Identificación de riesgos legales en proyectos Web3: cómo los desarrolladores pueden evitar la responsabilidad penal
En el contexto del floreciente desarrollo de la industria Web3, muchos emprendedores y desarrolladores tienden a caer en un error: creen que solo porque el proyecto esté registrado en el extranjero y el servidor esté desplegado en el extranjero, se puede lograr una "conformidad natural". Sin embargo, el núcleo de si un proyecto es conforme siempre radica en su modelo de negocio, estructura de financiamiento y sustancia operativa, y no en la estructura superficial de salir al extranjero.
Para los equipos que aún operan dentro del país y prestan servicios a usuarios en China, es aún más importante prestar atención a los límites legales del proyecto y a los riesgos de cumplimiento penal. Este artículo abordará desde la perspectiva de los desarrolladores cómo juzgar rápidamente si un proyecto de Web3 pertenece a un "proyecto de línea roja penal" y tomará como ejemplo cuatro tipos comunes de patrones de riesgo ilegal en Web3 para ayudar a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación.
¿Cómo determinar si un proyecto Web3 cruza la línea roja legal?
Reconocimiento de dimensión uno: actividades de juego (delito de establecimiento de un casino)
Características típicas: Entrada de recarga + Juego aleatorio + Ruta de retiro
Si un proyecto de Web3 constituye el delito de abrir un casino, los elementos clave del círculo cerrado suelen incluir:
Existe comportamiento de recarga, especialmente a través de depósitos en criptomonedas
La plataforma ha diseñado juegos de azar, concursos y aperturas de cajas que tienen una naturaleza incierta.
Tener un camino de retiro, como si los tokens del proyecto pudieran ser intercambiados por criptomonedas convencionales y circulados en plataformas de intercambio, y luego convertidos en moneda fiat.
Este proceso de tres etapas de "recarga - apuesta - retiro" puede ser fácilmente considerado por las autoridades judiciales como un "circuito cerrado relacionado con el juego".
Reconocimiento de dimensión dos: delitos relacionados con las actividades de pirámide (organización y liderazgo de actividades de pirámide)
Características típicas: Pago del usuario + Recompensas por invitación + Cadena de reembolso de múltiples niveles
Los puntos de riesgo de este tipo de proyectos radican en si el mecanismo de incentivos constituye una "estructura de reembolso en pirámide". Las características comunes de las estructuras piramidales incluyen:
El usuario debe pagar para unirse
Mecanismo de comisión por referidos
Existe una relación jerárquica con descuentos que disminuyen progresivamente por nivel.
Las ganancias del proyecto dependen principalmente de la expansión de la base de usuarios y de los incentivos por comisiones, en lugar de productos o servicios reales.
Dimensión de identificación tres: involucrando la captación ilegal de fondos (recepción ilegal de depósitos del público / delito de fraude de captación)
Características típicas: captación de fondos del público + promesa de ganancias + sin cualificación financiera
Los puntos de riesgo de los proyectos de captación de fondos ilegales se concentran principalmente en dos aspectos:
La fuente de fondos es amplia y no específica, es decir, se dirige al público en general para recaudar fondos.
Compromiso de ganancias o retornos para atraer flujos de capital
Los patrones de alto riesgo comunes incluyen:
Emitir monedas y financiarse al público sin la aprobación de las autoridades reguladoras.
La plataforma promete "alta rentabilidad con capital garantizado" o establece un retorno fijo.
Plataforma de inversión ficticia, alquiler de máquinas mineras, mecanismo de dividendos
Establecer un fondo de capital, permitiendo a los usuarios canjear activos retirables con tokens o puntos.
Dimensión de reconocimiento cuatro: delitos relacionados con la operación ilegal (delito de operación ilegal)
Características típicas: emparejamiento de criptomonedas + intercambio extrabursátil + canal de entrada y salida de fiat
En los proyectos de Web3, el escenario de riesgo típico del "delito de gestión ilegal" se centra en la etapa en la que las plataformas de monedas virtuales están involucradas en la conversión entre moneda fiduciaria y moneda extranjera. Los patrones de comportamiento de alto riesgo comunes incluyen:
Proporcionar servicios de recarga, retiro y transferencia entre criptomonedas y monedas fiduciarias.
Establecer un módulo de negociación OTC fuera de línea para facilitar el intercambio entre criptomonedas y monedas fiduciarias.
La plataforma conecta a los usuarios con cuentas en el extranjero para realizar intercambios mediante criptomonedas.
Realizar operaciones de compra y venta de divisas y proporcionar servicios de compensación y emparejamiento sin autorización.
¿Cómo identificar con precisión los proyectos Web3 de alto riesgo y evitar riesgos legales criminales?
Antes de participar en cualquier proyecto Web3, los desarrolladores deben tener un marco básico de identificación de riesgos legales. Los siguientes tres pasos de autoevaluación son especialmente cruciales:
Ver el modelo: ¿existen estructuras de riesgo criminal de alta frecuencia relacionadas con el juego, la venta piramidal, la captación ilegal de depósitos del público o la operación ilegal?
Pregunta lógica: ¿el proyecto tiene emisión de tokens? ¿De dónde provienen los tokens/puntos? ¿Cómo ingresan los fondos de los usuarios a la plataforma? ¿Cómo pueden salir los fondos? ¿Quién es el responsable de la redención de los tokens, y existe un camino para el intercambio por moneda fiduciaria?
Mantener registros: En el acuerdo técnico y el documento de requisitos, dejar claro que solo se proporciona servicio de desarrollo y no se asume la responsabilidad de la operación de la plataforma. Al mismo tiempo, registrar las discusiones con la parte del proyecto sobre "cumplimiento de las reglas del juego" y "ruta de fondos", como evidencia de auto garantía para más adelante.
Conclusión
En el ecosistema Web3, los desarrolladores necesitan dominar tanto la capacidad de implementación técnica como identificar las líneas rojas legales. La "conciencia de cumplimiento legal" más allá de la tecnología es una fortaleza indispensable para los desarrolladores contemporáneos. Solo los desarrolladores con juicio y capacidad de supervivencia pueden establecerse y promover proyectos de manera segura y transparente en esta industria de rápido desarrollo.
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ponzi_poet
· 07-21 04:22
Esto es un esquema Ponzi, solo que con un nombre más sofisticado.
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GasFeeDodger
· 07-19 10:17
Cumplimiento es la base para ser engañados.
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retroactive_airdrop
· 07-19 03:18
Otra vez actuando como si estuvieran en cumplimiento.
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WalletAnxietyPatient
· 07-18 18:28
No está lejos de que se confisquen las grandes camas.
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HashRateHermit
· 07-18 18:25
¿Apostar p? Los jugadores lo entienden.
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AirdropHunterZhang
· 07-18 18:24
Los que hacen Todo dentro sin revisión legal son tontos, amigos.
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CrashHotline
· 07-18 18:11
¿Es necesario blanquearse para ser legal?
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BlockchainWorker
· 07-18 18:06
¡Jefe, corre rápido! La mejor estrategia es huir.
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DegenGambler
· 07-18 18:03
¿No es delicioso tumbarse y comer los bollos de Qingfeng?
Desarrolladores de Web3, imprescindible: identificación de cuatro grandes riesgos penales y estrategias de respuesta
Identificación de riesgos legales en proyectos Web3: cómo los desarrolladores pueden evitar la responsabilidad penal
En el contexto del floreciente desarrollo de la industria Web3, muchos emprendedores y desarrolladores tienden a caer en un error: creen que solo porque el proyecto esté registrado en el extranjero y el servidor esté desplegado en el extranjero, se puede lograr una "conformidad natural". Sin embargo, el núcleo de si un proyecto es conforme siempre radica en su modelo de negocio, estructura de financiamiento y sustancia operativa, y no en la estructura superficial de salir al extranjero.
Para los equipos que aún operan dentro del país y prestan servicios a usuarios en China, es aún más importante prestar atención a los límites legales del proyecto y a los riesgos de cumplimiento penal. Este artículo abordará desde la perspectiva de los desarrolladores cómo juzgar rápidamente si un proyecto de Web3 pertenece a un "proyecto de línea roja penal" y tomará como ejemplo cuatro tipos comunes de patrones de riesgo ilegal en Web3 para ayudar a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación.
¿Cómo determinar si un proyecto Web3 cruza la línea roja legal?
Reconocimiento de dimensión uno: actividades de juego (delito de establecimiento de un casino)
Características típicas: Entrada de recarga + Juego aleatorio + Ruta de retiro
Si un proyecto de Web3 constituye el delito de abrir un casino, los elementos clave del círculo cerrado suelen incluir:
Este proceso de tres etapas de "recarga - apuesta - retiro" puede ser fácilmente considerado por las autoridades judiciales como un "circuito cerrado relacionado con el juego".
Reconocimiento de dimensión dos: delitos relacionados con las actividades de pirámide (organización y liderazgo de actividades de pirámide)
Características típicas: Pago del usuario + Recompensas por invitación + Cadena de reembolso de múltiples niveles
Los puntos de riesgo de este tipo de proyectos radican en si el mecanismo de incentivos constituye una "estructura de reembolso en pirámide". Las características comunes de las estructuras piramidales incluyen:
Dimensión de identificación tres: involucrando la captación ilegal de fondos (recepción ilegal de depósitos del público / delito de fraude de captación)
Características típicas: captación de fondos del público + promesa de ganancias + sin cualificación financiera
Los puntos de riesgo de los proyectos de captación de fondos ilegales se concentran principalmente en dos aspectos:
Los patrones de alto riesgo comunes incluyen:
Dimensión de reconocimiento cuatro: delitos relacionados con la operación ilegal (delito de operación ilegal)
Características típicas: emparejamiento de criptomonedas + intercambio extrabursátil + canal de entrada y salida de fiat
En los proyectos de Web3, el escenario de riesgo típico del "delito de gestión ilegal" se centra en la etapa en la que las plataformas de monedas virtuales están involucradas en la conversión entre moneda fiduciaria y moneda extranjera. Los patrones de comportamiento de alto riesgo comunes incluyen:
¿Cómo identificar con precisión los proyectos Web3 de alto riesgo y evitar riesgos legales criminales?
Antes de participar en cualquier proyecto Web3, los desarrolladores deben tener un marco básico de identificación de riesgos legales. Los siguientes tres pasos de autoevaluación son especialmente cruciales:
Ver el modelo: ¿existen estructuras de riesgo criminal de alta frecuencia relacionadas con el juego, la venta piramidal, la captación ilegal de depósitos del público o la operación ilegal?
Pregunta lógica: ¿el proyecto tiene emisión de tokens? ¿De dónde provienen los tokens/puntos? ¿Cómo ingresan los fondos de los usuarios a la plataforma? ¿Cómo pueden salir los fondos? ¿Quién es el responsable de la redención de los tokens, y existe un camino para el intercambio por moneda fiduciaria?
Mantener registros: En el acuerdo técnico y el documento de requisitos, dejar claro que solo se proporciona servicio de desarrollo y no se asume la responsabilidad de la operación de la plataforma. Al mismo tiempo, registrar las discusiones con la parte del proyecto sobre "cumplimiento de las reglas del juego" y "ruta de fondos", como evidencia de auto garantía para más adelante.
Conclusión
En el ecosistema Web3, los desarrolladores necesitan dominar tanto la capacidad de implementación técnica como identificar las líneas rojas legales. La "conciencia de cumplimiento legal" más allá de la tecnología es una fortaleza indispensable para los desarrolladores contemporáneos. Solo los desarrolladores con juicio y capacidad de supervivencia pueden establecerse y promover proyectos de manera segura y transparente en esta industria de rápido desarrollo.