Tổng năng lượng tuyệt đối liên quan đến tiền ảo thu hút 1,7 triệu! Bắc Kiểm tra hai lần tìm kiếm, giữ lại tổng giám đốc và 3 người khác.

Viện kiểm sát Đài Bắc điều tra vụ án "Năng lượng tuyệt đối" bị nghi ngờ lừa đảo bằng cách lợi dụng tiền ảo và đầu tư năng lượng sạch, ngày 16 tháng 9 đã tiến hành đợt tìm kiếm thứ hai, triệu tập nhiều người liên quan đến vụ án đến làm việc. Sau khi thẩm vấn, vào sáng ngày 17, công tố viên đã yêu cầu tòa án giam giữ và cấm gặp gỡ 4 bị cáo, trong đó có một người đàn ông họ Ngô, vụ án đang được điều tra với các tội danh vi phạm "Luật ngân hàng" và "Bộ luật hình sự" liên quan đến lừa đảo nghiêm trọng.

Chiêu trò lừa đảo: Tiền ảo + Cổ phiếu ưu đãi lãi suất cao

Viện kiểm sát chỉ ra rằng, các nhóm tội phạm đã giả mạo dưới danh nghĩa đầu tư tài chính, thành lập website và tổ chức hội thảo, tuyên bố tham gia vào việc đầu tư vào Tiền ảo và công nghệ năng lượng sạch, và hứa hẹn:

· Bảo vệ vốn gốc

· Phát hành cổ phiếu đặc biệt loại A và loại B, lãi suất hàng năm lần lượt lên tới 25,2% và 42%

· Cung cấp "Cổ phiếu ưu đãi của Công ty Năng lượng Tuyệt đối" như là chứng từ

Mức hoàn vốn cao thu hút một lượng lớn nhà đầu tư rót vốn, nhưng qua điều tra, cổ tức mà các nhà đầu tư nhận được đều từ vốn của những nhà đầu tư khác, thuộc kiểu lừa đảo Ponzi "tiền mới nuôi tiền cũ".

Quy mô và số tiền thiệt hại

Số nạn nhân: 199 người

Số tiền liên quan: Hơn 1,7 triệu Đài tệ

Tài sản bất hợp pháp: Đợt hành động đầu tiên đã thu giữ hơn 80 triệu.

Tiến độ điều tra: Hai đợt hành động tìm kiếm

· Đợt đầu tiên (tháng 8)

Tịch thu tài sản bất hợp pháp vượt quá 80 triệu Đài tệ

Giám đốc công ty bị cấm giao dịch giọng nói họ Khâu cùng 7 người khác, tòa án đã phê chuẩn.

· Đợt thứ hai (16 tháng 9)

Tìm kiếm nhiều điểm

Thảo luận với tổng giám đốc ông Ngô và những người khác

Sáng sớm ngày 17, bốn bị cáo bị cấm gặp mặt.

Hợp tác liên ngành điều tra

Vụ án này được Viện Kiểm sát cao cấp Đài Loan tiếp nhận thông báo chuyển khoản bất thường từ cơ quan tài chính, sau đó chuyển giao cho Trung tâm cảnh báo lừa đảo Bắc Kiểm.

· Cục phòng chống rửa tiền Bộ Tư pháp cung cấp thông tin

· Cục điều tra thành phố Đài Bắc phối hợp với Cục cảnh sát quận Đại An thành phố Đài Bắc điều tra.

Kết luận

Dự án "Năng lượng tuyệt đối" kết hợp giữa tiền ảo và đầu tư năng lượng sạch, sử dụng lãi suất cao và cam kết bảo toàn vốn để thu hút nhà đầu tư, nhưng thực tế hoạt động lại là một vụ lừa đảo Ponzi. Cơ quan công tố đã hai lần tiến hành tìm kiếm quy mô lớn và bắt giữ nhiều thành viên cốt lõi, và sẽ tiếp tục điều tra hướng đi của dòng tiền cùng với các cá nhân liên quan khác, nhắc nhở công chúng cảnh giác với những cạm bẫy đầu tư "lợi nhuận cao, rủi ro thấp" tương tự.