东南亚诈骗中心面临美国打击：一个$10B 行业受到审查

在一个重要的举措中，美国财政部对缅甸和柬埔寨的19个实体实施了制裁，指控他们参与大规模诈骗，骗取了美国人及其他人的数十亿资金。这些操作通常由被贩卖的劳工进行，估计造成的损失接近$10 亿。

美国财政部外汇资产控制办公室(OFAC)已确定缅甸Shwe Kokko镇的九个目标，该镇已成为在线诈骗的中心。此外，与柬埔寨诈骗活动相关的十个实体已被制裁。

财政部对柬埔寨欺诈网络的行动

美国财政部恐怖主义与金融情报秘书约翰·K·赫尔利强调了这些网络所带来的双重威胁。他表示，源自东南亚的网络犯罪不仅危及美丽国人的金融安全，还使成千上万的人受到现代奴役。赫尔利指出，与去年相比，损失惊人地增加了66%，目前这一数字接近$10 亿。

美丽国国务卿马尔科·鲁比奥解释道，这些措施旨在保护美国人免受工业规模的欺诈、强迫劳动和各种形式的虐待。他承认，东南亚犯罪分子针对美国公民和其他外国受害者通过网络欺诈计划的趋势正在增长。

制裁范围包括与克伦民族军(KNA)相关的个人，该军是一个与缅甸军方合作的民族民兵组织。美国声称，克伦民族军从Shwe Kokko的骗局复合体中获利。因此，其领导人Saw Chit Thu，以及副手Tin Win和Saw Min Min Oo，面临制裁。与克伦民族军相关的几家公司也成为了制裁目标。

此外，中国商人佘志江及其公司亚太国际控股集团和缅甸亚太国际控股集团已被制裁。佘志江和KNA领导人被指控在Shwe Kokko开发亚太新城复合体，涉嫌进行包括赌博、贩毒、卖淫和诈骗活动在内的非法活动。报告显示，一些受害者被虚假工作机会诱骗，随后被拘留并被迫参与在线诈骗，有些人遭受了身体和性虐待。

OFAC 将柬埔寨实体列为在线欺诈和人口贩卖目标

在柬埔寨，制裁已对四名个人和六个实体实施，这些个人和实体被指控在西哈努克市和巴维特等地经营伪装成合法商业（如赌场、酒店和办公大楼）的诈骗团伙。受制裁的个人包括董乐成、徐爱敏、陈艾莲和苏连生。与这些个人相关的商业实体也成为了目标。

OFAC 透露，其中许多设施最初由中国投资者建造为赌场，现已转变为加密货币投资骗局的中心，这些骗局通常由人口贩运受害者实施。报告显示，某些地点的受害者受到身体虐待，并被迫通过赌场进行在线诈骗和从事洗钱活动。

这一最新行动是在2025年5月对该地区网络诈骗的制裁之后采取的，制裁对象是作为跨国犯罪组织的卡伦民族军及其领导人和家属。这些制裁是根据行政命令13581和14014发布的，有效阻止了卡伦民族军及其领导人的所有与美国相关的资产，并禁止美国人和他们进行商业相关交易。

财政部表示，这些制裁是根据多个权威发布的，包括针对跨国犯罪组织、恶意网络活动、人权侵犯以及威胁缅甸稳定的实体的行政命令。

随着全球对在线欺诈的打击力度加大，这些措施代表了应对来自东南亚的网络金融犯罪日益严重威胁的重要一步。