📢 Gate廣場 #NERO发帖挑战# 秀觀點贏大獎活動火熱開啓!
Gate NERO生態周來襲!發帖秀出NERO項目洞察和活動實用攻略,瓜分30,000NERO!
💰️ 15位優質發帖用戶 * 2,000枚NERO每人
如何參與:
1️⃣ 調研NERO項目
對NERO的基本面、社區治理、發展目標、代幣經濟模型等方面進行研究,分享你對項目的深度研究。
2️⃣ 參與並分享真實體驗
參與NERO生態周相關活動,並曬出你的參與截圖、收益圖或實用教程。可以是收益展示、簡明易懂的新手攻略、小竅門,也可以是行情點位分析,內容詳實優先。
3️⃣ 鼓勵帶新互動
如果你的帖子吸引到他人參與活動,或者有好友評論“已參與/已交易”,將大幅提升你的獲獎概率!
NERO熱門活動(帖文需附以下活動連結):
NERO Chain (NERO) 生態周:Gate 已上線 NERO 現貨交易,爲回饋平台用戶,HODLer Airdrop、Launchpool、CandyDrop、餘幣寶已上線 NERO,邀您體驗。參與攻略見公告:https://www.gate.com/announcements/article/46284
高質量帖子Tips:
教程越詳細、圖片越直觀、互動量越高,獲獎幾率越大!
市場見解獨到、真實參與經歷、有帶新互動者,評選將優先考慮。
帖子需原創,字數不少於250字,且需獲得至少3條有效互動
近日,加密貨幣領域再次爆出驚人詐騙案件。受害人Michael Zidell在紐約曼哈頓聯邦法院提起訴訟,將矛頭指向花旗銀行,聲稱該行在防範可疑交易方面存在重大疏忽,導致他損失高達2000萬美元。
這起詐騙案始於2023年,犯罪分子通過社交媒體平台Facebook,以"Carolyn Parker"的身分與Zidell建立聯繫,誘導其投資NFT項目。在隨後的時間裏,Zidell通過43次轉帳向多個銀行帳戶匯款,其中約400萬美元流入了花旗銀行一個名爲Guju Inc的公司帳戶。
訴訟文件顯示,Zidell指控花旗銀行未能履行其反洗錢監管職責。他認爲,銀行理應對這些頻繁發生的大額整數轉帳產生警惕,並展開相應調查。然而,花旗銀行似乎忽視了這些可疑跡象,最終導致受害者蒙受巨大損失。
整個騙局的真相在名爲OpenrarityPro的交易平台突然關閉時才浮出水面,但此時Zidell的資金已無法追回。這種利用虛擬貨幣和NFT概念進行詐騙的手法,被業內人士稱爲"殺豬盤"。
本案引發了金融界對傳統銀行在應對新興金融犯罪方面能力的質疑。隨着加密貨幣和區塊鏈技術的快速發展,如何在創新與監管之間找到平衡,成爲各大金融機構面臨的新挑戰。
此事件也再次提醒投資者在涉足新興金融領域時務必保持警惕,謹慎對待來自陌生人的投資建議,特別是涉及大額資金轉移的交易。同時,它凸顯了金融機構需要不斷更新和完善其風險防控體系,以應對日益復雜的金融詐騙手段。
目前,花旗銀行尚未就此案件發表官方回應。隨着訴訟的進展,此案可能對金融業的反洗錢和客戶保護政策產生深遠影響。