“教科书庞氏骗局”的首席执行官在2亿美元比特币诈骗中认罪

另一个重大裁决在打击加密货币欺诈的斗争中落下帷幕。Praetorian Group International (PGI) 的负责人 Ramil Ventura Palafox (60) 本周在维吉尼亚州承认了电汇欺诈和洗钱的罪名。

“加密帝国”是如何运作的 Palafox，拥有美国和菲律宾双重国籍，担任公司的董事长、首席执行官和首席推广人。实际上，这是一种复杂的庞氏骗局，检察官称它吸引了超过90,000名投资者，造成了至少6200万美元的损失。 Praetorian承诺通过一个所谓的“比特币交易程序”每日回报0.5%到3%。实际上，该系统从未大规模运作——新存款被循环使用以支付早期投资者，或用于高管的个人奢侈消费。 在2019年12月至2021年10月期间，投资者投入超过2.01亿美金，其中包括超过3000万美金的法币和价值约1.71亿美金的8100多枚比特币。

投资者资金融资的奢侈品 与其交易，帕拉福克斯花费数百万用于奢华的生活方式： 超过300万美元用于20辆豪华车超过600万美元用于拉斯维加斯和洛杉矶的四座别墅数十万美元用于顶层公寓和来自劳力士、卡地亚、古驰的设计商品 PGI在线门户显示虚假的余额和伪造的利润，以维持安全和合法性的幻觉。

一个“教科书式”的庞氏骗局 专家们将Praetorian描述为多层次营销庞氏结构的经典案例。Unstoppable Wallet的Dan Dadybayo指出，该模型与臭名昭著的骗局如BitConnect、PlusToken和OneCoin有着密切的相似之处。 虽然这个案件没有FTX或Mt. Gox那样的全球影响力，但它突显了快速致富的承诺如何继续吸引受害者。“这些计划之所以能够存活，是因为贪婪是普遍存在的，而监管机构缺乏追查它们所有的资源，”Dadybayo评论道。

定于2026年宣判 Palafox将于2026年2月3日被判刑，面临最高40年的监禁。他已经同意支付6270万美元的赔偿，尽管法律专家表示，实际的处罚往往低于法定最高限。 Dadybayo 强调，真正的问题是欺诈行为，而不是技术本身。他总结道：“与其无休止地扩展 KYC 和 AML 层，更好的方法是提高金融素养、意识到红旗，以及加强国际协调。”

👉 此案例再次强调，尽管加密货币可以推动创新，但它仍然是传统金融欺诈的温床——只是换上了数字包装。

#CryptoFraud , #加密诈骗 , #bitcoin , #加密安全 , #加密新闻

保持领先一步 – 关注我们的个人资料，随时了解加密货币世界中的一切重要信息！ 通知: ,,本文中提供的信息和观点仅用于教育目的，不应在任何情况下视为投资建议。这些页面的内容不应被视为财务、投资或任何其他形式的建议。我们提醒您，投资加密货币可能存在风险，并可能导致财务损失。“