し、その総価値は1670万ポンド（約1.61億元）に達し、これらの資金は中国国内の違法証券取引及びイギリスでのマネーロンダリング活動に由来すると認定された。
報道によると、宋世杰は暗号資産「殺豚詐欺」にも関与している。アメリカ・フロリダ州オーランドの裁判所の文書によると、彼は刑事起訴を避けるために凍結された資産に対する主張を放棄した。彼のバイナンスの3つのアカウントが凍結され、その中には約1000万ドルの暗号資産が含まれている。
2件の事件の共通の啓示：バイタルマネー犯罪の国際的および技術的な課題
この2件の事件は、現在の金融犯罪の新たなトレンドを共同で浮き彫りにしています。犯罪者はますますバイタルマネーの匿名性と国境を越える特性を利用して、違法フォレックス取引、マネーロンダリング、詐欺などの活動を行っており、これにより犯罪の形態はより隠蔽され、複雑化しています。宋世杰の事件は、特に犯罪資金の国境を越えた移転と世界的な資産追跡の必要性、及び国際的な法執行機関間の協力の重要性を際立たせています。一方、涵江検察院の成功事例は、中国の司法機関が資金流向の透過分析や声紋照合といった技術革新を通じて、これらの課題に効果的に対応していることを示しています。これは、バイタルマネーがますます普及する今日において、法執行機関が新たな状況下の金融犯罪に対応するために調査手段を不断にアップグレードしていることを示しています。
まとめ
これらの二件の事件は孤立した出来事ではなく、世界的に仮想通貨を利用した金融犯罪を取り締まる波の縮図です。一方で、暗号資産が違法活動に悪用されるリスクを明らかにし、他方では、法執行機関がこの新しい環境に積極的に適応していることを証明しています。技術の活用、資金の透過的追跡、国際的な司法協力などを通じて、犯罪対策の防線がますます整備されています。宋世杰の資産が多国間で押収されたことや、涵江検察院による「ゼロ供述」の犯罪容疑者の成功した有罪判決は、潜在的な犯罪者に対して明確な警告を発しています：デジタルの世界では、犯罪行為はもはや痕跡を残さないことはありません。