Pertanyaan ED terhadap Anil Ambani terkait penipuan bank RCOM menyita rumah senilai Rs 3.716 crore

(MENAFN- AsiaNet News)

Pengusaha Anil Ambani pada hari Kamis muncul di kantor pusat Enforcement Directorate di Delhi untuk mengikuti penyelidikan pencucian uang terhadap dirinya.

Ambani memberikan keterangan di hadapan penyidik sekitar pukul 11 pagi untuk merekam pernyataannya dalam kasus yang sebelumnya dipanggilkan. Langkah ini dilakukan setelah ED menyita properti residensial di Pali Hill Mumbai bernama ‘Abode’ milik pengusaha tersebut senilai Rs 3.716,83 crore terkait penyelidikan pencucian uang yang sedang berlangsung terkait dugaan penipuan bank oleh Reliance Communications Ltd.

Asal Usul dan Lingkup Penyelidikan

Tim Tugas Khusus ED (Kantor Pusat) menyita properti tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, 2002 (PMLA). Sebelumnya, sebagian properti ini telah disita sebesar Rs 473,17 crore. Dengan tindakan terbaru ini, total penyitaan properti dalam grup tersebut kini melebihi Rs 15.700 crore.

ED memulai penyelidikan berdasarkan Laporan Informasi Pertama (FIR) dari Central Bureau of Investigation (CBI) berdasarkan pasal 120-B, 406, dan 420 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana India, 1860, serta pasal 13(2) bersama dengan pasal 13(1)(d) dari Undang-Undang Pencegahan Korupsi, 1989 terhadap Reliance Communications Ltd (RCOM), Anil Ambani, dan lainnya.

ED menyatakan bahwa RCOM dan perusahaan grupnya mendapatkan pinjaman dari pemberi pinjaman domestik dan asing, dengan total utang sebesar Rs 40.185 crore. Pada 5 Agustus tahun lalu, ED juga telah merekam pernyataan Ambani mengenai berbagai poin terkait transaksi pinjaman yang diajukan kepadanya. Ia kemudian meminta waktu tujuh hari untuk menyampaikan rincian dan dokumen pendukung yang diperlukan. Ia kemudian diperiksa terkait penyelidikan yang sedang berlangsung atas dugaan kasus penipuan pinjaman sebesar Rs 17.000 crore.

Bank Melaporkan Penipuan

ED sedang menyelidiki penipuan pinjaman dari Reliance Communications Ltd sebesar lebih dari Rs 14.000 crore. Perlu dicatat bahwa Menteri Keuangan Pankaj Chaudhary mengonfirmasi di Parlemen bahwa State Bank of India (SBI) telah mengklasifikasikan Reliance Communications (RCom) dan pemimpinnya, Anil Ambani, sebagai “penipuan” sesuai pedoman RBI.

SBI melaporkan klasifikasi ini ke RBI dan sedang menyiapkan laporan ke Central Bureau of Investigation (CBI). Reliance Communications Ltd juga diduga menipu Canara Bank sebesar lebih dari Rs 1.050 crore.

Penyelidikan Lebih Luas terhadap Perusahaan Grup

Sumber yang sangat terpercaya mengonfirmasi bahwa rekening bank asing yang tidak diungkapkan dan aset asing juga sedang diselidiki.

Masalah Obligasi AT-1 Bank YES

Sebelumnya, ED juga menyatakan menemukan bahwa Reliance Mutual Fund menginvestasikan Rs 2850 crore dalam obligasi AT-1 Bank YES (perpetual FDs) sebagai bagian dari dugaan pertukaran yang saling menguntungkan. “Obligasi ini akhirnya dihapuskan nilainya, dan uang disalurkan secara ilegal. Ini adalah uang masyarakat, investor dana bersama. CBI juga sedang menyelidiki masalah ini.”

Pengalihan Dana Dana Infra Reliance

Selain itu, berdasarkan informasi dari SEBI, ED menemukan bahwa Reliance Infra telah mengalihkan sejumlah besar uang yang disamarkan sebagai ICD ke Perusahaan Grup RAAGA melalui Perusahaan C, sebuah perusahaan terkait yang tidak diungkapkan. Reliance Infra tidak mengungkapkan Perusahaan C sebagai Perusahaan Terkait untuk menghindari persetujuan yang tepat dari pemegang saham dan komite audit.

“Ini juga disembunyikan kemungkinan untuk menghindari pemeriksaan dan keseimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi pihak terkait sesuai hukum,” kata lembaga tersebut. Diketahui bahwa R Infra telah mengalami kerugian sebesar Rs 5.480 crore, dan hanya Rs 4 crore yang diterima dalam bentuk tunai.

“Sisanya Rs 6.499 crore diselesaikan dalam bentuk pengalihan aset/ hak ekonomi terutama di beberapa Discoms. Discoms ini tidak memiliki bisnis selama bertahun-tahun dan tidak beroperasi. Oleh karena itu, tidak ada kemungkinan pemulihan dari jumlah ini. Pengalihan pinjaman dalam kasus ini lebih dari Rs 10.000 crore,” kata ED sebelumnya.

Penyitaan Aset

Tahun lalu, Tim Tugas Khusus ED menyita lebih dari 132 hektar tanah di Dhirubhai Ambani Knowledge City (DAKC) di Navi Mumbai senilai Rs 4.462,81 crore berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), 2002. Penyitaan ini terkait penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap kasus penipuan bank yang melibatkan Reliance Communications Ltd. (RCOM), Reliance Commercial Finance Ltd., dan Reliance Home Finance Ltd.

Total nilai aset yang disita oleh ED dalam kasus yang terkait dengan Grup Anil Ambani Reliance kini meningkat menjadi lebih dari Rs 7.500 crore, termasuk penyitaan sebelumnya sebesar Rs 3.083 crore.

Modus Operandi Dugaan Penipuan

Penyelidikan pencucian uang ini berasal dari FIR CBI yang didaftarkan berdasarkan pasal 120-B, 406, dan 420 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana India dan pasal 13(2) bersama dengan 13(1)(d) dari Undang-Undang Pencegahan Korupsi, yang menamakan RCOM, Anil Ambani, dan lainnya. Menurut ED, RCOM dan perusahaan grupnya mendapatkan pinjaman dari pemberi pinjaman domestik dan asing antara tahun 2010 dan 2012, dengan total utang sebesar Rs 40.185 crore. “Lima bank telah menyatakan bahwa rekening grup tersebut sebagai penipuan.”

Penyelidikan mengungkapkan bahwa pinjaman yang diperoleh satu entitas digunakan untuk membayar utang perusahaan grup lain, dialihkan ke pihak terkait, atau diinvestasikan dalam dana bersama—melanggar ketentuan pinjaman. Lembaga tersebut menuduh bahwa lebih dari Rs 13.600 crore dialihkan untuk memperpanjang pinjaman, Rs 12.600 crore disalurkan ke pihak terkait, dan sekitar Rs 1.800 crore diinvestasikan dalam deposito tetap dan dana bersama, yang kemudian dilikuidasi dan dialihkan kembali ke entitas grup.

ED juga mendeteksi penyalahgunaan besar mekanisme diskonto tagihan dan menuduh pengalihan dana ke luar negeri melalui remitansi asing. Lembaga tersebut menegaskan kembali komitmennya untuk menindak kasus kejahatan keuangan dan memastikan bahwa hasil kejahatan dipulihkan dan dikembalikan kepada pihak yang berhak. (ANI)

(Kecuali judul, cerita ini belum diedit oleh staf Asianet Newsable English dan dipublikasikan dari feed syndikasi.)