رايموند ترافاني والاحتيال الكبير في سنترا تك: كيف اختفى 32 مليون دولار

فيلم الوثائقي “Bitconned” الذي وصل إلى نتفليكس في 2024 يروي قصة كان العديد من المستثمرين في العملات الرقمية يفضلون عدم وجودها: قصة شركة Centra Tech، شركة ناشئة سرقت 32 مليون دولار من مستثمرين غير مدركين، واعدة بحل دفع ثوري لم يكن أبدًا حقيقيًا. وراء هذا المخطط المعقد كان ثلاثي من رواد الأعمال قليلوا الضمير—وفي مركز كل شيء، مهندس الاحتيال الخاص: raymond trapani.

العبقري الإجرامي وراء المخطط

raymond trapani لم يكن محتالًا عشوائيًا. مع كل من Sohrab “Sam” Sharma و Robert Farkas، صمم كل تفصيل من الاحتيال بدقة تكاد تكون عسكرية. أسس الثلاثي شركة Centra Tech في 2017، وبنوا سردًا جذابًا: بطاقة خصم للعملات الرقمية تتيح للمستخدمين إنفاق الأصول الرقمية في أي تاجر من فيزا أو ماستركارد. هل يبدو ذلك معقولًا؟ بدا كذلك لآلاف المستثمرين.

لكن raymond trapani ورفاقه كانوا يعلمون جيدًا أن هذه التكنولوجيا كانت مجرد سراب. خلال التحقيقات، اعترف trapani حتى بأنه كان يطارد طموحات إجرامية منذ الطفولة—تفصيل مقلق يشير إلى أن هذا الاحتيال كان ذروة عقلية موجهة بالفعل نحو غير القانوني.

بطاقة ثورية مبنية على أكاذيب

الضربة الذكية—إن صح التعبير—كانت دقة الأكاذيب. زعمت شركة Centra Tech وجود شراكات استراتيجية مع فيزا، وماستركارد، وبنكورب. لا وجود لأي من هذه الشراكات. أنشأوا رمز CTR “لدعم النظام المالي”، لكنه كان مجرد ورق. والأكثر جرأة: زوروا فريقًا تنفيذيًا، بما في ذلك مدير تنفيذي مزعوم يحمل شهادة من هارفارد. كل ذلك خيال.

كان raymond trapani يدرك حقًا ما يبيعه: ليس تكنولوجيا، بل حلم. في 2018، خلال انفجار عروض العملات الأولية (ICO)، كانت هذه الوعود كأنها موسيقى في آذان المستثمرين الراغبين في الاستفادة من موجة العملات الرقمية. جمعت شركة Centra Tech 32 مليون دولار من خلال ICO، مع توزيع رمز CTR على المشاركين غير المدركين.

التضخيم عبر تأييد المشاهير

هنا يلعب عنصر حاسم في الاستراتيجية: المشاهير. د. خالد وفلويد مايويذر، كلاهما يمتلك جمهورًا ضخمًا على وسائل التواصل الاجتماعي، روجوا علنًا لشركة Centra Tech. لم يكونوا يعلمون أنهم يعلنون عن عملية احتيال، لكن رعايتهم عملت كختم شرعية. مئات الآلاف من الناس كانوا يتابعون هؤلاء النجوم؛ إذا كانوا يصدقون في Centra Tech، فلماذا لا يصدق المستثمرون العاديون؟

التحقيق: عندما تضرب الحقيقة

بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) التحقيق عندما دقت أجراس الإنذار الأولى. فكك المحققون الفيدراليون الاحتيال قطعة قطعة: الشراكات غير الموجودة، المديرون المزيفون، غياب تكنولوجيا الدفع الحقيقية.

تم اعتقال وإدانة raymond trapani، إلى جانب Sharma و Farkas، بتهمة الاحتيال على الأوراق المالية. واجه الثلاثة عواقب قانونية كبيرة. تم تغريم د. خالد وفلويد مايويذر لقيامهما بالترويج لورقة مالية غير مسجلة—تحذير لكل المشاهير الذين يضعون أسمائهم دون التحقق مما يدعمونه فعليًا.

وفي الوقت نفسه، انهار رمز CTR من يوم لآخر. وجد المستثمرون الذين أودعوا ملايين أنفسهم بأصول بلا قيمة. الخسارة الإجمالية لمن صدقوا الحلم: عشرات الملايين من الدولارات تلاشت.

لماذا لا تزال شركة Centra Tech مهمة اليوم

هذه الحالة أرست سابقة حاسمة: بدأت الجهات التنظيمية تأخذ الاحتيالات في العملات الرقمية على محمل الجد. أظهرت SEC أن لديها الإرادة والوسائل لملاحقة مهندسي هذه المخططات، حتى عندما تعمل ضمن النظام البيئي اللامركزي.

دور raymond trapani في هذا الدراما يظل درسًا: وراء كل عملية احتيال كبيرة في العملات الرقمية غالبًا ما يوجد فرد يفهم نفسية المستثمر، قوة FOMO (الخوف من فقدان الفرصة)، وكيفية استغلالها بدقة.

الدروس التي يجب أن يتعلمها كل مستثمر

التحقق دائمًا من الشراكات المعلنة هو الخطوة الأولى. الادعاءات غير القابلة للتحقق يمكن أن تدعم عمليات احتيال ضخمة. تأييد المشاهير لا ينبغي أبدًا أن يُعتبر ضمانًا للشرعية—فالمؤثرون قد يكونون مخدوعين تمامًا مثل أي شخص آخر، أو أحيانًا متورطين عن علم دون فهم كامل للتبعات القانونية.

وأخيرًا، التعرف على علامات الاحتيال: وعود بتكنولوجيا “ثورية” بدون تفاصيل تقنية ملموسة، فريق إدارة غير قابل للتحقق، شراكات معلنة ولكن غير مؤكدة. raymond trapani وCentra Tech استغلا حماس وسذاجة سوق ناشئ وغير منظم.

اليوم، مع نضوج سوق العملات الرقمية وتشديد التنظيم، يظل قضية Centra Tech تذكيرًا: حيث توجد فرصة، هناك أيضًا خطر الاحتيال المتطور—وصرنا نعلم أن العواقب القانونية لمن ينظم هذه المخططات حقيقية.