2025年9月、6万枚ビットコインに関わる重大なマネーロンダリング事件がロンドン南華克刑事法廷で審理される予定で、広範なフォローを引き起こしています。事件の主犯である錢志敏は9月29日に出廷し、裁判を受けることになります。これは中国の違法集資史における重大な事件であり、関与する金額は430億元人民币に達し、13万人の被害者に影響を及ぼします。また、イギリスの司法史においても最大の暗号資産マネーロンダリング事件となっています。この事件はデジタルマネー時代における国境を越えた金融犯罪の規制と治理の重要な試練と見なされています。

この事件は、国境を越えた犯罪と暗号資産の結びつきがもたらす破壊的な影響を浮き彫りにしています。告発によれば、錢志敏は2014年から2017年の間に、天津ブルースカイグレイ電子科技有限公司を通じて投資商品を装った違法な資金調達を行い、その後ビットコインを利用して国境を越えたマネーロンダリングを行いました。このような大規模なビットコインの関与は、暗号資産が違法な資金移動において道具としての役割を果たしていることを示すだけでなく、その匿名性と国境を越えた流動性が伝統的な金融規制システムに対する挑戦を暴露しています。

犯罪手法から見ると、違法集資で得た法定通貨はビットコインに変換され、暗号ネットワークの国境を越えた去中心化特性を利用することで、資金追跡の難易度が大幅に増加します。これが暗号資産が犯罪者にとって魅力的な主な理由です：従来の金融システムでは銀行口座や支払いシステムを通じて資金の流れを追跡できるのに対し、暗号資産のオンチェーン取引は検索可能ですが、アドレスと実際の身元を関連付ける（すなわち「去匿名化」）には追加の顧客識別（KYC）およびマネーロンダリング（AML）メカニズムに依存する必要があります。これらのメカニズムが欠如または不十分である場合、資産を回収することは非常に困難になります。

この事件は、デジタルマネーが国境を越えた金融犯罪において新たな役割を果たすことを明らかにするとともに、世界の規制当局に警鐘を鳴らしました。金融の革新を保護しつつ、暗号資産が違法活動に利用されるのを効果的に防ぐ方法は、各国の規制当局が直面している緊急の課題となっています。今後、国際的な協力を強化し、暗号資産取引プラットフォームの規制を整備し、ブロックチェーン証拠取得技術を向上させることが、このような犯罪を抑制する鍵となるでしょう。