Techub News повідомляє, що за даними Decrypt, Міністерство фінансів США Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN) пропонує вжити заходів для виключення групи Huione з Камбоджі з фінансової системи США. У проекті повідомлення про правила, що розробляються відповідно до статті 311 Закону про патріотизм, агентство заявило: «Протягом багатьох років група Huione займалася відмиванням незаконних доходів від кіберзлочинності» і вказала Huione як «основну мету для відмивання грошей». Група Huione є фінансовою групою, що базується в Пномпені, Камбоджа, і її діяльність охоплює послуги цифрових платежів, платформи криптоактивів та страхування. Регулятори заявили, що ці санкції спрямовані на бізнес-мережу Huione, включаючи Huione Pay PLC, Huione Crypto та Haowang Guarantee. Згідно з розслідуванням FinCEN, група Huione підозрюється у обробці приблизно 4 мільярдів доларів потенційних незаконних доходів у період з серпня 2021 року по січень 2025 року.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Американський FinCEN планує накласти санкції на фінансову групу Huione в Камбоджі через підозру у відмиванні грошей
Techub News повідомляє, що за даними Decrypt, Міністерство фінансів США Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN) пропонує вжити заходів для виключення групи Huione з Камбоджі з фінансової системи США. У проекті повідомлення про правила, що розробляються відповідно до статті 311 Закону про патріотизм, агентство заявило: «Протягом багатьох років група Huione займалася відмиванням незаконних доходів від кіберзлочинності» і вказала Huione як «основну мету для відмивання грошей». Група Huione є фінансовою групою, що базується в Пномпені, Камбоджа, і її діяльність охоплює послуги цифрових платежів, платформи криптоактивів та страхування. Регулятори заявили, що ці санкції спрямовані на бізнес-мережу Huione, включаючи Huione Pay PLC, Huione Crypto та Haowang Guarantee. Згідно з розслідуванням FinCEN, група Huione підозрюється у обробці приблизно 4 мільярдів доларів потенційних незаконних доходів у період з серпня 2021 року по січень 2025 року.