Оголошення про рішення позачергових загальних зборів акціонерів компанії Beijing Longsoft Technology Co., Ltd. у 2026 році

Код цінних паперів: 688078
Коротка назва цінних паперів: ЛонгСофт Текнолоджі
Номер оголошення: 2026-007

Пекінська компанія “ЛонгСофт Текнолоджі” Акціонерне Товариство

Оголошення про рішення першої позачергової загальної зборів акціонерів 2026 року

Рада директорів нашої компанії та всі її директори гарантують, що зміст цього оголошення не містить будь-яких неправдивих відомостей, вводить в оману або суттєвих пропусків, і несуть відповідальність за його достовірність, точність і повноту відповідно до закону.

Важливі відомості:

● Чи були відхилені будь-які проєкти рішень на цій зустрічі: ні

I. Проведення та участь у зборах

(1) Дата проведення загальних зборів: 20 березня 2026 року

(2) Місце проведення зборів: м. Пекін, район Хайдянь, вул. Цайхефан, буд. 8, Тяньчжун Технологічна вежа, кімната 1008, перша зала засідань

(3) Учасники зборів — звичайні акціонери, акціонери з особливими правами голосу, акціонери пріоритетних акцій, що відновили право голосу, та кількість їхніх голосів:

■

(4) Чи відповідає спосіб голосування вимогам “Закон про компанії” та статуту компанії, порядок проведення зборів тощо.

Ці збори були скликані Радою директорів компанії, головував пан Мао Шаньцзюнь. Голосування проводилося у поєднанні особистого голосування та голосування через мережу. Процедури скликання, проведення та голосування відповідали вимогам “Закону про компанії”, “Закону про цінні папери” та статуту компанії.

(5) Участь у засіданні директорів та секретаря ради директорів

1. У складі ради директорів — 8 осіб, присутніх — 8 осіб;

2. На засіданні присутня пані Гуо Цзюньін, секретар ради директорів і фінансовий директор; інші керівники також були присутні.

II. Розгляд проєктів рішень

(1) Проєкт, що не передбачає накопичувального голосування

1. Назва проєкту: “Проєкт рішення щодо постійного використання залишкових надмірних залучених коштів для поповнення оборотних активів компанії”

Результат голосування: прийнято

Статус голосування:

■

(2) Щодо важливих питань — потрібно пояснити результати голосування акціонерів, що володіють менш ніж 5% голосів

■

(3) Пояснення щодо процедури голосування за проєкт

1. Проєкт рішення був прийнятий більш ніж половиною голосів акціонерів, що брали участь у зборі (включно з представниками акціонерів). Всі рішення, прийняті на цій зборах, не стосуються ситуацій, коли за них голосують пов’язані з компанією акціонери, що мають конфлікт інтересів.

2. Для малих і середніх інвесторів голосування було проведено окремо.

III. Свідчення адвокатів

1. Юридична фірма, що засвідчила цю збір: Пекінська юридична фірма “Дэхен”

Адвокати: Бі Юймей, Лю Сінжун

2. Висновки адвокатів щодо засвідчення:

Процедури скликання, проведення зборів, кваліфікація скликаючих та присутніх осіб, а також порядок голосування відповідали вимогам “Закону про компанії”, “Правил загальних зборів” та іншим законам, нормативним актам і статуту компанії. Результат голосування є законним і дійсним.

Цим оголошується.

Рада директорів компанії “ЛонгСофт Текнолоджі” Акціонерне Товариство

21 березня 2026 року