Resumo dos eventos de segurança do Blockchain e dinâmicas da indústria em janeiro de 2024

Em janeiro de 2024, o montante das perdas devido a eventos de segurança no campo do Blockchain aumentou significativamente em relação ao mês anterior. Neste mês, ocorreram mais de 34 eventos de segurança típicos, com perdas totais de aproximadamente 205 milhões de dólares causadas por ataques de hackers, fraudes e projetos que fugiram, o que representa um aumento de 93% em relação a dezembro de 2023. Dentre esses, as perdas por ataques foram de aproximadamente 161 milhões de dólares, com um aumento de 71%; as perdas por fraudes foram de aproximadamente 33,31 milhões de dólares, com um aumento de 247%; e as perdas por projetos que fugiram foram de aproximadamente 11 milhões de dólares, com um aumento de 280%.

Este mês ocorreram dois grandes ataques que ultrapassaram dez milhões de dólares: a conta pessoal do cofundador da Ripple, Chris Larsen, foi roubada no valor de 112 milhões de dólares, e o serviço de música social Web3 da Coreia do Sul, SOMESING, sofreu um ataque que resultou em perdas de 11,58 milhões de dólares. Além disso, este mês também houve vários casos de endereços pessoais sendo alvo de fraudes, com perdas superiores a um milhão de dólares.

Incidente de ataque hacker

Neste mês, ocorreram 13 incidentes de ataque típicos, com uma perda total de aproximadamente 161 milhões de dólares. Os principais incluem:

1. Radiant Capital perdeu 4,5 milhões de dólares devido a uma falha no contrato.
2. Estratégias Gamma sofreram um ataque e perderam 6,18 milhões de dólares
3. CoinsPaid foi atacado por hackers, resultando em uma perda de 7,5 milhões de dólares.
4. O projeto Narwhal pode ter perdido 1,5 milhões de dólares devido ao roubo de chaves privadas.
5. Socket devido a uma falha de contrato perdeu 3,3 milhões de dólares ( já recuperou 2,3 milhões )
6. O projeto GAMEE sofreu um ataque com perdas de 7 milhões de dólares.
7. Concentric.fi sofreu um ataque de engenharia social e perdeu 1,7 milhões de dólares.
8. O jogo Nebula Revelation sofreu um ataque de reentrada, resultando em uma perda de 180.000 dólares.
9. SOMESING foi atacado e perdeu 11,58 milhões de dólares.
10. Goledo Finance sofreu um ataque de empréstimo relâmpago com uma perda de 1,7 milhões de dólares.
11. Barley Finance perdeu 130 mil dólares devido a uma falha de reentrada.
12. O projeto MIM_Spell sofreu um ataque que resultou em uma perda de 6,5 milhões de dólares.
13. A conta pessoal do fundador da Ripple foi roubada no valor de 1,12 milhões de dólares.

Fraudes e eventos de fuga de projetos

Este mês ocorreram 11 casos típicos de fraude e projetos que fugiram, com uma perda total de aproximadamente 25,11 milhões de dólares. Principalmente incluem:

1. Um endereço foi enganado a assinar uma transação maliciosa, resultando numa perda de 130 mil dólares.
2. Um endereço assinou uma transação de autorização aumentada maliciosa com uma perda de 2,47 milhões de dólares.
3. Um determinado endereço sofreu um ataque de envenenamento de endereço, resultando em uma perda de 4,4 milhões de dólares.
4. O projeto MangoFarm fugiu, lucrando 2 milhões de dólares.
5. O projeto XKING fugiu, lucrou 1,24 milhão de dólares.
6. O X oficial da SEC foi hackeado e publicou informações falsas
7. O projeto Hector Network fugiu, lucrando 2,7 milhões de dólares.
8. Um endereço sofreu uma perda de 4,7 milhões de dólares devido a um golpe de phishing.
9. Um determinado endereço sofreu uma perda de 1,3 milhão de dólares devido a phishing.
10. Um endereço sofreu uma perda de 2,66 milhões de dólares devido a um golpe de phishing.
11. Um endereço sofreu uma perda de 2.340.000 dólares devido a um golpe de phishing.

Casos Relacionados

Este mês ocorreram 10 casos típicos, incluindo:

1. Sentença de um caso de fraude relacionado a colecionáveis digitais em Shenzhen
2. Caso de conversão ilegal de moeda virtual de 2,2 bilhões de yuans em Xangai é submetido a acusação pública
3. Primeiro caso de "corrida de pontos" com o yuan digital em Xangai revelado
4. Zhengzhou concluiu um caso de fraude com moeda virtual no valor de 1,3 milhões de yuan.
5. Uma mulher em Londres está sendo julgada por suspeita de lavar 50 bilhões de libras esterlinas através de Bitcoin.
6. A polícia alemã apreendeu 21 bilhões de dólares em Bitcoin
7. EUA confiscam 150 milhões de dólares em criptomoedas de traficantes da dark web
8. O principal culpado do caso Silk Road se declarou culpado, 8100 BTC foram confiscados
9. Os EUA processam um comerciante alemão por suposta fraude em criptomoedas no valor de 150 milhões de dólares.
10. Um cidadão indiano confessou-se culpado de tráfico de drogas na dark web, 150 milhões de dólares em criptomoeda foram confiscados.

Blockchain políticas dinâmicas

1. A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong publicou os principais objetivos de política para os próximos três anos, com foco na regulamentação de ativos virtuais.
2. A Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais melhora a precificação de transações de ativos de dados de empresas centrais.
3. Jiangsu publica regulamento de gestão do registro de propriedade intelectual de dados
4. O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação e outros publicaram diretrizes para a construção de um sistema de padrões de Blockchain.
5. Zhejiang explora a criação de um sistema de transação de propriedade de dados
6. Xangai avança na construção de infraestrutura de Blockchain urbana

Blockchain indústria desenvolvimento

1. O núcleo de Blockchain da cidade inteligente de Wuhan foi lançado.
2. Operação da Plataforma de Serviços Técnicos Públicos do Metaverso de Xiamen Torch
3. O Centro de Avaliação de Blockchain da Província de Jiangsu foi aprovado para a sua criação
4. Wuxi, Jiangsu estabeleceu um fundo especial de 100 milhões de yuan para o metaverso.
5. O distrito de Putuo em Xangai estabeleceu uma aliança da indústria do metaverso
6. O Instituto de Pesquisa em Blockchain da Província de Shandong foi selecionado como laboratório de inovação em dados abertos.

Promoção de Aplicações de Blockchain

1. A primeira certidão de prova de dados eletrônicos emitida pela Rede Nacional de Energia Elétrica na Blockchain
2. Lançamento da primeira plataforma de notariado online baseada em Blockchain
3. Jining emitiu o primeiro empréstimo de crédito de ativos de dados
4. A aplicação de tecnologia Blockchain no comércio de recursos públicos de Heze
5. O metrô de Suzhou implementa pagamentos sem rede com o renminbi digital
6. Hong Kong inicia um projeto piloto de moeda digital Renminbi transfronteiriço
7. Foi estabelecido o primeiro centro de pesquisa para inovação de cenários de aplicação do metaverso a nível provincial.
8. Fujian implementa o pagamento de impostos em todos os cenários com o yuan digital
9. O Banco da China lançou uma carteira digital em yuan renminbi que suporta o Octopus de Hong Kong.

Ativos digitais e regulamentação da indústria

1. Senador americano propôs um projeto de lei para combater o uso ilegal de ativos criptográficos
2. O Canadá solicita opiniões sobre novas regras para fundos de criptomoedas
3. O Banco da China lançou a primeira "carteira digital de renminbi" do "um só lar entre os dois lados do Estreito".
4. A sede do banco central em Xangai foca na prevenção dos riscos das transações com moeda virtual
5. A Autoridade Bancária Europeia amplia as medidas de combate à lavagem de dinheiro para empresas de criptomoedas
6. A Coreia do Sul lançará um plano de tributação sobre ativos de moeda virtual em janeiro de 2025.
7. A Autoridade de Supervisão de Ativos Virtuais da Coreia do Sul irá estabelecer um sistema de monitoramento.
8. A Coreia do Sul estabelece diretrizes abrangentes para ativos virtuais
9. A legislação fiscal de Xangai estipula que indivíduos que compram e vendem criptomoedas devem pagar imposto sobre o rendimento pessoal.
10. A Coreia do Sul propôs proibir pagamentos em criptomoedas com cartão de crédito.
11. Autoridades bancárias da União Europeia investigam a ligação entre bancos e entidades criptográficas
12. Os EUA exigem relatório de transações em criptomoedas superiores a 10.000 dólares
13. A SEC dos EUA processa esquema Ponzi de criptomoedas de 1,7 bilhões de dólares
14. A Finlândia rastreia transações de Monero
15. CFTC alerta sobre fraudes de arbitragem cripto com IA
16. Hong Kong exige que as bolsas de ativos virtuais ofereçam pelo menos 50% de seguro para os ativos dos clientes

Dinâmicas de desenvolvimento do Web3

1. A plataforma de comunicação Web3 Sending Network lançou um white paper
2. Publicação do "Relatório de Pesquisa sobre o Panorama e Tendências de Desenvolvimento da Indústria Global Web3"
3. O banco central e a Autoridade Monetária de Hong Kong lançaram seis políticas de cross-border para o renminbi digital.
4. Cerca de dez empresas de fundos estão a preparar-se para lançar ETFs de ativos virtuais em Hong Kong.
5. A carteira Web3 da OKX suporta transações cross-chain na rede Solana