新加坡破獲史上最大洗錢案，涉案金額高達128億元

新加坡近期破獲了一起規模空前的洗錢案，涉案金額從最初的54億元人民幣迅速攀升至128億元。這一數字之巨大令人震驚，也讓這起案件成爲新加坡歷史上最大的洗錢案。

隨着調查的深入，執法部門展開了大規模行動。目前已有10名主要嫌疑人被逮捕，另有8人在逃被通緝。這些嫌疑人中，不少人擁有雙重國籍，且多數與福建幫有關聯。更令人驚訝的是，其中一些人已是中國的通緝犯。

隨着案情逐步披露，一個涉及網路賭博、詐騙和奢侈生活的復雜犯罪網路浮出水面。這些犯罪分子的行爲比許多電影情節更爲離奇。

8月15日，新加坡警方接到線報後立即行動。超過400名來自不同部門的執法人員在全國多地同時展開搜查，重點包括武吉知馬和烏節路等高檔住宅區。

警方的緝獲成果令人瞠目結舌：110處房產、62輛豪車、大量名酒、3.8億現金、68根金條，以及價值1.9億元的虛擬資產。此外，還有250多個奢侈品包和手表，以及270多件珠寶首飾被查獲。

被捕的10名嫌疑人全部來自中國福建閩南地區，被稱爲"福建幫"。這個團夥自2017年來到新加坡後，迅速在高檔地段扎根，其生活方式極盡奢華。

調查顯示，這個團夥採用多種手段進行洗錢。他們在高端商場開設店鋪，表面上經營小飾品，實則借此掩護資金流動。他們還大量投資房地產，通過買賣豪宅將黑錢轉化爲合法收入。去年轟動一時的康寧河灣20套公寓交易，就是這個團夥所爲。

另一個常用的洗錢手段是通過賭場。他們僱人在不同賭場進行賭博，借此洗白資金。此外，他們還涉足夜總會、慈善捐款等多個領域。

隨着調查深入，發現這些黑錢主要來源於網路賭博和詐騙活動。其中，王水明和蘇海金是兩個最引人注目的人物。

王水明被稱爲"大明總"，是網路賭博界的知名人物。他的勢力龐大，旗下有多個網路賭博集團，員工總數超過1萬人，規模堪比大型科技公司。據悉，僅一個集團每月就能從賭徒那裏收到約50億元人民幣的賭金。

相比之下，蘇海金則更爲高調。他經常參與社交活動，贊助慈善高爾夫球賽等活動，甚至花重金購買社團名譽會長頭銜。他擁有多本護照，在多個國家和地區都有房產。

這起案件的爆發對新加坡造成了巨大影響。它不僅暴露了該國在反洗錢和籤證審查方面的漏洞，也給其金融中心的聲譽帶來了挑戰。許多新加坡民衆對此表示憤怒，認爲這些非法資金加劇了通貨膨脹，損害了普通民衆的利益。

新加坡政府對此事高度重視。法律和內政部長尚穆根表示，將加強監管，防止新加坡成爲洗錢天堂。他強調，盡管全球有大量資金流動，並非所有資金都是幹淨的，但新加坡的執法行動表明了政府的決心。

銀行業也迅速做出反應。多家銀行開始關閉來自特定國家的客戶帳戶，並加強了開戶和交易審查。這不僅影響了涉案國家的公民，甚至波及到了一些無辜的中國籍客戶。

籤證處理也變得更爲嚴格。據報道，華人申請新加坡籤證的難度正在上升，對申請人的資產和收入審查更加嚴格。

對於加密貨幣行業，由於涉案團夥使用USDT進行洗錢，進一步加深了虛擬貨幣的負面形象。預計新加坡未來將加強對虛擬貨幣的監管。

關於涉案資產的處理，律師表示，案件結束後，這些資產將被充公。但在此之前，如果受害人能證明資產所有權，無論國籍如何，都可以向新加坡法院申請歸還。

對於被告，一旦定罪，他們將在新加坡服刑。服刑結束後，他們將被遣送回護照所屬國家，或被送往與新加坡有引渡協議的國家。

這起案件不僅震驚了新加坡社會，也引發了全球關注。它再次提醒我們，在金融全球化的今天，打擊跨國犯罪、維護金融秩序的重要性。同時，它也凸顯了加強國際合作，完善監管機制的緊迫性。