印度逮捕GainBitcoin加密庞氏骗局的关键嫌疑人

印度的主要调查机构——中央调查局（CBI）已逮捕达尔文实验室私人有限公司的联合创始人兼首席技术官Ayush Varshney，涉嫌参与GainBitcoin加密货币诈骗案。

摘要

• 中央调查局在GainBitcoin诈骗调查中逮捕了达尔文实验室的联合创始人Ayush Varshney。
• 调查人员表示，达尔文实验室协助构建了与该涉嫌计划相关的技术基础设施，包括MCAP代币和GBMiners平台。
• Varshney在孟买机场被截获，涉嫌试图离开印度，此前已发出“观察通告”。

CBI在孟买机场逮捕GainBitcoin诈骗嫌疑人

此案涉及由Variabletech Pte. Ltd.运营的GainBitcoin计划，调查人员称该计划作为庞氏骗局运作，承诺向投资加密货币挖矿套餐的参与者提供异常高的回报。

据CBI称，从投资者收集的资金随后被挪用。

当局正在根据印度刑法典的多项条款进行调查，包括犯罪阴谋、信托滥用和欺诈，以及2000年信息技术法案的相关规定。

此次调查源于印度最高法院在2023年12月发出的指令，要求将与GainBitcoin计划相关的多起投诉合并，由CBI作为中央机构进行调查。

调查人员表示，达尔文实验室及其联合创始人——包括Varshney、Sahil Baghla和Nikunj Jain——在该计划相关组件的技术开发中发挥了作用。

这些包括设计和部署名为MCAP的加密代币及其相关的ERC-20智能合约。

印度当局指控该公司还建立了用于运营的基础技术基础设施，包括比特币挖矿平台GBMiners.com、比特币支付网关、名为Coin Bank的加密钱包以及GainBitcoin投资者门户。

Varshney在调查期间一直潜逃，促使当局对他发出了“观察通告”。移民官员于3月9日在孟买机场截获了他，嫌疑他试图离开国家。

随后，他被CBI拘留，并于3月10日正式逮捕。

GainBitcoin案件被认为是印度最大规模的加密货币相关诈骗调查之一，涉及数千名投资者，跨越多个司法管辖区。