报告称，2,950,000 美元进入摩根大通、富国银行、美国银行和 BBVA 的欺诈账户，参与百万美元浪漫和洗钱计划 - The Daily Hodl

一名住在亚利桑那州凤凰城的男子因涉嫌利用在摩根大通、富国银行、美国银行和BBVA的虚假账号洗钱数百万美元而即将入狱。

调查人员表示，居住在美国的尼日利亚公民金斯利·伊巴多雷在一项针对多名女性的恋爱骗局中盗取了近300万美元，FOX 10 凤凰城报道。

受害者向 Ibhadore 发送了高达 100,000 美元的支票，认为他们有在线关系。

这名37岁的男子随后使用假护照和化名开设了二十多个银行账号，以存入受害者的钱。

“2018年到2019年间，法院文件称Ibhadore通过美丽国银行、摩根大通、富国银行和BBVA Compass开设了24个银行账户，使用不同的化名和假护照。”

他会使用的一些名字 – 巴里·博耶、塞莱斯廷·切克、西蒙·迪亚基特和塞莱斯廷·埃马纽埃尔。”

检察官表示，Ibhadore 提取的资金金额低于联邦报告阈值，以避免被发现。

美丽国特勤局特别探员斯科特·温迪什表示，总共被盗取了295万美元，个别受害者的损失在3万美元到20万美元之间。

Ibhadore已对阴谋指控认罪，已被判处17个月监禁和三年监督释放。

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生成的图像：Midjourney