هيئة الأوراق المالية: منذ عام 2024، تم التحقيق في 159 قضية احتيال مالي

المصدر: صحيفة الاقتصاد المرجعي الصحفي ووه ليهوا

في 5 يناير، عقدت لجنة تنظيم الأوراق المالية اجتماعًا لتعزيز نظام العقوبات الشاملة لمكافحة الاحتيال المالي في سوق رأس المال عبر مختلف الإدارات. ترأس الاجتماع وو تشينغ، الأمين العام ورئيس اللجنة، وألقى كلمة، وحضر مسؤولون من المحكمة الشعبية العليا، والنيابة العامة العليا، ومجلس التنمية الوطني والإصلاح، ووزارة الأمن العام، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك الشعبي الصيني، ومجلس الدولة للجهاز الحكومي، وإدارة الضرائب، وإدارة السوق، والإشراف المالي، وغيرهم، وناقشوا سويًا دفع العمل لتعزيز نظام العقوبات الشامل لمكافحة الاحتيال المالي بشكل أكبر.

في 5 يوليو 2024، قامت مكاتب مجلس الدولة بإعادة نشر “آراء لجنة تنظيم الأوراق المالية وغيرها من الإدارات حول تعزيز نظام العقوبات الشاملة لمكافحة الاحتيال المالي في سوق رأس المال” (ويشار إليها بـ"آراء العقوبات الشاملة"). منذ ذلك الحين، عززت الإدارات توفير القانون، وزادت من جهود التحقيق في الاحتيال المالي، وتعاونت في معاقبة الأطراف الثالثة المتعاونة في الاحتيال، وأكدت مسؤولية الوسطاء “حراس البوابة”، وطبقت نظامًا شاملاً للمساءلة يتضمن التنفيذ الإداري، والعقوبات الجنائية، والمطالبات المدنية، والقيود على الثقة، مع تعزيز التنسيق الفعّال، مما أدى إلى تطور نظام العقوبات بشكل مستمر، وتحسين آليات الوقاية والعقاب بشكل دائم.

ووفقًا للمعلومات، منذ بداية عام 2024، حققت لجنة تنظيم الأوراق المالية في 159 قضية احتيال مالي، وفرضت 111 عقوبة إدارية، وبلغت قيمة الغرامات والمصادرات 8.1 مليار يوان. بالتعاون مع الإدارات ذات الصلة، تم التركيز على معاقبة المذنبين الرئيسيين والمتواطئين، حيث تم تحميل المسؤولية بشكل جدي على كبار المساهمين والمتحكمين الحقيقيين في 43 قضية، ومعاقبة الأطراف الثالثة المتعاونة في الاحتيال بشكل صارم كمتهمين بالمخالفة القانونية. واستمر تعزيز نظام المساءلة الثلاثي الأبعاد، حيث تم إحالة 112 قضية تتعلق بجرائم الاحتيال المالي إلى الشرطة، ودعم المستثمرين المتضررين من قضايا مثل جينتونغلينغ، ميشان إيكولوجي، وميناء جينتشو في رفع دعاوى تمثيلية خاصة. كما تم تعزيز مسؤولية الوسطاء. وتمت إقالة 18 شركة متورطة بشكل خطير في الاحتيال، وبدأ التحقيق في 91 شركة تم شطبها من السوق، بهدف منع حالات “الانسحاب فقط”. بفضل جهود الجميع، بدأ نظام العقوبات الشامل لمكافحة الاحتيال المالي في الشركات المدرجة في السوق في التنفيذ، وتزايد التعاون الرقابي، وتحسنت بيئة السوق بشكل ملحوظ.

ناقشت الإدارات بشكل معمق تنفيذ “آراء العقوبات الشاملة” والأولويات المستقبلية. واعتبر الاجتماع أن بناء نظام العقوبات الشاملة لمكافحة الاحتيال المالي في سوق رأس المال قد دخل مرحلة حاسمة من التنفيذ العميق، ويجب الاعتماد على توجيه المشكلات والتفكير المنهجي لتنفيذ “الضربات المركبة” في نظام العقوبات. ويجب تحسين الأنظمة، ودفع إصدار القوانين واللوائح ذات الصلة. كما ينبغي تعزيز التعاون بين الإدارات في المجالات الإدارية، والجنائية، والمدنية، وتطوير آليات التنسيق في القضايا الكبرى، وتحسين آليات دعم المساءلة المدنية، ومكافحة الاحتيال المالي والأطراف الثالثة بشكل موحد. بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز الحوكمة الداخلية للشركات، وتنفيذ حملة جديدة لتعزيز حوكمة الشركات، وتقوية آليات الوقاية الشاملة والدائمة.

وأشار الاجتماع إلى أن الحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة يوليان أهمية كبيرة لاستقرار ونمو سوق رأس المال، ويجب أن ندرك تمامًا الدوافع والمخاطر طويلة الأمد وراء الاحتيال المالي، ونزيد من الثقة، ونعزز التعاون الرقابي، ونواصل تحمل المسؤولية السياسية لمكافحة ومنع الاحتيال المالي في سوق رأس المال. ستواصل لجنة تنظيم الأوراق المالية العمل بشكل نشط مع الإدارات الأخرى، واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لتعزيز كفاءة وفعالية نظام العقوبات الشامل، وتحسين جودة الشركات المدرجة وقيمتها الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين بشكل فعال، والعمل على دعم التنمية عالية الجودة لسوق رأس المال، والمساهمة في تحقيق التحول الحديث على الطريقة الصينية.