比特币 ATM 公司创始人因涉嫌$10 百万交易费用方案被起诉

简而言之

• 检方指控虚拟资产有限公司创始人Firas Isa进行与至少$10 百万相关的洗钱阴谋。
• 起诉书称，Isa将欺诈和毒品收益转换为加密货币，并将资产发送到其他钱包。
• Isa和公司对不罪表示不认罪，状态听证会定于2026年1月30日举行。

解密的艺术、时尚和娱乐中心。

发现场景

美国司法部周二指控一家总部位于芝加哥的加密ATM公司的创始人，涉嫌接受至少$10 百万美元的犯罪收益，并将这笔钱转移到数字钱包中以掩盖其来源。

在伊利诺伊州北区解封的起诉书中，指控Firas Isa通过Virtual Assets LLC运营该业务，该公司以Crypto Dispensers的名义经营，并在美国各地运营现金兑换加密货币的自动取款机。

根据文件，受害者和罪犯将资金发送给Isa，他的公司或共谋者。虽然比特币ATM应该实施了解您的客户(KYC)政策，以遏制通过这些机器的洗钱，但检察官表示，Isa将Crypto Dispensers ATM收到的非法资金转换为加密货币，然后转移到其他钱包。

"起诉书指控伊萨知道这笔钱来源于欺诈，"司法部写道。

美国司法部在起诉书中没有说明伊萨在该计划中 allegedly 使用了哪些加密货币或钱包提供商。伊萨没有立即回应 Decrypt. 的评论请求。

Isa 和虚拟资产有限责任公司均被控以一项洗钱阴谋罪，最高刑期为20年联邦监禁。两人均表示不认罪。状态听证会定于2026年1月30日，由美国地区法官埃莱恩·巴克洛主持。

指控在联邦检察官调整如何监管加密市场之际出现。4月，司法部表示将解散国家加密货币执法小组，并停止对交易所、混合服务或冷钱包持有者因其用户行为而提起刑事案件。上周，司法部、联邦调查局和美国特勤局宣布成立新的诈骗中心突击队，旨在打击源自中国的加密诈骗。

检方指出，对Isa和虚拟资产的起诉只是指控，他们在政府未能超越合理怀疑证明其有罪之前，被假定为无辜。

如果 Isa 或虚拟资产有限公司被定罪，他们将被要求没收与涉嫌洗钱罪有关的任何财产，包括个人货币判决，政府可以在原财产无法追回的情况下寻求替代资产。