Análise da Situação do Crime em Encriptação na Indústria Web3 em 2024
2024 é um ano marcante para a indústria Web3. O valor de mercado das criptomoedas e a adoção da infraestrutura do setor atingiram alturas sem precedentes, enquanto criminosos começaram a utilizar mais a infraestrutura encriptação para otimizar suas atividades ilegais ou criar novos padrões de crime. Este artigo expõe o impacto das medidas de conformidade na contenção da escala do crime, por meio da estatística e análise dos principais tipos de crime encriptação, com o objetivo de chamar a atenção da indústria e do governo para os perigos do crime encriptação.
A situação do crime em encriptação continua a ser grave
Em 2024, o total de stablecoins recebidas por endereços de alto risco atingiu 649 bilhões de dólares, ligeiramente acima do nível do ano anterior. Essas atividades de alto risco representaram 5,14% do volume total de transações de stablecoins naquele ano, embora tenha diminuído 0,80% em relação a 2023, ainda é significativamente superior aos níveis de 2021 e 2022.
Em termos de tipos de stablecoin, entre 2021 e 2024, o USDT da rede Tron manteve-se dominante. No entanto, em 2024, as quotas do USDT e do USDC na rede Ethereum aumentaram.
O tamanho do jogo online continua a crescer
Em 2024, a escala de fundos das plataformas de jogo online e seus respectivos serviços de pagamento atingiu 217,8 mil milhões de dólares, um aumento de mais de 17,50% em relação a 2023. Vale ressaltar que a proporção de uso do USDC no setor de jogos online aumentou significativamente, saltando de 5,22% em 2023 para 13,36% em 2024, refletindo que, apesar de o USDC ser emitido e regulado por entidades em conformidade, sua aplicação em áreas ilegais continua a expandir.
O tamanho do comércio da indústria cinza e negra não diminui
Em 2024, os endereços relacionados com a indústria negra e cinza nas redes Ethereum e Tron receberam um total de mais de 278,1 mil milhões de dólares, ligeiramente acima de 2023, muito superior aos níveis de 2021 e 2022. As plataformas de negociação com encriptação desempenham um papel importante no desenvolvimento da indústria negra e cinza, estabelecendo mecanismos de confiança entre os criminosos. Por exemplo, uma plataforma de garantia viu o seu volume de negócios expandir para 2,64 mil milhões de dólares no quarto trimestre de 2024.
encriptação fraude escala aumento
Em 2024, o volume de stablecoins recebidas por endereços de blockchain relacionados a atividades fraudulentas apresentou um crescimento explosivo, alcançando 52,5 bilhões de dólares, superando a soma dos anos anteriores. No entanto, essa tendência de crescimento pode não ser totalmente precisa, uma vez que as limitações dos métodos estatísticos e o aprimoramento das técnicas de fraude por entidades ilegais podem resultar na exclusão de alguns casos das estatísticas.
A escala de lavagem de dinheiro começa a encolher
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, ligeiramente abaixo de 2023 e igual a 2022. Isso pode indicar que as ações de aplicação da lei e as políticas regulatórias nos últimos anos tiveram um efeito efetivo na contenção dos crimes de lavagem de dinheiro na indústria de encriptação.
Aumento significativo da atividade de congelamento de stablecoins na cadeia
Em 2024, os principais emissores de stablecoins colaboraram ativamente com as ações de aplicação da lei, congelando mais de 1,3 bilhão de dólares em stablecoins nas redes Ethereum e Tron, o dobro do volume congelado nos três anos anteriores. O volume de transações dos endereços congelados naquele ano atingiu 12,9 bilhões de dólares, mantendo-se praticamente estável em relação a 2023, indicando que as atividades criminosas em criptomoedas na blockchain já estavam ativas, mas só começaram a ser efetivamente combatidas em 2024.
Tendências de sanções internacionais
O valor dos endereços de blockchain relacionados a entidades sancionadas, divulgados pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) e pela Autoridade Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel (NBCTF), atingiu um pico em 2022 e tem diminuído anualmente. No entanto, essas medidas sancionatórias têm um impacto limitado sobre os grupos criminosos que utilizam a infraestrutura encriptação para atividades ilegais, e as autoridades reguladoras precisam realizar investigações mais profundas e tomar as devidas ações de aplicação da lei.
Impacto positivo das políticas de regulamentação em Hong Kong
Em 2024, a atitude das principais autoridades regulatórias globais em relação às encriptações passou de uma postura de espera para uma intervenção ativa. Tomando Hong Kong como exemplo, suas políticas de conformidade construíram um ecossistema de encriptação mais seguro e controlável, através da definição clara de requisitos legais, proteção dos fundos dos clientes, combate a atividades ilegais, atração de fundos institucionais e alinhamento com padrões internacionais. Os dados mostram que, desde o terceiro trimestre de 2023, a proporção de stablecoins de alto risco que entraram em Hong Kong diminuiu drasticamente, indicando que as transações de stablecoins relacionadas a atividades de risco foram efetivamente reprimidas.
Conclusão
2024 será um ano de renascimento completo da encriptação e de os principais sistemas económicos começarem a reconhecer a importância da indústria. Apesar da escala do crime relacionado com encriptação ainda ser considerável, as políticas de regulamentação de conformidade de cima para baixo e a autorregulação da indústria de baixo para cima já trazem impactos positivos para parte dos países e regiões da indústria de encriptação. Com a continuidade desses esforços, podemos esperar que o futuro da indústria seja mais seguro e confiável.
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GateUser-aa7df71e
· 16h atrás
Conformidade é Conformidade, mas os idiotas que entraram numa posição nesta onda ainda vão ser feitos de parvas.
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UnluckyLemur
· 18h atrás
Hacker estão todos mais Satoshi.
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BearMarketMonk
· 18h atrás
Não serve para nada, quem precisa roubar, rouba na mesma.
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MetaMaximalist
· 18h atrás
a verdade é que as métricas de adoção parecem promissoras, mas vocês estão a ignorar a verdadeira inovação de arbitragem aqui... essas falhas de conformidade, tsc tsc
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BridgeNomad
· 18h atrás
smh... outro ano, outros 649b em fluxos de moeda estável suspeitos. quando iremos aprender sobre vetores de ataque adequados
Análise da escala do crime encriptação na indústria Web3 em 2024: uma nova tendência sob um aumento da regulamentação
Análise da Situação do Crime em Encriptação na Indústria Web3 em 2024
2024 é um ano marcante para a indústria Web3. O valor de mercado das criptomoedas e a adoção da infraestrutura do setor atingiram alturas sem precedentes, enquanto criminosos começaram a utilizar mais a infraestrutura encriptação para otimizar suas atividades ilegais ou criar novos padrões de crime. Este artigo expõe o impacto das medidas de conformidade na contenção da escala do crime, por meio da estatística e análise dos principais tipos de crime encriptação, com o objetivo de chamar a atenção da indústria e do governo para os perigos do crime encriptação.
A situação do crime em encriptação continua a ser grave
Em 2024, o total de stablecoins recebidas por endereços de alto risco atingiu 649 bilhões de dólares, ligeiramente acima do nível do ano anterior. Essas atividades de alto risco representaram 5,14% do volume total de transações de stablecoins naquele ano, embora tenha diminuído 0,80% em relação a 2023, ainda é significativamente superior aos níveis de 2021 e 2022.
Em termos de tipos de stablecoin, entre 2021 e 2024, o USDT da rede Tron manteve-se dominante. No entanto, em 2024, as quotas do USDT e do USDC na rede Ethereum aumentaram.
O tamanho do jogo online continua a crescer
Em 2024, a escala de fundos das plataformas de jogo online e seus respectivos serviços de pagamento atingiu 217,8 mil milhões de dólares, um aumento de mais de 17,50% em relação a 2023. Vale ressaltar que a proporção de uso do USDC no setor de jogos online aumentou significativamente, saltando de 5,22% em 2023 para 13,36% em 2024, refletindo que, apesar de o USDC ser emitido e regulado por entidades em conformidade, sua aplicação em áreas ilegais continua a expandir.
O tamanho do comércio da indústria cinza e negra não diminui
Em 2024, os endereços relacionados com a indústria negra e cinza nas redes Ethereum e Tron receberam um total de mais de 278,1 mil milhões de dólares, ligeiramente acima de 2023, muito superior aos níveis de 2021 e 2022. As plataformas de negociação com encriptação desempenham um papel importante no desenvolvimento da indústria negra e cinza, estabelecendo mecanismos de confiança entre os criminosos. Por exemplo, uma plataforma de garantia viu o seu volume de negócios expandir para 2,64 mil milhões de dólares no quarto trimestre de 2024.
encriptação fraude escala aumento
Em 2024, o volume de stablecoins recebidas por endereços de blockchain relacionados a atividades fraudulentas apresentou um crescimento explosivo, alcançando 52,5 bilhões de dólares, superando a soma dos anos anteriores. No entanto, essa tendência de crescimento pode não ser totalmente precisa, uma vez que as limitações dos métodos estatísticos e o aprimoramento das técnicas de fraude por entidades ilegais podem resultar na exclusão de alguns casos das estatísticas.
A escala de lavagem de dinheiro começa a encolher
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, ligeiramente abaixo de 2023 e igual a 2022. Isso pode indicar que as ações de aplicação da lei e as políticas regulatórias nos últimos anos tiveram um efeito efetivo na contenção dos crimes de lavagem de dinheiro na indústria de encriptação.
Aumento significativo da atividade de congelamento de stablecoins na cadeia
Em 2024, os principais emissores de stablecoins colaboraram ativamente com as ações de aplicação da lei, congelando mais de 1,3 bilhão de dólares em stablecoins nas redes Ethereum e Tron, o dobro do volume congelado nos três anos anteriores. O volume de transações dos endereços congelados naquele ano atingiu 12,9 bilhões de dólares, mantendo-se praticamente estável em relação a 2023, indicando que as atividades criminosas em criptomoedas na blockchain já estavam ativas, mas só começaram a ser efetivamente combatidas em 2024.
Tendências de sanções internacionais
O valor dos endereços de blockchain relacionados a entidades sancionadas, divulgados pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) e pela Autoridade Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel (NBCTF), atingiu um pico em 2022 e tem diminuído anualmente. No entanto, essas medidas sancionatórias têm um impacto limitado sobre os grupos criminosos que utilizam a infraestrutura encriptação para atividades ilegais, e as autoridades reguladoras precisam realizar investigações mais profundas e tomar as devidas ações de aplicação da lei.
Impacto positivo das políticas de regulamentação em Hong Kong
Em 2024, a atitude das principais autoridades regulatórias globais em relação às encriptações passou de uma postura de espera para uma intervenção ativa. Tomando Hong Kong como exemplo, suas políticas de conformidade construíram um ecossistema de encriptação mais seguro e controlável, através da definição clara de requisitos legais, proteção dos fundos dos clientes, combate a atividades ilegais, atração de fundos institucionais e alinhamento com padrões internacionais. Os dados mostram que, desde o terceiro trimestre de 2023, a proporção de stablecoins de alto risco que entraram em Hong Kong diminuiu drasticamente, indicando que as transações de stablecoins relacionadas a atividades de risco foram efetivamente reprimidas.
Conclusão
2024 será um ano de renascimento completo da encriptação e de os principais sistemas económicos começarem a reconhecer a importância da indústria. Apesar da escala do crime relacionado com encriptação ainda ser considerável, as políticas de regulamentação de conformidade de cima para baixo e a autorregulação da indústria de baixo para cima já trazem impactos positivos para parte dos países e regiões da indústria de encriptação. Com a continuidade desses esforços, podemos esperar que o futuro da indústria seja mais seguro e confiável.