El Departamento de Justicia de EE. UU. podría aumentar la condena de Zhao Changpeng a 3 años, documentos de defensa revelan su vida familiar.
Recientemente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos declaró repentinamente que el ex CEO de Binance, Zhao Changpeng, debería cumplir tres años (36 meses) de prisión. Esta decisión sorprendió a la comunidad de criptomonedas, ya que se esperaba que la pena no excediera los 18 meses.
Los abogados del Departamento de Justicia de EE. UU. consideran que Zhao Changpeng, al ayudar a Binance a violar las sanciones federales y las leyes contra el lavado de dinero, debe pagar un precio más alto. En su memorando de sentencia, enfatizan que este veredicto no solo se dirige a Zhao Changpeng, sino que también envía un mensaje al mundo: las acciones de construir riqueza y un imperio comercial mediante la violación de las leyes estadounidenses recibirán severas sanciones.
El Departamento de Justicia señaló que, bajo el liderazgo de Zhao Changpeng, Binance no implementó un plan efectivo de prevención de lavado de dinero, permitiendo que actores ilegales utilizaran la plataforma para llevar a cabo diversas actividades ilícitas, como operar servicios de mezcla, comerciar con los ingresos de ataques de ransomware y transferir transacciones del mercado de la dark web. Además, Binance no logró informar sobre actividades relacionadas con el terrorismo designado.